作者 boards (GOLD)標題 [新聞] 全國首例!假幣商騙賣泰達幣 不知要登記時間 Sat Dec 7 13:32:14 2024
全國首例!假幣商騙賣泰達幣 不知要登記觸法
2024年12月6日 週五 下午6:55
今年11/30日洗錢防制法第六條修正公布,虛擬幣商必須向中央申請登記,才能販賣虛擬
貨幣,修法公布後,彰化縣警方就逮獲全國首例嫌犯。
https://i.imgur.com/EPtSyDc.jpeg
圖/TVBS
圖/TVBS
員警vs.被害人:「我是警察,他是詐騙集團。」
員警埋伏在咖啡廳時機成熟,上前直接打斷交易。
員警vs.假幣商藍姓嫌犯:「這是我的存款,跟他買的,(你是合法的幣商嗎?你有登記嗎
?你是賺差價嘛?你都不曉得這些幣的來源,跟錢怎麼來的嘛?)」
嗆說交易金額是自己的存款,還說自己是幣商,但卻拿不出合法登記,員警不斷追問才承
認自己是假幣商,冒充虛擬幣商,假裝要將虛擬貨幣轉入被害人帳戶,實際上根本無法出
金,被害人血汗錢170萬,差一點被騙,不只查扣現金170萬,還有犯案手機,警方補充藍
姓女子遭到詐騙集團誆騙,以為賣虛擬貨幣很好賺,只要出門玩順便幫忙取前操作手機,
錢錢就能入袋,殊不知成了詐騙集團共犯,她也成了全國首例,因為沒有合法向中央登記
,從事虛擬貨幣交易的嫌犯。
員林警分局分局長 吳詠傑:「簡單來說11/30日,洗錢防制法第六條修法公布前,任何人
都可以買賣虛擬貨幣,不需要合法登記,但修法後個人幣商或交易所,必須向中央主管機
關登記,才能提供虛擬資產服務,另外境外幣商,則需要依照公司法辦理登記,否則也不
能從事虛擬貨幣交易。」
https://ynews.page.link/xRNDt
新聞影片:
https://youtu.be/LzzOZ5yQz2c?si=gYJvYvBXWa6x0QLz
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※ 作者: boards 2024-12-07 13:32:14
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→ cp296633: 難怪幣安C2C-TWD頁面全空白了1F 12/07 13:36
推 h0103661: 太快了吧,才上線不到10天就開抓,有特別要求警察抓這條?3F 12/07 14:10
推 kme6833291: 回不來了,個人幣商三天兩頭被金管會找
你所有交易的資料都要留存給金管會查
你找c2c他要對你kyc還不如交易所6F 12/07 16:36
推 DarkerDuck: 看來還是走回老路,用黃金交易商比較好詐騙了10F 12/07 17:31
推 leeeooo: 個人買賣,不是提供換幣服務,需要登記嗎11F 12/07 18:07
推 s31364663: 所以現在提供換幣違法?那申請會刁難嗎?12F 12/07 18:24
推 SamuelLuo: 那麼用「數位黃金」BTC也可以是詐騙工具吧?13F 12/07 18:34
推 newyorkoo: 有價資產管制,黃金/台幣/珠寶 限制出國15F 12/07 19:45
推 newforte: 這單純詐騙 跟虛擬貨幣沒關係吧16F 12/07 21:26
→ john371911: 申請要完成kyc, aml證照,可能很難。17F 12/07 22:11
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