作者 Ginpunch (南城阿鬼)標題 Re: [討論] 現金黑錢都換成比特幣 查的到金流嗎?時間 Sat Aug 31 20:04:05 2024
※ 引述《cpc21478 (にゃんぱすー)》之銘言：
: 之前就有個疑問
: 把收來的現金 都換成比特幣
: 這樣查的到金流嗎?
: 例如 我在台灣收黑錢 把黑錢換成比特幣
: 但交易地點在外國
: 也就是有兩組人馬
: 一組人馬在台灣付現金 另外一組在外國接收比特幣
: 這樣查的到金流嗎?
查得到啊
大家以為比特幣等於隱形的錢
其實正好相反 所有比特幣等加密貨幣的交易都是公開在區塊鏈上的
甚至不用警察檢調單位跟銀行要資料
隨便一個路人都可以用
https://btcscan.org/ 這類的網站抓交易紀錄
要找到一筆來源乾淨、沒被標記過的大額地址沒那麼容易
而且台灣不是貨幣崩潰 接受比特幣支付的地方
就算沒人發現你手上多了這筆加密黑錢
這筆黑錢要有實質的購買力
買不動產之類的大資產
就一定得想要換成美金台幣等等的法幣
想要不被搶劫 安全的換錢就會進到可以追溯身份的交易所
弄到最後還是變成名下有一筆來源不明的收入
當然也是可以通過花式炒作NFT、屎幣
出資強力拉抬市場 把黑錢變成合理的投資收益再兌回法幣
但台灣政治人物應該沒這種能耐
除非收黑錢的人是比特幣信仰者
願意把加密貨幣視為實質資產 永遠不去出金換法幣
不然轉換過程被抓的可能性蠻高的
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※ 作者: Ginpunch 2024-08-31 20:04:05
※ 文章代碼(AID): #1cqmQvda (HatePolitics)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1725105849.A.9E4.html
推 buike: 最好永遠不要轉成實體貨幣1F 42.73.228.0 台灣 08/31 20:04
→ inzaghi0221: 比特幣本來就能追查2F 114.25.230.98 台灣 08/31 20:04
推 mainsa: NFT那種垃圾之前有一陣子突然炒高價 我就覺得應該是有某些國家毒販之類的在洗錢吧錢洗走之後 價錢就回歸成垃圾了3F 180.217.22.77 台灣 08/31 20:14
→ jardon: 有機會啊 前一陣子有一個保二員警詐欺共犯 就收泰達幣 一樣被找到6F 112.78.72.10 台灣 08/31 20:22
→ Ginpunch: 收USDT比收現鈔還好抓 警察傻傻的8F 1.163.36.1 台灣 08/31 20:24
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