作者 jameshcm (億載金城‧武)標題 [閒聊] 剛註冊台灣交易所買USDT立刻轉冷錢包OK嗎時間 Tue Nov 26 23:50:05 2024
看到上面兩間台灣交易所被罰的新聞
覺得好奇
比如說
同一天：入金10萬+買USDT+"全部"USDT轉冷錢包
轉自己的冷錢包，對交易所端看到的應該是
一個陌生的錢包位址
"嗯....好像有點可疑，擋！"
會這樣嗎？
如果只是為了分散新台幣風險
想持有穩定的美元資產
會不會連自己的冷錢包都不給轉啊？
那這樣不是逼人入金只能永遠放在交易所玩
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.211.93 (臺灣)
※ 作者: jameshcm 2024-11-26 23:50:05
※ 文章代碼(AID): #1dHUumNf (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1732636208.A.5E9.html
推 GaussQQ: 各交易所應該都是因為某些不pattern 才會觸發風控。至於是什麼pattern就不知道了3F 11/27 00:06
推 h0103661: 我都是當中繼站轉進來馬上換出去，沒出過事5F 11/27 00:18
推 wahaha99: 轉交易所也不會知道是交易所錢包啊
要知道是交易所錢包 都要交易所做錢包整理、匯集後
從鍊上追蹤 才會知道 喔這是交易所錢包6F 11/27 00:50
推 jorden: 交易所錢包的 地址好像都是3開頭的9F 11/27 08:20
推 j49222106: 原Po你要把資產都換成USDT嗎？10F 11/27 09:14
推 now99: 風孔
風控13F 11/27 11:55
推 paul0407: 不是出入金才有被風控嗎？轉U也有嗎？15F 11/27 12:34
推 Forfun99: 你先試 試了就會新多一篇風控抱怨文16F 11/27 13:25
→ xluds24805: 你平常就要開好備用呀，你去銀行開戶後突然有一堆交易，也會被銀行關切
被以為是人頭戶17F 11/27 14:07
--