看板 DigiCurrency
作者
標題 [閒聊] 我被告詐欺
時間 Mon Mar 13 21:44:35 2023
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標題 [閒聊] 我被告詐欺
時間 Mon Mar 13 21:44:35 2023
上禮拜去高雄警局做了筆錄，因為詐欺案的關係。結果今天又收到了板橋分局的通知，一樣
是因為詐欺案的關係
我有在玩加密貨幣，所以我在MaiCoin有帳戶，平常都是用超商付款。
也沒在出金！沒賣U!帳號都是自己使用沒有給任何人知道帳密。
結果警方說我的帳戶有出一組超商代碼讓被害人去超商付款，假投資真詐財。但我的帳戶卻
沒錢進來啊
這樣也可以告我詐欺
問了客服也說沒錢進來啊！
現在完全搞不懂，這到底是用什麼手法，存摺也沒借人
真的很煩
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.152.38 (臺灣)
※ 作者: a00948872 2023-03-13 21:44:35
※ 文章代碼(AID): #1a3oZ5eB (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1678715077.A.A0B.html
推 : 有可能搞錯人，台灣司法都亂搞的1F 03/13 21:51
→ : 調入金資料給他就知道了阿2F 03/13 21:55
→ : 調你的出入金資料當證據，偵查庭一定會用到吧3F 03/13 21:57
→ : 我n多年前在超商買過一次，只知道會被收走
不記得了，超商的單子上會有你的資訊嗎？4F 03/13 22:00
不記得了，超商的單子上會有你的資訊嗎？4F 03/13 22:00
→ : 超商入金只會有手機條碼讓你刷，不會有資料6F 03/13 22:03
推 : 這樣要害別人好像蠻容易的厚~7F 03/13 22:04
→ : 其實台灣法律就這樣，入金1塊錢，就能提告詐欺
然後就帳號凍結了…銀行也是，所以說監管…呵呵
現在能自保的就是印出出入金紀錄8F 03/13 22:06
然後就帳號凍結了…銀行也是，所以說監管…呵呵
現在能自保的就是印出出入金紀錄8F 03/13 22:06
推 : 哇靠 太危險了吧11F 03/13 22:22
推 : 太扯了吧.沒入金被告?
沒入金資料 到底怎麼告你???12F 03/13 22:35
沒入金資料 到底怎麼告你???12F 03/13 22:35
→ : 可能是三角詐騙
然後跟maicoin應該無關 回想一下 最近有在平台賣了什麼什麼東西 你有順利收到款 也出了貨
然後剛好對方是選超商繳費 但你也不會特別知道他選超商付款 因為賣家只要看到平台通知對方已付款 就直接出貨只是剛好報案人提到超商條碼付款 讓你誤以為是maicoin吧14F 03/13 23:31
然後跟maicoin應該無關 回想一下 最近有在平台賣了什麼什麼東西 你有順利收到款 也出了貨
然後剛好對方是選超商繳費 但你也不會特別知道他選超商付款 因為賣家只要看到平台通知對方已付款 就直接出貨只是剛好報案人提到超商條碼付款 讓你誤以為是maicoin吧14F 03/13 23:31
→ : 對耶!你這樣說好像說的通，我在想想20F 03/13 23:47
→ : 一般都發生在賣家賣遊戲or超商點數 即享券 儲值金..等等最近不少 蝦皮 露天 pchome個人賣場或ptt的賣家 都中標21F 03/13 23:48
噓 : 為什麼你第一個想到的是maicoin?
不要把加密貨幣跟詐騙畫上等號好嗎...23F 03/14 00:08
不要把加密貨幣跟詐騙畫上等號好嗎...23F 03/14 00:08
噓 : ==可憐25F 03/14 00:17
→ : 台灣司法亂搞啊~ 把檢察官姓名記起來公佈 如實詳述上網26F 03/14 06:13
推 : 樓上供三小 有人檢舉檢警就要辦 不然要吃案逆27F 03/14 07:03
→ : 為什麼會認為是MaiCoin，因為是警方說是我的MaiCoin帳戶生出了超商條碼，讓被害人去超商刷。不過在那天我並沒有任何金額入帳，而且帳號我沒透露給任何人。很納悶歹徒是用什麼手法！28F 03/14 08:33
推 : 是不是該把幣從maicoin跟max提出來了？32F 03/14 09:09
→ : 你把幣放在那邊想幹嘛 要賣就不必提33F 03/14 09:12
推 : 要怎麼用maicoin帳號生出條碼啊？
就定期定額買筆，每次一點點，夠多再出到冷錢包。每次匯出還要扣0.0002，太頻繁還蠻傷的。34F 03/14 09:13
就定期定額買筆，每次一點點，夠多再出到冷錢包。每次匯出還要扣0.0002，太頻繁還蠻傷的。34F 03/14 09:13
→ : 不負責任猜測，你有出金給某帳戶，然後那個帳戶或是下游帳戶有詐騙行為，導致整個鏈都嫌掛詐騙嫌疑…？37F 03/14 09:19
推 : 如果是幣安帳戶也查得到嗎？
幣安會理台灣警方？
司法亂搞的機率很大，只敢查小咖。大咖詐欺從沒人被抓39F 03/14 09:28
幣安會理台灣警方？
司法亂搞的機率很大，只敢查小咖。大咖詐欺從沒人被抓39F 03/14 09:28
推 : 是買幣的時候選超商付款的那個方式嗎？42F 03/14 09:54
→ : 我沒出金過，都只有轉移到幣安或是派網。就是超商付款那邊43F 03/14 10:14
→ : 看來問題在派網或幣安了
為什麼幣安我一點都不意外？45F 03/14 10:34
為什麼幣安我一點都不意外？45F 03/14 10:34
→ : 還有這幾天又要去台北做筆錄，代表有多個受害者？47F 03/14 11:40
→ : maicoin和max不一樣 maicoin我記得可以超商繳費48F 03/14 11:45
推 : 你可以寫詳細一點，包含警察的說法，你問過警察怎麼說49F 03/14 12:11
推 : 自己都覺得下游帳戶了還要扯幣安= =50F 03/14 12:59
→ : 我上面都有所回覆，簡單說警察認為有不明資金流入我的帳戶，但是我看了不管是出入金都沒有不明金流。銀行帳戶也沒有才納悶！問警察沒錢進來也可以告我喔？結果他說沒錢進來，不代表我沒有關係。51F 03/14 13:05
推 : 警察能找到你 個資是MaiCoin給的 要馬MaiCoin系統有BUG
要馬超商系統有BUG
超商代碼可以重複 查錯人之類的55F 03/14 13:25
要馬超商系統有BUG
超商代碼可以重複 查錯人之類的55F 03/14 13:25
→ : 台灣警察好像一點都不懂虛擬幣似的 遇到就一律詐騙58F 03/14 13:50
推 : maicoin這邊如果如你所說，不太需要擔心，反正就出入金紀錄列好當證據就好了，倒是要去確認是不是三方詐騙，說不定警察看到maicoin帳戶就沒再往下查59F 03/14 13:54
推 : Maicoin 超商條碼的有效期限不是很短嗎，是不是你的對一下時間不就知道了？62F 03/14 14:07
→ kimula01 …
→ : 一定有地方沒寫到
原PO就是 從超商付款跟MAICOIN買幣 再轉到幣安而已
這個流程，不可能有詐騙之虞。
有可能原PO帳戶被盜了 U進去又出來?
警察沒義務跟你說金額是多少，但是他"可以說"66F 03/14 14:39
原PO就是 從超商付款跟MAICOIN買幣 再轉到幣安而已
這個流程，不可能有詐騙之虞。
有可能原PO帳戶被盜了 U進去又出來?
警察沒義務跟你說金額是多少，但是他"可以說"66F 03/14 14:39
推 : 早期2014年用BitoEx全家買比特幣也是超商條碼吧
BitoEx和Maicoin性質相同，另外我還有在以太幣一顆10U的時候，Maicoin統一超商條碼買2顆，只是一個月後馬上賣掉@@
我覺得可能是系統出BUG了，祝原PO平安，不要太緊張，出入金紀錄可以證明你是清白的71F 03/14 14:48
BitoEx和Maicoin性質相同，另外我還有在以太幣一顆10U的時候，Maicoin統一超商條碼買2顆，只是一個月後馬上賣掉@@
我覺得可能是系統出BUG了，祝原PO平安，不要太緊張，出入金紀錄可以證明你是清白的71F 03/14 14:48
→ : 不太可能是三角詐騙，三角詐騙的原理就是找兩個盤子一個是騙A的匯款帳戶，另一個是騙B的錢
然後把B的錢匯給A，所以B會拿不到貨，然後A被告詐欺但前提是A是賣家有賣東西才會成立
要舉證不是三方詐騙很簡單，你把你的出入金資料跟你買賣的加密貨幣損益表列出來，只要帳上沒有不明匯款那你在法院上至少能證明清白77F 03/14 15:08
然後把B的錢匯給A，所以B會拿不到貨，然後A被告詐欺但前提是A是賣家有賣東西才會成立
要舉證不是三方詐騙很簡單，你把你的出入金資料跟你買賣的加密貨幣損益表列出來，只要帳上沒有不明匯款那你在法院上至少能證明清白77F 03/14 15:08
推 : 你心理沒鬼，何必心虛害怕，都還沒起訴，就嚇成這樣84F 03/14 16:43
→ : 突然有點好奇，原po上星期的詐欺又是什麼案子85F 03/14 17:15
推 : 說句公道話任何人遇到被叫去警局都會怕吧？86F 03/14 17:27
→ : 我沒怕啊，只是納悶詐騙集團到底是用什麼手法？就是因為自己又沒做詐騙！為什麼是我要舟車勞頓，處理這些麻煩事。覺得煩
因為我住東部上禮拜才去高雄做完筆錄，這禮拜4又要去台北做。都是詐欺案件，我有先問台北的警察也是加密貨幣詐騙？他說是87F 03/14 17:44
因為我住東部上禮拜才去高雄做完筆錄，這禮拜4又要去台北做。都是詐欺案件，我有先問台北的警察也是加密貨幣詐騙？他說是87F 03/14 17:44
推 : 也可能是maicoin給錯個資
即使是這樣 maicoin也無責任 甚至不用道歉
因為你到處做筆錄 代表不同人提告你
不會只有一張付款的條碼93F 03/14 17:54
即使是這樣 maicoin也無責任 甚至不用道歉
因為你到處做筆錄 代表不同人提告你
不會只有一張付款的條碼93F 03/14 17:54
推 : 原po怎麼那麼好騙
直接跟警察說移轉到被告戶籍地
誰閒到全台做筆錄97F 03/14 18:52
直接跟警察說移轉到被告戶籍地
誰閒到全台做筆錄97F 03/14 18:52
→ : 我推文說 是不是別的買賣交易 讓你誤以為是maicoin 你卻回我 "對耶!你這樣說好像說的通，我在想想"
然後 當大家開始噓你了之後 你又說是警察說是maicoin的所以 到底是不是警察說是maicoin的？ 原po你要誠實呀
這樣你回推文內容 跟後來的說法 前後不一呀100F 03/14 19:12
然後 當大家開始噓你了之後 你又說是警察說是maicoin的所以 到底是不是警察說是maicoin的？ 原po你要誠實呀
這樣你回推文內容 跟後來的說法 前後不一呀100F 03/14 19:12
→ : 因為我覺得你說的有道理，讓我可以問警察有沒有這個可能105F 03/14 19:22
→ : 所以你有沒有別的交易？有還是沒有？107F 03/14 19:23
→ : 我沒別的交易，甚至沒出過金。只有超商付款買U轉移到幣安，沒C2C
為什麼轉幣安，因為幣安利息高！因為比起maicoin我更相信幣安不會倒108F 03/14 21:43
為什麼轉幣安，因為幣安利息高！因為比起maicoin我更相信幣安不會倒108F 03/14 21:43
→ : 還是你只是來臭maincoin的？112F 03/14 23:03
推 : 推 gwendeck 大，好心提醒又細心查案，感覺真相快出來了113F 03/14 23:59
噓 : 整篇文前後不一，警察說你maicoin問題，你又要想想說實話好嗎，真是maicoin的關係你帳號應該早被凍結了114F 03/15 00:16
→ : 你筆錄直接問警察 哪一筆maicoin或銀行入金資訊是詐騙的阿?警察說有刷 那該拿出有刷的證明阿 錢呢?116F 03/15 00:34
→ : 警察又不負責查案 只負責記錄你說的而已.........
他哪管你哪一筆是詐騙
MAICOIN說條碼是他的帳戶產生的 警察就找他 僅此而已如果原PO都沒漏掉，那就是maicoin講錯 肯定是這樣
你要自清，要跟檢察官說，警察不會管你118F 03/15 01:23
他哪管你哪一筆是詐騙
MAICOIN說條碼是他的帳戶產生的 警察就找他 僅此而已如果原PO都沒漏掉，那就是maicoin講錯 肯定是這樣
你要自清，要跟檢察官說，警察不會管你118F 03/15 01:23
推 : 無罪推定，他們沒證據幹嘛要你找證據？123F 03/15 02:24
→ : 警察只負責做筆錄。可以問能不能到家裡附近的分局做就好。上法院正常也是能申請移轉管轄到自己所在縣市124F 03/15 04:27
→ : 這就是實話，警方也是跟我這樣說。但是我就覺得我MaiCoin 又沒被盜，然後當天也沒出入金
憑什麼說我詐騙！126F 03/15 06:55
憑什麼說我詐騙！126F 03/15 06:55
→ : 你最近有沒有在拍賣網賣東西 讓賣家匯款129F 03/15 08:05
→ : 已經半年沒在蝦皮賣東西了，不過有在FB社團買衣服。不過都是貨到付款沒經過銀行130F 03/15 08:30
→ : 先確認報案人有條碼收據,請警方用收據開始重新查
如果報案人沒收據,那大概會是用日期金額請超商調資料
日期可能還好,金額有可能會因繳款手續費的理解偏差搞錯
再來就是讓mai再檢查一下是不是搞錯人的
只要查案中間有一點偏差,是有可能意外搞到你....132F 03/15 08:32
如果報案人沒收據,那大概會是用日期金額請超商調資料
日期可能還好,金額有可能會因繳款手續費的理解偏差搞錯
再來就是讓mai再檢查一下是不是搞錯人的
只要查案中間有一點偏差,是有可能意外搞到你....132F 03/15 08:32
→ : 這段我要記下來137F 03/15 10:09
推 : 警察可以管這個?
應該跟maicoin應該無關吧138F 03/15 21:08
應該跟maicoin應該無關吧138F 03/15 21:08
→ : 跟堅信幣安絕對安全的人…沒什麼好溝通的140F 03/15 23:05
→ : 我沒說幣安絕對安全，我是說跟MaiCoin比的話！141F 03/16 13:01
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- 上禮拜去高雄警局做了筆錄，因為詐欺案的關係。結果今天又收到了板橋分局的通知，一樣 是因為詐欺案的關係 我有在玩加密貨幣，所以我在MaiCoin有帳戶，平常都是用超商付款。 也沒在出金！沒賣U!帳號都 …141F 24推 3噓
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