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※ 本文為 Knuckles 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-03-17 23:00:02
看板 DigiCurrency
作者 a00948872 (死雞bu)
標題 [閒聊] 我被告詐欺
時間 Mon Mar 13 21:44:35 2023

上禮拜去高雄警局做了筆錄，因為詐欺案的關係。結果今天又收到了板橋分局的通知，一樣
是因為詐欺案的關係
我有在玩加密貨幣，所以我在MaiCoin有帳戶，平常都是用超商付款。
也沒在出金！沒賣U!帳號都是自己使用沒有給任何人知道帳密。
結果警方說我的帳戶有出一組超商代碼讓被害人去超商付款，假投資真詐財。但我的帳戶卻
沒錢進來啊
這樣也可以告我詐欺
問了客服也說沒錢進來啊！
現在完全搞不懂，這到底是用什麼手法，存摺也沒借人
真的很煩
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Sent from BePTT on my iPhone XS

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.152.38 (臺灣)
※ 作者: a00948872 2023-03-13 21:44:35
※ 文章代碼(AID): #1a3oZ5eB (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1678715077.A.A0B.html
推 fox875566: 有可能搞錯人，台灣司法都亂搞的1F 03/13 21:51
→ a79111010: 調入金資料給他就知道了阿2F 03/13 21:55
→ midas82539: 調你的出入金資料當證據，偵查庭一定會用到吧3F 03/13 21:57
→ kevinmeng2: 我n多年前在超商買過一次，只知道會被收走4F 03/13 22:00
→ kevinmeng2: 不記得了，超商的單子上會有你的資訊嗎？
→ a00948872: 超商入金只會有手機條碼讓你刷，不會有資料6F 03/13 22:03
推 mithuang: 這樣要害別人好像蠻容易的厚~7F 03/13 22:04
→ kevinmeng2: 其實台灣法律就這樣，入金1塊錢，就能提告詐欺8F 03/13 22:06
→ kevinmeng2: 然後就帳號凍結了…銀行也是，所以說監管…呵呵
→ kevinmeng2: 現在能自保的就是印出出入金紀錄
推 s1612316: 哇靠 太危險了吧11F 03/13 22:22
推 now99: 太扯了吧.沒入金被告?12F 03/13 22:35
→ now99: 沒入金資料 到底怎麼告你???
→ gwendeck: 可能是三角詐騙14F 03/13 23:31
→ gwendeck: 然後跟maicoin應該無關 回想一下 最近有在平台賣了什麼
→ gwendeck: 什麼東西 你有順利收到款 也出了貨
→ gwendeck: 然後剛好對方是選超商繳費 但你也不會特別知道他選超商
→ gwendeck: 付款 因為賣家只要看到平台通知對方已付款 就直接出貨
→ gwendeck: 只是剛好報案人提到超商條碼付款 讓你誤以為是maicoin吧
→ a00948872: 對耶!你這樣說好像說的通，我在想想20F 03/13 23:47
→ gwendeck: 一般都發生在賣家賣遊戲or超商點數 即享券 儲值金..等等21F 03/13 23:48
→ gwendeck: 最近不少 蝦皮 露天 pchome個人賣場或ptt的賣家 都中標
噓 bigjohn8136: 為什麼你第一個想到的是maicoin?23F 03/14 00:08
→ bigjohn8136: 不要把加密貨幣跟詐騙畫上等號好嗎...
噓 airbear: ==可憐25F 03/14 00:17
→ ECZEMA: 台灣司法亂搞啊~ 把檢察官姓名記起來公佈 如實詳述上網26F 03/14 06:13
推 pshuang: 樓上供三小 有人檢舉檢警就要辦 不然要吃案逆27F 03/14 07:03
→ a00948872: 為什麼會認為是MaiCoin，因為是警方說是我的MaiCoin帳28F 03/14 08:33
→ a00948872: 戶生出了超商條碼，讓被害人去超商刷。不過在那天我並
→ a00948872: 沒有任何金額入帳，而且帳號我沒透露給任何人。很納悶
→ a00948872: 歹徒是用什麼手法！
推 FF16: 是不是該把幣從maicoin跟max提出來了？32F 03/14 09:09
→ a79111010: 你把幣放在那邊想幹嘛  要賣就不必提33F 03/14 09:12
推 FF16: 要怎麼用maicoin帳號生出條碼啊？34F 03/14 09:13
→ FF16: 就定期定額買筆，每次一點點，夠多再出到冷錢包。每次匯出還
→ FF16: 要扣0.0002，太頻繁還蠻傷的。
→ kevinmeng2: 不負責任猜測，你有出金給某帳戶，然後那個帳戶或是37F 03/14 09:19
→ kevinmeng2: 下游帳戶有詐騙行為，導致整個鏈都嫌掛詐騙嫌疑…？
推 m180: 如果是幣安帳戶也查得到嗎？39F 03/14 09:28
→ m180: 幣安會理台灣警方？
→ m180: 司法亂搞的機率很大，只敢查小咖。大咖詐欺從沒人被抓
推 FF16: 是買幣的時候選超商付款的那個方式嗎？42F 03/14 09:54
→ a00948872: 我沒出金過，都只有轉移到幣安或是派網。就是超商付款43F 03/14 10:14
→ a00948872: 那邊
→ kevinmeng2: 看來問題在派網或幣安了45F 03/14 10:34
→ kevinmeng2: 為什麼幣安我一點都不意外？
→ a00948872: 還有這幾天又要去台北做筆錄，代表有多個受害者？47F 03/14 11:40
→ donaldmusk: maicoin和max不一樣 maicoin我記得可以超商繳費48F 03/14 11:45
推 m180: 你可以寫詳細一點，包含警察的說法，你問過警察怎麼說49F 03/14 12:11
推 hacker10158: 自己都覺得下游帳戶了還要扯幣安= =50F 03/14 12:59
→ a00948872: 我上面都有所回覆，簡單說警察認為有不明資金流入我的51F 03/14 13:05
→ a00948872: 帳戶，但是我看了不管是出入金都沒有不明金流。銀行帳
→ a00948872: 戶也沒有才納悶！問警察沒錢進來也可以告我喔？結果他
→ a00948872: 說沒錢進來，不代表我沒有關係。
推 doom3: 警察能找到你 個資是MaiCoin給的 要馬MaiCoin系統有BUG55F 03/14 13:25
→ doom3: 要馬超商系統有BUG
→ doom3: 超商代碼可以重複 查錯人之類的
→ stman8: 台灣警察好像一點都不懂虛擬幣似的 遇到就一律詐騙58F 03/14 13:50
推 Porops: maicoin這邊如果如你所說，不太需要擔心，反正就出入金紀59F 03/14 13:54
→ Porops: 錄列好當證據就好了，倒是要去確認是不是三方詐騙，說不
→ Porops: 定警察看到maicoin帳戶就沒再往下查
推 jimjim951357: Maicoin 超商條碼的有效期限不是很短嗎，是不是你62F 03/14 14:07
→ jimjim951357: 的對一下時間不就知道了？
→ kimula01 …
→ kimula01: 你確定找你的是真警察?64F 03/14 14:19
→ kimula01: 說不另連警察局都是詐騙集團搭建的 裡面都NPC臨演
→ tearcolor: 一定有地方沒寫到66F 03/14 14:39
→ tearcolor: 原PO就是 從超商付款跟MAICOIN買幣 再轉到幣安而已
→ tearcolor: 這個流程，不可能有詐騙之虞。
→ tearcolor: 有可能原PO帳戶被盜了 U進去又出來?
→ tearcolor: 警察沒義務跟你說金額是多少，但是他"可以說"
推 SamuelLuo: 早期2014年用BitoEx全家買比特幣也是超商條碼吧71F 03/14 14:48
→ SamuelLuo: BitoEx和Maicoin性質相同，另外我還有在以太幣一顆10U
→ SamuelLuo: 的時候，Maicoin統一超商條碼買2顆，只是一個月後馬上
→ SamuelLuo: 賣掉@@
推 SamuelLuo: 我覺得可能是系統出BUG了，祝原PO平安，不要太緊張，
→ SamuelLuo: 出入金紀錄可以證明你是清白的
→ midas82539: 不太可能是三角詐騙，三角詐騙的原理就是找兩個盤子77F 03/14 15:08
→ midas82539: 一個是騙A的匯款帳戶，另一個是騙B的錢
→ midas82539: 然後把B的錢匯給A，所以B會拿不到貨，然後A被告詐欺
→ midas82539: 但前提是A是賣家有賣東西才會成立
→ midas82539: 要舉證不是三方詐騙很簡單，你把你的出入金資料跟你
→ midas82539: 買賣的加密貨幣損益表列出來，只要帳上沒有不明匯款
→ midas82539: 那你在法院上至少能證明清白
推 dowcher: 你心理沒鬼，何必心虛害怕，都還沒起訴，就嚇成這樣84F 03/14 16:43
→ holsety: 突然有點好奇，原po上星期的詐欺又是什麼案子85F 03/14 17:15
推 m180: 說句公道話任何人遇到被叫去警局都會怕吧？86F 03/14 17:27
→ a00948872: 我沒怕啊，只是納悶詐騙集團到底是用什麼手法？就是因87F 03/14 17:44
→ a00948872: 為自己又沒做詐騙！為什麼是我要舟車勞頓，處理這些麻
→ a00948872: 煩事。覺得煩
→ a00948872: 因為我住東部上禮拜才去高雄做完筆錄，這禮拜4又要去
→ a00948872: 台北做。都是詐欺案件，我有先問台北的警察也是加密貨
→ a00948872: 幣詐騙？他說是
推 tearcolor: 也可能是maicoin給錯個資93F 03/14 17:54
→ tearcolor: 即使是這樣 maicoin也無責任 甚至不用道歉
→ tearcolor: 因為你到處做筆錄 代表不同人提告你
→ tearcolor: 不會只有一張付款的條碼
推 error123:  原po怎麼那麼好騙97F 03/14 18:52
推 error123: 直接跟警察說移轉到被告戶籍地
→ error123: 誰閒到全台做筆錄
→ gwendeck: 我推文說 是不是別的買賣交易 讓你誤以為是maicoin 你卻100F 03/14 19:12
→ gwendeck: 回我 "對耶!你這樣說好像說的通，我在想想"
→ gwendeck: 然後 當大家開始噓你了之後 你又說是警察說是maicoin的
→ gwendeck: 所以 到底是不是警察說是maicoin的？ 原po你要誠實呀
→ gwendeck: 這樣你回推文內容 跟後來的說法 前後不一呀
→ a00948872: 因為我覺得你說的有道理，讓我可以問警察有沒有這個可105F 03/14 19:22
→ a00948872: 能
→ Warez: 所以你有沒有別的交易？有還是沒有？107F 03/14 19:23
→ a00948872: 我沒別的交易，甚至沒出過金。只有超商付款買U轉移到108F 03/14 21:43
→ a00948872: 幣安，沒C2C
→ a00948872: 為什麼轉幣安，因為幣安利息高！因為比起maicoin我更
→ a00948872: 相信幣安不會倒
→ sazabijiang: 還是你只是來臭maincoin的？112F 03/14 23:03
推 jackflu: 推 gwendeck 大，好心提醒又細心查案，感覺真相快出來了113F 03/14 23:59
噓 bigjohn8136: 整篇文前後不一，警察說你maicoin問題，你又要想想114F 03/15 00:16
→ bigjohn8136: 說實話好嗎，真是maicoin的關係你帳號應該早被凍結了
→ MRjk: 你筆錄直接問警察 哪一筆maicoin或銀行入金資訊是詐騙的阿?116F 03/15 00:34
→ MRjk: 警察說有刷 那該拿出有刷的證明阿 錢呢?
→ tearcolor: 警察又不負責查案 只負責記錄你說的而已.........118F 03/15 01:23
→ tearcolor: 他哪管你哪一筆是詐騙
→ tearcolor: MAICOIN說條碼是他的帳戶產生的 警察就找他 僅此而已
→ tearcolor: 如果原PO都沒漏掉，那就是maicoin講錯 肯定是這樣
→ tearcolor: 你要自清，要跟檢察官說，警察不會管你
推 a512262: 無罪推定，他們沒證據幹嘛要你找證據？123F 03/15 02:24
→ victorfm: 警察只負責做筆錄。可以問能不能到家裡附近的分局做就好124F 03/15 04:27
→ victorfm: 。上法院正常也是能申請移轉管轄到自己所在縣市
→ a00948872: 這就是實話，警方也是跟我這樣說。但是我就覺得我Mai126F 03/15 06:55
→ a00948872: Coin 又沒被盜，然後當天也沒出入金
→ a00948872: 憑什麼說我詐騙！
→ sazabijiang: 你最近有沒有在拍賣網賣東西 讓賣家匯款129F 03/15 08:05
→ a00948872: 已經半年沒在蝦皮賣東西了，不過有在FB社團買衣服。不130F 03/15 08:30
→ a00948872: 過都是貨到付款沒經過銀行
→ ofy: 先確認報案人有條碼收據,請警方用收據開始重新查132F 03/15 08:32
→ ofy: 如果報案人沒收據,那大概會是用日期金額請超商調資料
→ ofy: 日期可能還好,金額有可能會因繳款手續費的理解偏差搞錯
→ ofy: 再來就是讓mai再檢查一下是不是搞錯人的
→ ofy: 只要查案中間有一點偏差,是有可能意外搞到你....
→ a00948872: 這段我要記下來137F 03/15 10:09
推 aspeter: 警察可以管這個?138F 03/15 21:08
→ aspeter: 應該跟maicoin應該無關吧
→ kevinmeng2: 跟堅信幣安絕對安全的人…沒什麼好溝通的140F 03/15 23:05
→ a00948872: 我沒說幣安絕對安全，我是說跟MaiCoin比的話！141F 03/16 13:01

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