※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-02-22 16:11:41
看板 Stock
作者 標題 Re: [新聞] 又有胖手指！280元天價成交這檔100張
時間 Wed Feb 22 14:47:05 2023
原文恕刪！本案例除了洗錢以外，最有可能的便是十多年前發生的權證詐騙。
手法為某詐騙集團或黑幫利用數個人頭戶買賣無價值權證，最後違約交割把呆帳丟給券商
。其詐騙模式大概為：
__________________________
A君：掛賣出100張無價值權證$280
B~L君：買進各10張$280
__________________________
成交後B~L君［違約交割］
A君套現2800萬
__________________________
因為是集團式犯案，券商向B~L君根本討不到債券（可能是人頭戶、街友、本身經濟狀況
不佳者），最後呆帳由券商及營業員承擔。
那為什麼B~L君能有交易額度可以買呢，因為現行證券商單日買賣免財力額度為499萬，就
算從業人員KYC再小心也會給到50～299萬（客戶裝個大牌盧一下），那詐騙集團再多用幾
個人頭戶一樣能成交。
算從業人員KYC再小心也會給到50～299萬（客戶裝個大牌盧一下），那詐騙集團再多用幾
個人頭戶一樣能成交。
因此請各位權證交易除了務必小心，也千萬別為了蠅頭小利把戶頭借給別人當人頭戶，從
業人員對新客戶KYC更要小心，不然可能好幾年都無法翻身。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.14.234 (臺灣)
※ 作者: Palabra 2023-02-22 14:47:05
※ 文章代碼(AID): #1ZzRfhSs (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1677048427.A.736.html
→ : 絕對要小心，這絕對該抓。1F 02/22 14:48
→ : 推2F 02/22 14:49
推 : 尤其前陣子不少綁架案 我覺得金管會還是查一下比較3F 02/22 14:49
→ : 好
→ : 好
→ : 現在新開戶額度控的蠻嚴格的5F 02/22 14:49
→ : 長知識了 還有這招6F 02/22 14:50
推 : 此篇說的不錯 不過這樣子洗有點太高調了啦 不認為會7F 02/22 14:50
→ : 有低能這樣子搞 也有可能只是想炒新聞自己左手換右
→ : 手
→ : 有低能這樣子搞 也有可能只是想炒新聞自己左手換右
→ : 手
推 : 這要怎麼證明A~L是有關係的10F 02/22 14:51
推 : 哇嗚 有點有趣11F 02/22 14:52
推 : 長知識了12F 02/22 14:53
推 : 今天這是一次成交100張13F 02/22 14:53
推 : 正常權證額度應該會另外控管14F 02/22 14:53
推 : 這招被截胡的風險很高，只要剛好有其他套牢投資人15F 02/22 14:53
→ : 看到，故意掛的比你低一點，錢就被別人收走了
→ : 看到，故意掛的比你低一點，錢就被別人收走了
→ : 所以還是要有2千萬額度17F 02/22 14:54
→ : 哇…這跟送名畫洗錢有點像18F 02/22 14:55
推 : 但他是一次成交耶，所以不可能全部額度小於 499萬19F 02/22 14:55
→ : 至少有一人是額度就超過2800萬
→ : 至少有一人是額度就超過2800萬
推 : 推 長知識了21F 02/22 14:56
推 : 有可能沒辦法證明，這樣A就爽到了22F 02/22 14:57
推 : 這盤是外盤成交，額度又很大，一定是先掛賣單，別23F 02/22 14:58
→ : 人再買下來，把錢洗過去，胖手指的機率幾乎是0
→ : 人再買下來，把錢洗過去，胖手指的機率幾乎是0
推 : 推 希望不要是詐騙25F 02/22 14:58
→ : 也可能是避稅方式？26F 02/22 14:58
推 : 也太黑了27F 02/22 14:59
→ : 一個有錢的爸爸要轉2800萬給兒子不想付贈予稅，昨28F 02/22 14:59
→ : 天用兒子帳戶買了100張，今天對敲280，爸爸賠了280
→ : 0萬，兒子賺了2800萬 不用付稅金。
→ : 天用兒子帳戶買了100張，今天對敲280，爸爸賠了280
→ : 0萬，兒子賺了2800萬 不用付稅金。
推 : 但是拿到錢不是T+2時? 先凍結帳戶不行嗎?31F 02/22 15:00
推 : 豪可怕32F 02/22 15:01
推 : 有這麼笨的喔33F 02/22 15:02
→ : 違約也是T+2發生呀34F 02/22 15:04
→ : 券商風控現在很嚴 現在身無分文很難給你開到49935F 02/22 15:05
→ : 如果沒有人為介入，一切都是在T+2後發生36F 02/22 15:05
推 : 營業員看到底下客戶這樣買，第一時間就會打電話關37F 02/22 15:05
→ : 心了，如果有異狀應該就會先凍結帳戶調查
→ : 心了，如果有異狀應該就會先凍結帳戶調查
推 : 漲姿勢了39F 02/22 15:06
推 : 推40F 02/22 15:06
→ : 如是股票掛280買，281賣，掛279的不會搓成交41F 02/22 15:06
推 : 280買 281賣 也不會成交丫42F 02/22 15:08
→ : 這還要先找到沒在造市的權證 不然很容易被攔截吧43F 02/22 15:08
→ : 打反了，先掛賣後出買單44F 02/22 15:08
推 : 卷商怎沒攔胡？45F 02/22 15:08
→ : 券商心痛中，攔到就好笑了46F 02/22 15:09
推 : 推 這個要給大家知道47F 02/22 15:09
推 : 是否要立法管一下48F 02/22 15:09
推 : 之前有1、2千塊也能違約交割49F 02/22 15:09
→ : 券商看到鐵攔的吧...還不如說券商有人在搞50F 02/22 15:09
推 : 券商沒欄是不是代表券商有可能知情？@@51F 02/22 15:11
→ : 買單沒搓成交就撤掉重設就好，反正正常不會有人高52F 02/22 15:11
→ : 價買
→ : 價買
推 : 果然BL就是亂源 普丁先知54F 02/22 15:12
推 : 券商知道的話，應該會在27X掛幾跳的連續499 歡迎你55F 02/22 15:12
→ : 來打
→ : 來打
推 : 沒造市被拿來洗錢噢？57F 02/22 15:13
→ : 用兒子的帳戶買等於錢已經進兒子的帳戶了 為什麼還58F 02/22 15:15
→ : 要再洗一次?
→ : 要再洗一次?
→ : 真的券商攔到 金管會一定叫券商還錢好嗎 別傻惹60F 02/22 15:15
→ : 看起來就像啊 騙人買陸港股的61F 02/22 15:16
→ : 因為兒子帳戶買280張0.1只要2萬8...但是這操作風險62F 02/22 15:17
→ : 高到靠北,有錢人不會搞這個...
→ : 高到靠北,有錢人不會搞這個...
推 : 權證有規定，券商 9:05前可以不報價（造市）64F 02/22 15:18
→ : 說叫券商還錢的,之前負油價有人還了嗎XDDDD65F 02/22 15:18
推 : 如果是10個各買10張，應該會是10筆成交吧？66F 02/22 15:19
推 : 要理解的是錢到哪去 券商賣的話 一定會還的67F 02/22 15:19
→ : 負油價是券商賺走嗎? 很明顯不是 別鬧惹
→ : 負油價是券商賺走嗎? 很明顯不是 別鬧惹
推 : 這個掛賣拿錢走人的一定會查吧 出金要設斷點69F 02/22 15:20
推 : 這是一筆成交的 要查不難吧70F 02/22 15:21
→ : 負油價你問問那些賣不掉的券商有環他錢嗎71F 02/22 15:21
→ : 成交就是成交 券商才不會吐錢好嗎
→ : 成交就是成交 券商才不會吐錢好嗎
推 : 學了一課73F 02/22 15:24
→ : 這種東西說洗錢還比逃稅可能性高多了74F 02/22 15:24
推 : 推，長知識了。75F 02/22 15:25
→ : 會玩兒76F 02/22 15:30
推 : 賣不掉的 錢不是到券商口袋好嗎...77F 02/22 15:31
→ : 到券商口袋一定是吐出來的
→ : 到券商口袋一定是吐出來的
推 : 可以等分點出來後看79F 02/22 15:34
推 : 長知識推80F 02/22 15:37
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ewzBHuM.jpg)
推 : 聽不懂82F 02/22 15:42
噓 : 當年是集合競價 所以可用人頭 現在是逐筆耶83F 02/22 15:46
推 : 聽不懂+184F 02/22 15:51
推 : 這講好的啦85F 02/22 16:04
推 : 1個人買100張280 1個人賣100張280，賣的人的成本要86F 02/22 16:04
→ : 去查之前日期的資料
→ : 去查之前日期的資料
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 134
回列表(←)
分享