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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-05-26 09:57:05
看板 DigiCurrency
作者 Heartrock (認真學 打拼做)
標題 [交易] 交易所風控問題
時間 Sat May 25 10:24:44 2024


請問各位大大

小弟目前使用台灣的RYBIT交易所 要提幣不為何原因被風控 提幣金額2000多U

也按照他指示提供了資金來源和本身的財力證明 要充幣的地址也是本人所有


結果他回覆說我的充幣地址累積充值金額(17萬多U左右)與本人財力證明不符合


本人也工作15年 勞保也是最高級距 都有提供給此交易所作證明 結果回覆我

提供財力證明資料 不符合此比例 但在同一帳戶內轉到其他交易所作買賣套利

會有轉入轉出會累積到這個金額 而且我也才從RYBIT提領2000多U


此交易所的客服只能透過MAIL作聯繫 沒有文字和電話客服 溝通起來非常麻煩

每次一次溝通都要5工作日 已溝通了好幾次

想請問各位大大 有無任何正常申訴的管道 能夠加快進程

謝謝各位



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 38.54.106.190 (臺灣)
※ 作者: Heartrock 2024-05-25 10:24:44
※ 文章代碼(AID): #1cKKlmvz (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1716603888.A.E7D.html
Forfun99: rug your bitcoin1F 05/25 11:13
frrr: 好扯 會不會是他幣不夠了 才用一堆理由不給提2F 05/25 11:14
xluds24805: 打 1653F 05/25 11:58
newforte: 買賣套利紀錄 稍微整理一下不就可以舉證了4F 05/25 11:59
newforte: 給不符合比例的東西幹嘛
johnbaw: 是美國泰瑞剛推薦的交易所? 有眼光喔6F 05/25 12:04
johnbaw: 喔喔是台灣的Rybit
jack7775kimo: Rybit =/= bybit8F 05/25 12:13
s148235: 勞保最高級距是45800月薪我沒記錯吧?9F 05/25 12:50
ssstw: Sorry, we have run10F 05/25 13:34
attack0214: 詐騙啊11F 05/25 13:46
ssnopra: 為何要用這間?12F 05/25 15:11
johnpisces2: 這間匯率算不錯13F 05/25 15:47
shawncarter: 兩千美金都拿不出來的交易所 你還在覺得是風控 嘻嘻14F 05/25 15:48
tornado1621: 快逃15F 05/25 16:00
sazabijiang: 感覺他不想讓你提款,原因不好說16F 05/25 16:40
sazabijiang: 你要不要考慮每天提200試試看
Heartrock: 目前不讓我提幣 也不讓我台幣出金18F 05/25 16:56
ripple0129: 金管會申訴看看19F 05/25 17:06
ripple0129: 不過登記是軟體服務業,不是銀行業金管會可能也不管
ripple0129: 。看起來算165的業務XD
Warez: 看到關於Rybit,跟你的文章真諷刺。22F 05/25 17:37
DarkerDuck: 這間公司有在金管會申明與虛擬通貨公會裡面23F 05/25 17:44
DarkerDuck: https://web3plus.bnext.com.tw/article/2440?
DarkerDuck: https://tinyurl.com/mryvvx5n
DarkerDuck: 兩邊都可以申述看看
nxrandy: 地址換一個交易所的地址看看27F 05/25 18:33
gn02620938: 救命 快逃28F 05/25 19:09
Warez: 查了一下,不知是不是叫幣錸有限公司,統編:90492152,電話:029F 05/25 19:12
Warez: 2-25223302,直接殺去他們公司吧
snowoffish: 2000多u…幣安2000u內轉帳都不用驗證了31F 05/25 19:36
yobdc3692581: rybit是打錯字還是真的被騙..32F 05/25 20:26
sssasuke: 看來台灣交易所都一個樣 之前max 台幣換u要轉okx,結果33F 05/25 20:42
sssasuke: 要轉時風控擋我,我台幣放在裡面兩週了都不說我的金流
sssasuke: 有問題,換u 時候也不說。轉出去在那擋。可悲
tearcolor: 直接報警啊36F 05/25 20:50
meishan31: 報警詐騙,不知名交易所無法出金37F 05/25 21:06
m180: 報165是個好作法38F 05/25 22:02
polodog: 在台灣為什麼不用MaiCoin? 從沒問題過39F 05/25 23:51
leofu100: 沒聽過rybit..這哪家40F 05/26 01:13
ssaymssik: 問就是關帳號41F 05/26 07:51
jorden: 快逃吧 這種提幣GGYY的交易所 基本上就是深度不夠42F 05/26 09:09
jorden: 才提沒多少U就限制

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