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作者 sciss1 (tailor)
標題 [新聞] 最高檢打詐策進會　基層要求金管會建黑名
時間 Mon Jun 19 12:08:44 2023

最高檢打詐策進會　基層要求金管會建黑名單「切斷犯罪工具」

https://www.ettoday.net/news/20230617/2521844.htm
最高檢打詐策進會　基層要求金管會建黑名單「切斷犯罪工具」 | ETtoday社會新聞 | ETtoday新聞雲
[圖]
由最高檢察署與劍青檢改主辦的「前線檢察官打詐實務與防詐策進研討會」，17日將進行一連串的主題討論，其中首先開講的引言人、檢察官林達豪不客氣地指出，防詐最重要的單位不是檢警，而是金管會、NCC必須聰明治理，不要假借「開戶人權」之名，建立完整的監控、門檻，避免人頭帳戶橫行，成為詐騙集團洗錢管道。(打詐, ...

 

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完整新聞內容︰
※ 請完整轉載原文 請勿修改內文與刪減 ※
記者劉昌松／台北報導

由最高檢察署與劍青檢改主辦的「前線檢察官打詐實務與防詐策進研討會」，17日將進行
一連串的主題討論，其中首先開講的引言人、檢察官林達豪不客氣地指出，防詐最重要的
單位不是檢警，而是金管會、NCC必須聰明治理，不要假借「開戶人權」之名，建立完整
的監控、門檻，避免人頭帳戶橫行，成為詐騙集團洗錢管道。


日前政府完成打詐三法修訂，其中最令檢警單位頭痛的《洗錢防制法》第15-1、15-2，雖
然新增了無正當理由蒐集人頭帳戶罪，以及提供人頭帳戶罪，但首次提供人頭帳戶的犯嫌
，考量可能是無辜受騙而提供，只會給予告誡處分，5年內不得再犯，恐造成刑事追訴的
阻礙。


劍青檢改認為，與其後端司法追查，不如前端公私部門積極管理防治，因此在17日與最高
檢察署主辦，經濟刑法學會息協辦策進研討會，由第一線檢察官說明目前打詐亂象，邀情
包括先前砲轟打詐1.5根本是國家級詐騙集團的檢察官黃孟珊在內17名檢察官，分別就人
頭帳戶亂象、門號簡訊亂、個人幣商亂象等情形作討論。


其中首先上場的檢察官林達直指，目前電信詐騙亂象，主要來自於人頭帳戶、人頭門號電
子支付帳戶、個人幣商、以及第三方支付的串連，而這些分別應由金管會、NCC、數位部
主管的問題，在過去政府打詐研討中，始終沒有獲得相對應部門的正面回應與解決。


https://cdn2.ettoday.net/images/7070/7070860.jpg
[圖]
▲打詐策進研討會流程表。（圖／劍青檢改提供）

林達認為，與其在詐騙案發生後展開司法追緝，應該先聰明政府治理才對，已目前台灣的
帳戶管理，就像美國的槍枝管理，等於沒有管制，帳戶持有人可以自行存匯，也可以自由
交給詐騙集團作為洗錢工具。


近15年來，惡意提供帳戶，輕率交出帳戶，或是密碼寫在提款卡背面就遺失的，約有20萬
人。而這20萬人應該列入高風險人士，是洗防黑名單，金管會應立即針對黑名單加以管制
，限制帳戶存匯額度和功能，如照目前修法內容，這些黑名單在5年告誡期滿後就會洗白
，讓詐騙集團又回來找他們索取帳戶。


對於金融帳戶開戶管理，林達建議、對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措
施，其中至少應額外採取包括建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意，也
就是金管會、NCC都應強化查驗，列管黑名單，強化行政監哩，才能有效切斷詐騙洗錢的
犯罪工具。


5.附註、心得、想法︰
※ 40字心得、備註 ※
看到有人貼「逾97萬支門號賣到對岸 NCC回「無法可管」

我也來共襄盛舉，都是出自同一場研討會。各位可以看看還關於詐騙有多少政策與工作
要解決。

事情當然不會就這樣解決。就像你向老闆提案，老闆會完全吸收，馬上照著幹嗎？

又譬如蔡英文開司法改革國是會議，每半年公布一次改革成果，

後來也不公佈了。不是沒有成果，但是沒打中最大要害，一般人真的沒感覺

，意思一樣。

又或許，本國等不到詐騙消滅那一天了

摘錄中時：
這場研討會共吸引超過800人報名，現場超過70位檢察官出席，這是首次由基層檢察官集
體主動向政府提出建議。因此包括負責「打詐國家隊1.5」的行政院政委羅秉成、法務部
長蔡清祥、檢察總長邢泰釗及高檢署檢察長張斗輝都出席。羅秉成允諾檢察官建言將由行
政院打詐辦公室彙整，轉請各行政部門檢討參考。


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.138.21.186 (臺灣)
※ 作者: sciss1 2023-06-19 12:08:44
※ 文章代碼(AID): #1aZzJEM- (HatePolitics)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1687147726.A.5BE.html
→ zeuswell: 難怪一堆謊報詐騙跟叫外送的電話查不出來，根本阿共的陰謀
還有謊報炸彈的1F 110.28.88.44 台灣 06/19 12:10
林達主要講人頭帳戶。他沒講人頭電話吧，那是另一篇
推 thinkfun: 這就是需要黃國昌的原因4F 223.138.192.229 台灣 06/19 12:10
要各單位配合，還要大法官釋憲不要又說立法妨礙人權。
黃國昌可以著力的在其他事
→ ABA0525: 難怪不必去查
我還是投柯送阿葱去血流成河5F 220.132.95.162 台灣 06/19 12:10
※ 編輯: sciss1 (220.138.21.186 臺灣), 06/19/2023 12:14:38
→ xulzj524: 檢察官你們誤會了 我們的國家隊 是表面的沒有內涵7F 1.34.72.168 台灣 06/19 12:11
推 kaminari22tw: 打擊犯罪是不是在挑戰民進黨啊9F 1.200.249.139 台灣 06/19 12:12
推 CavendishJr: 這要跨部會整合，不同平台跟媒介，防詐騙跟不實廣告的政府機關就不同，哪個歸哪個機關管超混亂
即使是在網路上的詐騙還不一定都是數位部或NCC管呢10F 101.138.183.110 台灣 06/19 12:13
→ sexygnome: 最好笑的是，詐騙都這麼久了，我們政府還是完全不知道自己要幹嘛15F 114.136.180.233 台灣 06/19 12:14
→ ABA0525: 噗按照綠最愛講，完全執政8年完全卸責
8年了還在混亂，還是血流成河好了17F 220.132.95.162 台灣 06/19 12:14
→ CavendishJr: 上次看到金管會管google的詐騙廣告就有點不解，不過跟股票有關算金管會的也沒錯19F 101.138.183.110 台灣 06/19 12:15
→ albert1229: 金管會有什麼功用？廢物22F 42.76.173.119 台灣 06/19 12:16
→ zeuswell: 最近一堆謊報哪邊有炸彈跟亂叫外送整人的大概也是這些門號23F 110.28.88.44 台灣 06/19 12:17

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