作者 waterice0902 (默默淺水)標題 [閒聊] 自己當幣商的風險？時間 Mon Jul 10 18:40:40 2023
看幣安的c2c 感覺價格都偏高
想說自己拿一筆錢來當幣商
但看新聞面交怕遇到被綁架擄走
匯款又怕收到贓款帳戶被凍結
有沒有幣商可以分享一下如何避免這些風險嗎？
還是基本上都一定要面交收付呢？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.0.153 (臺灣)
※ 作者: waterice0902 2023-07-10 18:40:40
※ 文章代碼(AID): #1ag-0gz4 (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1688985642.A.F44.html
收到黑u我感覺還好吧，帳戶也不會被凍結，收到黑錢帳戶被鎖被告比較可怕…
※ 編輯: waterice0902 (111.71.0.153 臺灣), 07/10/2023 18:45:41
那真的只能面交了，收到匯款的黑錢帳戶被鎖是真的會哭
※ 編輯: waterice0902 (111.71.0.153 臺灣), 07/10/2023 18:53:55
→ ian5421tw: 除非你面交收現金 不然還是有收到黑錢的可能3F 07/10 19:01
→ now99: 幫助洗錢，自己想想利潤與風險
面交一樣，車手跟你面交有差嗎4F 07/10 19:03
推 Forfun99: 現在詐騙氾濫 你只要收到一次詐騙來的黑u就....6F 07/10 19:12
推 seal46825: 不是有面交幣被搶劫的案例嗎 感覺也是風險不低7F 07/10 20:02
→ a3556959: 黑U哪裡還好了，你整個錢包地址跟交易所帳號直接引爆，你要去買人頭重開嗎？8F 07/10 21:06
推 qr1348: 要拿身分證跟本人拍照 然後匯款帳戶也要一樣
這就不怕詐騙了 心臟大顆的 可以用linepay 收款 比較沒有黑錢 不過我如果是買家會覺得超麻煩 u還溢價這麼多 註冊一下max 自己買就好了10F 07/10 22:18
推 goitaly: 沒有法務後盾 還是max比較省事14F 07/10 22:41
推 shyfox: 遇到黑的你處理不來，結案15F 07/10 22:58
推 hyde318: 你是認真？還是天真16F 07/10 22:59
推 ripple0129: 又一堆自己腦補的，U是幣安內部轉帳，哪有什麼黑U。主要是收法幣端有收到黑錢風險
幣商不管是收到黑錢或是大量現金流，都會面臨銀行凍結風險，自己要跑銀行說明，賺匯差沒風險的話利潤早就低到爆了，就看自己勤不勤勞跟銀行交涉了
另外三方詐騙風險，沒交易過的基本上都開視訊確認是不是本人購買來驗證
總計成本就是，詐騙，銀行凍結，幣安手續費，就看利潤要拉多少划算了17F 07/10 23:16
→ sazabijiang: 面交有被搶劫的風險，而且你永遠防不了洗錢
除非你問這個問題的目的 本身就是想洗錢?26F 07/11 00:43
→ budaixi: ==問出這問題不就代表你不適合28F 07/11 00:54
噓 brucetu: 你不會約警察局面交嗎 不能約警察局的話就別做30F 07/11 07:43
推 SamuelLuo: 誰說黑U不會被凍結？以太坊也可以凍結你的地址喔！32F 07/11 09:06
推 wsxblue22: 其實幣商利潤很高，認識大陸的，說有認證過的通常一個月收益有十萬以上，單位是人民幣33F 07/11 12:46
推 Ginpunch: 面交哪裡安全 一堆tether交易相關的暴力犯罪36F 07/11 14:03
推 ripple0129: 那個講黑U會凍結的有C2C交易過嗎？C2C機制是先鎖你在幣安內的U，簡單來說已經要被幣安承認入你幣安帳戶了才能交易，到底C2C跟黑U什麼關係。你說充值黑U會被凍是正常，現在在講C2C交易
幣商目前遇到最多的問題是，詐團誘騙被害人去C2C買幣，再把幣騙走，被害人報案，警方唯一能做的就是凍結幣商的銀行帳戶。幣商就倒霉準備去解釋了。警方辦案SOP就是這樣，所以現在幣商還會關心叫你小心不要被騙。37F 07/11 14:13
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