回看板
Disp BBS
作者 troy30408 (南宮洛)
標題 [新聞] 車手連2個月ATM狂領最高上限！民眾痛損5
時間 Thu Jul 11 14:24:20 2024

來源網址:
https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1497589
車手連2個月ATM狂領最高上限！民眾痛損5百萬　天道盟勾詐團23人起訴 | 社會 | 三立新聞網 SETN.COM
[圖]
天道盟正義會南崁幫組長詹皓雄等人涉嫌與柬埔寨詐騙集團合作，在台招募車手，以假檢警、假投資手法進行詐騙。收取不法所得後拆帳，轉換虛擬貨幣上交，製造金流斷點，受害人數多達50多人，詐騙款超過6000萬餘元。台北地檢署偵查終結，將詹皓雄等23人依法提起公訴，另有1共犯潛逃，已發布通緝。 ...

 
為可直接點擊之一行網址，不可有中文網址

內文
天道盟正義會南崁幫組長詹皓雄等人涉嫌與柬埔寨詐騙集團合作，在台招募車手，以假檢
警、假投資手法進行詐騙，並收取不法所得後拆帳，轉換虛擬貨幣上交，製造金流斷點，
受害人數多達50多人，詐騙款超過6000萬餘元。台北地檢署偵查終結，將詹皓雄等23人依
法提起公訴，另有1共犯在逃，已發布通緝。


全案源於檢警追查一起妨害秩序案時，發現嫌犯張姓男子為詐騙集團車手。進一步分析追
查，發現詹男為首的黑幫份子與柬埔寨詐騙集團合作，由柬埔寨詐團「指揮」假檢警及以
假投資等方式，誘騙民眾上當。


詹男等人再以通訊軟體Telegram組成聯繫群組，並及黑莓卡作為聯絡工具，除取得現金，
拿到民眾的提款卡後，由詹男指派車手到銀行提領款項。詹男等人每天在據點內彙整贓款
、拆帳，剩餘款項指派「收水」送到境外盤口指定的幣商，轉換為虛擬貨幣，上交盤口以
製造金流斷點。


檢警清查共超過50多位民眾受害，且年齡超過九成在60歲以上。有被害人帳戶被提領逾
500萬元，且是最短連續23天，最長連續68天，都是車手拿著被害人的提款卡，每日提領
銀行最高上限額度，不法所得共超過6000萬餘元。


台北地檢署主任檢察官陳映蓁指揮基隆市刑事警察大隊、刑事局電信偵查大隊等單位，日
前將詹男等成員陸續拘提到案，依違反組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織及刑法加重
詐欺、偽造文書、洗錢等罪，將一共23名共犯提起公訴。


北檢也呼籲金融機構，如遇客戶帳戶每日ATM提領最高額度達3天以上，且被提領的ATM和
客戶居住處所不同縣市，應立即主動關懷，才能有效防止民眾受騙。

心得
每天到ATM提領上限金額
最短連續23天最長連續68天
銀行都沒有關切一下嗎?

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.89.91 (臺灣)
※ 作者: troy30408 2024-07-11 14:24:20
※ 文章代碼(AID): #1cZtgNsu (Bank_Service)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1720679063.A.DB8.html
→ buffon: 前面不是有銀行關切被痛罵擾民的推文XD
而且 到底誰會把自己提款卡給別人啊1F 07/11 15:01
→ dakook: 銀行打電話找不到人鎖帳號被客訴道歉3F 07/11 16:03
推 jht37: 感覺再來台新打台會被鎖了XD4F 07/11 16:15
推 lianpig5566: 會不會500萬是詐騙款而不是受害者的存款？5F 07/11 16:16
→ ppptofff: 不管做什麼防治都可以被說是擾民6F 07/11 17:01
推 C4F6: 有人會去超商寄提款卡啊7F 07/11 17:05
推 pippen2002: 去超商寄提款卡?甚麼神操作??
有的單日最高12萬耶!  真恐怖!!8F 07/11 19:55
推 Diancie: 很多咧 還有主動把提款卡賣給詐騙集團的10F 07/11 20:45
推 Kazamatsuri: 很多出事前認為自己最聰明不會被騙的 出事後怪東怪西就是不會怪自己 把責任都推給政府的＿寶啊～11F 07/11 20:49
→ Go2: 八成要防詐騙限縮單日提領金額13F 07/11 22:30
推 berserkman: 9成是60歲以上老人…14F 07/11 22:43
推 ahg: 貪又笨怪誰?根本就是公子獻頭15F 07/11 23:22
→ Kazamatsuri: 可以拿來怪執政黨打詐不力啊 科科16F 07/11 23:28
推 cytochrome: 把詐騙都堵光了執政黨的獻金要從哪裡來，這是互利共生結構耶，人民就是韭菜，反正割完明天又長出來了17F 07/11 23:48
→ Kazamatsuri: 所以所有國家的執政黨獻金都是詐騙給的?在野黨的呢?19F 07/11 23:56
推 ruve: 嘻嘻,提款卡給別人領可是政治人物最愛用的賄賂、收買方式
北檢建議金融業加強稽核這點，北檢這樣好嗎？20F 07/12 00:36
→ JackelLee: 打詐不利本就是執政者怠惰顢頇，事實如此幫洗地也沒用22F 07/12 05:48
推 tndh: 反正家裡跟銀行保險箱留大額現金比較好用23F 07/12 08:44
推 kcl0801: 可能詐騙要唯一死刑才算有力吧?24F 07/12 09:42
噓 Okutaguramu: 唯一死刑違憲，我還以為這是常識。
怎麼不說詐騙挖眼睛割舌頭再淨身出戶攆去當乞丐？25F 07/12 09:48
推 Orstor: 有人臭俗辣執政黨是那個黨不敢講怕被告喔27F 07/12 12:04
→ Kazamatsuri: 哪個國家的詐騙都被堵光了？28F 07/12 12:29

--
作者 troy30408 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄