作者 jeanvanjohn (尚市長)標題 [討論] 空頭公司的金流真的沒辦法查嗎?時間 Tue May 16 08:18:09 2023
純粹是很好奇。
像凡工、宸瀚這樣的空頭公司，有上千萬的宣傳經費流入，
但是去調查之後，只發現這些公司是空頭，然後就查不下去...
我想問的是，如果真的要調查這些空頭公司，有法源依據可循嗎?
該用什麼方式去調查? 洗錢防制法嗎?
我對法律不熟，所以請教一下.
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.114.75.88 (臺灣)
※ 作者: jeanvanjohn 2023-05-16 08:18:09
※ 文章代碼(AID): #1aOil3vH (HatePolitics)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1684196291.A.E51.html
→ freeclouds: 要先證明有犯罪事實 不然金流也是個資1F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:18
所以柯文哲說的查，也是嘴砲而已吧?
※ 編輯: jeanvanjohn (58.114.75.88 臺灣), 05/16/2023 08:19:34
→ freeclouds: 洗錢防制也是建立在有犯罪嫌疑的金流除非修法 陽光法案之類的2F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:19
推 cycy771489: 大水庫理論+基金會，就查不到了4F 111.83.156.177 台灣 05/16 08:20
→ freeclouds: 沒有什麼空頭公司啦 應該是人頭公司吧5F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:20
空殼公司啦，我寫錯了.
※ 編輯: jeanvanjohn (58.114.75.88 臺灣), 05/16/2023 08:21:13
推 freeclouds: 空殼也不代表沒辦法查金流 重點是查的理由跟依據 要先有法6F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:22
推 freeclouds: 洗錢防制不是有錢你都可以查金流好嗎對阿 首先你要先定義不正常10F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:28
→ ivorysoap …
→ ivorysoap: 你去銀行領個五十萬一定會被問東問西12F 39.14.66.82 台灣 05/16 08:28
→ freeclouds: 洗錢防制法第2條不是寫得很清楚13F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:28
→ Anvec: 查完只能説道德上的問題14F 42.73.14.64 台灣 05/16 08:29
→ ivorysoap …
→ ivorysoap: 像陳明文的300w 就沒人敢去查 科科15F 39.14.66.82 台灣 05/16 08:29
→ freeclouds: 領錢問問而已 只是一種風險評估16F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:29
→ Anvec: 大家都知道民進黨在幹嘛17F 42.73.14.64 台灣 05/16 08:29
→ freeclouds: 法律沒規定你領個50 萬政府就有權查你所有帳戶跟誰交易阿18F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:30
→ ivorysoap …
→ ivorysoap: 最好是問問而己 你答不出來就別想領了20F 39.14.66.82 台灣 05/16 08:30
→ freeclouds: 所以要找到疑似犯罪的理由阿21F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:30
→ ivorysoap …
→ ivorysoap: 沒看到一堆鬧到警察來關心的新聞？22F 39.14.66.82 台灣 05/16 08:31
→ freeclouds: 難道我領錢說我要現金買車 銀行還要我出示買賣契約?
那只是關心你被詐騙 又不是你犯法23F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:31
→ ivorysoap …
→ ivorysoap: 銀行又不是北七 你也不是演員26F 39.14.66.82 台灣 05/16 08:31
→ Anvec: 那是勸導而已27F 42.73.14.64 台灣 05/16 08:31
→ freeclouds: 你不知道現在連詐騙集團都提供怎麼回28F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:32
→ ivorysoap …
→ ivorysoap: 你講的理由有正當性銀行信了自然給你領29F 39.14.66.82 台灣 05/16 08:32
→ freeclouds: 答銀行行員的提問的SOP嗎XD
會有人講不正當的理由嗎 笑死
我要行賄 我要買槍 我要買毒品之類XDD30F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:32
→ ivorysoap …
→ ivorysoap: 有啊 外國的將軍要來台看我缺旅費33F 39.14.66.82 台灣 05/16 08:33
→ freeclouds: 那是不正常的理由 不是不正當34F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:33
→ Anvec: 現在能夠查的 就只能清查那了多少政府標案 報價跟驗收是否合理35F 42.73.14.64 台灣 05/16 08:33
→ freeclouds: 而且如果他堅持要領出來銀行不得拒絕37F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:34
→ Anvec: 除非查到違法事證 才能繼續查下去38F 42.73.14.64 台灣 05/16 08:34
→ freeclouds: 報價跟驗收是否合理 審計單位該查的39F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:34
→ freeclouds: 對阿 標案是可以行政調查阿 但上頭的人說不必去查 那就真的沒人會查啦XDD42F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:37
→ KurtCobain: 還在300萬的人，應該沒檢查官朋友44F 49.216.51.195 台灣 05/16 08:37
→ freeclouds: 政風也可以去查標案阿 政風老大行政院45F 1.200.97.182 台灣 05/16 08:37
→ KurtCobain: 早知錢怎麼來，問題抓不到證據46F 49.216.51.195 台灣 05/16 08:38
→ cvnn: 數位化時代 沒辦法查？都拿去買比特幣了嗎47F 218.172.52.161 台灣 05/16 08:39
推 KurtCobain: 要先查流入空殼公司的錢乾淨嗎？48F 49.216.51.195 台灣 05/16 08:43
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