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作者 KJDylan (阿牛)
標題 [閒聊] Max與幣托被 金管會證期局 罰150萬
時間 Tue Nov 26 23:13:10 2024

根據 金管會證期局 官方今天的公告
https://reurl.cc/Eg2Ojn


現代財富科技有限公司 違反洗錢防制法令處分案
幣託科技股份有限公司 違反洗錢防制法令處分案
均被處以臺幣150萬元罰鍰。


Max已在粉絲團發出聲明
https://imgur.com/2LE1la7
[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.42.111 (臺灣)
※ 作者: KJDylan 2024-11-26 23:13:10
※ 文章代碼(AID): #1dHUMCdK (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1732633996.A.9D4.html
推 DarkerDuck: 不意外，早就說全部都會罰，全都逃不過
應該要求非證券性質的加密貨幣交易所歸經濟部管轄
DeFi或NFT則歸數位部發展1F 11/26 23:14
→ newforte: 現在是違法開罰 如果照法規乖乖做會怎樣嗎4F 11/26 23:19
→ DarkerDuck: 照法規乖乖做不會怎樣，現在手續費一定要大幅調高罷了看看那些金融機構的基金手續費和券商手續費抽多少
因為法尊遵成本就是擺在那邊，省不下來的5F 11/26 23:20
→ sola01078272: 不意外 性質就不同還歸金管會管8F 11/26 23:22
推 mithuang: 可能是MAX風控還不夠嚴格,被罰款了,也許鎖資金一年解凍才算合規吧~哈哈9F 11/26 23:27
推 h0103661: 這是去年的案子啊11F 11/26 23:33
推 GaussQQ: 就知道被罰，今年一定會更嚴啊。不意外12F 11/27 00:03
推 yobdc3692581: 150萬台幣也不是多大條，沒事兒13F 11/27 00:08
推 kevin11951: 政府日常尻羊毛14F 11/27 05:31
推 SamuelLuo: 政府薅羊毛15F 11/27 06:17
推 comato: 看之前提到max coin出金變的很刁難，是因為這案件嗎@_@
上個月剛開max ，結果看到出金刁難趕快申請轉出 T_T16F 11/27 07:10
噓 ze810125: https://i.imgur.com/0jFPmLb.png 吃屎吧MAX 為啥幣託就不卡你們卡
與過往不同的操作？！ 你媽吃屎 惡意風控就是惡意 大家不要用
也不用幫我解除管控措施 我不會回去用的18F 11/27 10:59
[圖]
→ traven92: 因為被max風控一個月 最後逃難到幣託 我來說說我的體驗 max一筆風控會卡你一個月 每隔七天要你補資料 ；而幣託比較大筆的資料(我是轉約50萬)每次一定風控 但當天提供資料後 通常當天就會解鎖 要補資料也是當天講 我記憶中好像只有一次搞到第二天解鎖 以上供大家參考
更正一下 我的記憶有誤 風控2天是因為第一次被風控 被要求提供資料2次 後續的大額 只是被卡住要人工審核 不用再提供資料 當天上班時間就會審核通過23F 11/27 12:00
推 lkjfds: 台灣政府這麼爛還可以立法抽稅跟開罰業者喔
兩邊都要賺又不作為 政府吃相難看31F 11/27 12:32
噓 ze810125: https://i.imgur.com/6WlUMqR.png 可是我11/20在幣託第一次轉50萬以上（57萬）還好沒被風控 但你要風控要給截止日而不是無止盡風控很沒品
一樣都被金管會搞一樣都罰錢 處理效率的差這麼多 聰明如你知道用哪家了吧33F 11/27 13:04
[圖]
推 xluds24805: 幣托平常不風控，但你提太多會突然關你戶38F 11/27 14:05

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