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作者 adamcha (生於安樂 死於憂患)
標題 [新聞] 美國財政部警告 DeFi 成洗錢天堂！
時間 Fri Apr  7 12:51:11 2023

新聞來源連結：
https://reurl.cc/Y8Qkbl
美國財政部警告 DeFi 成洗錢天堂！去中心化交易所也需列管 | 動區動趨-最具影響力的區塊鏈媒體 (比特幣, 加密貨幣)
[圖]
美國財政部週四（6日）發布了 2023 ...

 

新聞本文：
美國財政部警告 DeFi 成洗錢天堂！去中心化交易所也需列管

美國財政部週四（6日）發布了有史以來第一份針對全球去中心化金融 （DeFi） 服務的
非法金融風險評估。這份長達 42 多頁的報告評估了 DeFi 服務的相關風險，並提及了當
前非法者使用 DeFi 所做出的犯罪行為。


報告警告：詐騙份子正在使用 DeFi 洗錢

報告指出，北韓（DPRK）、網路犯罪分子、勒索軟體攻擊者和其他詐騙份子…等行為者正
在使用 DeFi 服務來轉移和清洗黑錢的非法收益，而當前具有反洗錢（AML）和打擊恐怖
主義融資 (CFT) 義務的 DeFi 服務卻無法阻止這些非法份子的行為。該報告寫到：


在某些情況下，行業供應商可能會故意尋求去中心化虛擬資產服務，以試圖避免觸發
AML/CFT義務，卻沒有意識到只要供應商繼續提供覆蓋服務，這些義務仍然適用。

對此，負責恐怖主義和金融情報的財政部次長 Brian E. Nelson 表示：

風險評估旨在促進對非法金融風險環境的理解，以更有效地保護美國金融體系的完整性。

私營部門要獲得與去中心化金融服務相關的潛在好處，就必須解決這些風險。私部門應利
用本次評估的結果來制定自己的風險策略，並根據 AML/CFT 法規和制裁義務採取明確措
施，以防止非法行為者濫用 DeFi 。


然而，報告中也承認，與使用政府發行的貨幣或法定貨幣進行的活動相比，通過 DeFi 和
加密貨幣進行的非法融資仍然很少。

財政部：建議美國加強其現有的反洗錢制度

報告評估指出，非法行為者所利用的主要弱點源於 DeFi 服務未遵守其 AML/CFT 和制裁
執行義務。 DeFi 服務如果從事《銀行保密法》所涵蓋的活動 ，這意味著該服務即使是
完全去中心化的金融機構，也必須遵守向聯邦機構報告 AML/CFT 的要求。


最後，報告建議美國政府應採取以下行動，以減輕與 DeFi 服務相關的非法金融風險：

* 加強 AML/CFT 監管
* 考慮為私營部門提供有關 DeFi 服務的 AML/CFT 義務的額外指導
* 評估加強措施以解決與 DeFi 服務相關的任何 AML/CFT 監管漏洞


評論： 記得之前陰謀論者說美國搞一堆山寨幣來稀釋比特幣價值


結果現在美國政府發現這些山寨幣自己控制不了  開始想辦法介入了

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.128.97.223 (臺灣)
※ 作者: adamcha 2023-04-07 12:51:11
※ 文章代碼(AID): #1aBw53KY (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1680843075.A.522.html
※ 編輯: adamcha (220.128.97.223 臺灣), 04/07/2023 12:56:09
→ domago: 發現大規模毀滅武器是吧 我懂1F 04/07 12:59
→ SamuelLuo: 果然是發現大規模毀滅性武器2F 04/07 13:00
推 marunaru: 你怎麼會才發現3F 04/07 13:05
→ wahaha99: 笑死 不要去搞垮幣安 你美國就至少有著力點
美國現在真的是蠢貨治國
美國如果夠聰明 就是要把幾大交易所管得服服貼貼的
納入自己的管理範圍 而不是想搞垮他們
如果中心化交易所好用可靠 DeFi就永遠只會是個備品4F 04/07 13:39
推 Killercat: DeFi本來初衷就是反政府監管 達成金流流動自由9F 04/07 14:06
→ sazabijiang: SEC主席就是個白癡
自以為是皇帝，到處宣布別人犯法10F 04/07 14:26
→ KuraHoshi: 真的蠢 讓全世界都在交易所交易 想怎麼監管就怎麼監管 把交易所搞垮再來呼籲大家不要到DeFi洗錢 笑鼠12F 04/07 16:57
推 bibigaga: 扣掉標題，寫的還不錯14F 04/07 18:08
推 namyoung: 希望監管重拳讓POS幣跟穩定幣灰飛煙滅15F 04/07 18:44
推 doom3: 說你洗錢就洗錢 網址準備被BAN了 呵呵16F 04/07 20:21
→ seangakki11: 事實如此啊17F 04/07 21:19
推 fbifxxkma: 你們是疑美論嗎？18F 04/07 21:37
推 gash9890: 美元才是洗錢工具 幹嘛不禁 超呵19F 04/08 01:46
推 twav: 樓上 網址被ban 也只能限定某區域啊20F 04/08 03:46
推 e0478487: 讓我們匿蹤幣再次偉大～21F 04/08 05:42
推 hidalgo22976: 就跟小粉紅說，民主也會貪污，為何要用民主一樣道理虛擬貨幣大大降低洗錢門檻
其實這也只是必然會發生的22F 04/08 08:30

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