回看板
Disp BBS
作者 fireandice (靜)
標題 [問題] 我銀行帳戶轉我微信再轉他人微信
時間 Fri Jan  5 09:36:58 2024


大家好，我是前面幾天詢問工商銀行開戶的版友。這裡先謝謝大家幫忙與建議。
有順利開戶了

（以下數字均為人民幣）
這幾天使用微信又有遇到問題還請各位幫忙指點。主要被說帳戶有洗錢風險
想說是否有一些潛規則踩到了，我跟朋友的
花費額度都很小，一天絕不會大於500。


我開完銀行帳户
（建設銀行，二類卡，日額度5000）

先存了1000到銀行（用同辦卡銀行Atm）
再用微信連結提出1000 （成功）
轉給朋友500（成功） 順利過幾天

今天又如法炮製 再去Atm存1000
但是這次要轉給朋友250
被說有帳戶存在風險，有洗錢疑慮
想說是不是金額太大？
改要轉100也還是無法

100應該不是大金額了 覺得很奇怪
問銀行行員，說應該是微信的問題

想請有經驗的朋友分享一下
是否有微信的潛規則？



另外不知道延伸這的這個問題
是否適合再這個版問，有冒犯還請再告訴我，謝謝

手機排版亂 見諒


感謝幫忙

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.208.69 (臺灣)
※ 作者: fireandice 2024-01-05 09:36:58
※ 文章代碼(AID): #1bbrqyET (Bank_Service)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1704418620.A.39D.html
推 utwosf: http://i.imgur.com/Hopy4OU.jpg1F 01/05 10:30
[圖]
→ cityport: 你才開完戶立刻存錢再轉出..就算是台灣的銀行也會跳報表2F 01/05 10:39
推 sallly520: 你不要存多少轉多少或是提多少，要有餘額在銀行裡，否則會很像車手啊
例如你一次存2000，轉或提5003F 01/05 10:49
→ donaldmusk: 微信正常風控 過幾天就好了 或者用支付寶轉
轉錢給別人可以直接從銀行卡扣款 不用先經過微信零錢6F 01/05 11:00
→ fireandice: 如果要打錢給朋友的微信，只能這樣吧？8F 01/05 11:11
推 abccbaandy: 反正最後能轉就好，風控本來就是這樣9F 01/05 13:01
噓 runrunkaka: 你這個跟洗錢的態樣幾乎快百分百吻合了，你是不是詐騙集團的人來問解套的方法啊10F 01/05 16:55
→ ilovejesus: 這個型態的確符合洗錢和詐騙集團的交易模式12F 01/05 18:06
噓 donaldmusk: 要打給別人微信也是微信直接轉然後選銀行卡扣啊
沒事儲值幹嘛 那麼喜歡給馬化騰手續費？
不會用就不會用 上來問是好事 但別人說的你要聽啊
要解微信風控最好是多進行一些線下消費 像正常用戶13F 01/06 01:57
推 playcool: 為什麼不直接用掃碼收款或是發紅包的方式啊？17F 01/06 03:40

--
作者 fireandice 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄