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作者 標題 [新聞] 又是中信！三度遭搜索 行員涉勾結詐團助
時間 Wed Aug 23 00:12:13 2023
原文標題：又是中信！三度遭搜索 行員涉勾結詐團助洗錢
※請勿刪減原文標題
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又是中信！三度遭搜索 行員涉勾結詐團助洗錢
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中信銀第三度遭到搜索！又有行員涉嫌勾結詐團，把顧客的轉帳限額從50萬拉高到3000萬，幫助詐團洗錢。行員怎麼通過層層關卡，讓額度可以一口氣拉高這麼多?檢調要追中信高層是否涉案，離 ...
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發布時間：2023年8月22日 週二 下午9:47
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名：
※原文無記載者得留空
原文內容：
東森新聞
2023年8月22日 週二 下午9:47
中信銀第三度遭到搜索！又有行員涉嫌勾結詐團，把顧客的轉帳限額從50萬拉高到3000萬
，幫助詐團洗錢。行員怎麼通過層層關卡，讓額度可以一口氣拉高這麼多?檢調要追中信
高層是否涉案，離譜的是中信銀5月才被金管會開罰2000萬，如今又有3間分行被搜索，5
名行員被約談，其中1人遭到聲押。
，幫助詐團洗錢。行員怎麼通過層層關卡，讓額度可以一口氣拉高這麼多?檢調要追中信
高層是否涉案，離譜的是中信銀5月才被金管會開罰2000萬，如今又有3間分行被搜索，5
名行員被約談，其中1人遭到聲押。
記者：「在詐騙集團裡面是什麼角色?，你有配合他們，做一些犯法的事情嗎?。」面對提
問不斷搖頭，白襯衫男子就是疑似被詐騙集團收買的中國信託行員，一出地檢署立刻小跑
步閃人。而除了他以外，還有其他5人也遭約談。
問不斷搖頭，白襯衫男子就是疑似被詐騙集團收買的中國信託行員，一出地檢署立刻小跑
步閃人。而除了他以外，還有其他5人也遭約談。
中國信託又被爆出有內鬼和詐騙集團掛勾，這回檢調單位，同時搜索新北三間分行將相關
人通通帶回，也就是說現在銀行內部，有沒有可能已遭到詐騙集團滲透買通。
但會被查出就是因為今年年初，一名成功分行的朱姓行員涉嫌利用權限，將每天50萬非約
定轉帳金額，調高到3000萬，幫詐騙集團洗錢，初步被害人超過百位，損失金額超過3億
3000萬，檢警深入追查不得了，詐騙集團已經滲透進中國信託，多家分行的行員遭到收買
勾結詐團。21日第三度搜索中國信託，兵分四路帶回5名行員和1名詐騙集團成員，共6人
，其中一名行員涉嫌重大遭到聲押，剩下5人則是以2到20萬交保。
定轉帳金額，調高到3000萬，幫詐騙集團洗錢，初步被害人超過百位，損失金額超過3億
3000萬，檢警深入追查不得了，詐騙集團已經滲透進中國信託，多家分行的行員遭到收買
勾結詐團。21日第三度搜索中國信託，兵分四路帶回5名行員和1名詐騙集團成員，共6人
，其中一名行員涉嫌重大遭到聲押，剩下5人則是以2到20萬交保。
對此中國信託回應，初步了解是先前案件，後續衍生查證，會依法配合調查程序，查證與
公司營運無關，對本行無重大影響。但金管會才在五月對中信開罰2千萬，當時內湖成功
分行、東民生分行以及蘆洲分行都被點名，這回雙和北蘆洲和江翠分行又被發現新事證。
行員涉嫌調高轉帳額度，從50萬一口氣提高到3千萬，中間怎麼通過層層審核，有沒有更
公司營運無關，對本行無重大影響。但金管會才在五月對中信開罰2千萬，當時內湖成功
分行、東民生分行以及蘆洲分行都被點名，這回雙和北蘆洲和江翠分行又被發現新事證。
行員涉嫌調高轉帳額度，從50萬一口氣提高到3千萬，中間怎麼通過層層審核，有沒有更
高層級涉案，罔顧客戶的帳戶安全檢調將追查到底。
心得/評論：又被爆出其它分行! 今年第幾起中信行員被逮?
詐騙集團與銀行行員掛勾洗錢，是現在洗錢的常用技倆。
不肖行員真是可惡，本為民眾把關，現淪為共犯。
中信分行連連被發現行員與詐騙集團掛勾
現在連那麼大家的金融公司都被滲透，要小心詐騙。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.121.93 (臺灣)
※ 作者: yakimochi 2023-08-23 00:12:13
※ 文章代碼(AID): #1avDvVLb (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692720735.A.565.html
※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:14:39
--
→ : 查無不法1F 08/23 00:14
推 : 這什麼公司？為什麼不聘請道德好一點的員工？2F 08/23 00:15
推 : 整家銀行沒救了3F 08/23 00:15
推 : 數位化 薪水低4F 08/23 00:17
推 : 重罰3000萬 謝謝5F 08/23 00:17
※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:18:34推 : 不是很意外捏6F 08/23 00:18
推 : 炸騙集團成員直接加入廢母勵大家庭，面試完變理專7F 08/23 00:18
推 : 詐騙之島，不必去查8F 08/23 00:19
→ : 建議以後這種基層員工，公司又不願意花錢花心力，9F 08/23 00:19
→ : 都用ai來做好了
→ : 都用ai來做好了
推 : 種什麼菇得什麼果11F 08/23 00:21
→ : 這在廢甚麼??12F 08/23 00:23
※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:25:20→ : 謝謝指教13F 08/23 00:24
推 : 丸子14F 08/23 00:29
推 : 銀行員工需要良民證嗎 這種應該以後GG了15F 08/23 00:34
推 : 最後倒楣的都是基層人員16F 08/23 00:36
推 : 銀行員也淪陷，之後一定會有更多稽核17F 08/23 00:36
推 : 中信丸子18F 08/23 00:42
→ : 詐騙真的無法無天 進化到擄人綁架弄帳戶 找銀行內鬼19F 08/23 00:44
→ : 這種組織犯罪 應該要重罰
→ : 這種組織犯罪 應該要重罰
推 : 說員工沒道德 辜家老闆就很有道德?21F 08/23 00:48
推 : 就花錢買通行員要什麼有什麼0.022F 08/23 00:49
推 : 我真的覺得早就滲透到政府了23F 08/23 00:54
推 : 查無不法 不必去查 也不用去查24F 08/23 00:58
推 : 法官檢調說不定早就被滲透了25F 08/23 01:00
→ : 銀行負責連帶賠償，就會怕了26F 08/23 01:01
→ : 上樑不正，下樑歪。27F 08/23 01:03
→ : 薪水高一點就能降低被買通的機率28F 08/23 01:03
推 : Family29F 08/23 01:03
→ : 台灣這幾年真的是道德敗壞30F 08/23 01:04
推 : 非約定3000萬，太扯了31F 08/23 01:09
推 : 詐騙花招一直更新，政府和立委像是死了一樣32F 08/23 01:10
推 : 有些行員會跟你說信貸借錢賺錢或是有一筆生活預備33F 08/23 01:11
→ : 金以備不時之需，結果一借下去16%
→ : 金以備不時之需，結果一借下去16%
噓 : 先開罰2000億吧不夠全體股東+員工連坐罰35F 08/23 01:11
推 : 中信跟聯邦那個案例比較扯?36F 08/23 01:13
推 : 詐騙業務伸入銀行,行員貪,就這樣拉37F 08/23 01:15
推 : 林威助果然不適合38F 08/23 01:17
推 : 中信內控不是很嚴，一直出包是怎樣39F 08/23 01:26
→ : 每次疑似詐騙戶的錢都會轉到中信
→ : 每次疑似詐騙戶的錢都會轉到中信
推 : 行員一定是看太好賺 每天經手這麼多錢 看到都心癢了41F 08/23 01:28
→ : 吧
→ : 吧
推 : 主要罰太輕了對詐騙集團還有相關的人都一本萬利反43F 08/23 01:28
→ : 正要關給你關在法院裝一下可憐可能也不會判太重等判
→ : 完發監又很久很難解決
→ : 正要關給你關在法院裝一下可憐可能也不會判太重等判
→ : 完發監又很久很難解決
推 : 怪不得台灣年輕人用爬的也要把全家財產存進這家銀行46F 08/23 01:34
推 : 16收47F 08/23 01:35
推 : 中信哪間公司啊 聽起來爛爛的48F 08/23 01:41
→ neoa01 …
→ : ==世界跟不上臺灣50F 08/23 01:53
→ : 企業網銀有憑證非約本來就沒限額，應該是看到底有51F 08/23 01:57
→ : 沒有背信
→ : 勿未判先審
→ : 沒有背信
→ : 勿未判先審
推 : 內控問題很大，怕還有未爆彈...54F 08/23 01:58
→ : 其實不是很意外...銀行業水太深55F 08/23 01:58
推 : 聯邦 中信 接下來是哪一間56F 08/23 02:17
推 : 看過新聞被抄的詐騙集團，最常用的簿子就是中信57F 08/23 02:25
→ : 中信銀的好，詐騙集團都說讚！
→ : 中信銀的好，詐騙集團都說讚！
推 : 金管會應該要重罰不然就是詐騙幫凶59F 08/23 02:34
推 : 行員的薪水不是不錯嗎60F 08/23 02:36
推 : 中信就是爛銀行一間61F 08/23 02:46
推 : 謝謝你 兄弟62F 08/23 02:54
→ : 台灣不愧是Greed Island 詐騙洗錢世界之最63F 08/23 03:01
→ : 中信已經累犯幾次了 為什麼沒有跌停
→ : 中信已經累犯幾次了 為什麼沒有跌停
推 : 之前派出所所長也參與，各行各業都在搞詐騙65F 08/23 03:44
推 : 反正天天報也不會修法加重刑期66F 08/23 03:51
推 : 484因為名字有"中國"67F 08/23 04:01
推 : 應優先懲處內控人員68F 08/23 04:11
→ : 內鬼真的很離譜69F 08/23 04:17
推 : 中信的這種問題也太多了吧！70F 08/23 04:41
推 : 中信有臉發新聞提反詐騙71F 08/23 05:07
→ : 詐騙島72F 08/23 05:23
推 : 無間道73F 08/23 06:01
推 : 呵呵呵 就不能說的74F 08/23 06:08
推 : 又是中信75F 08/23 06:10
推 : 中信的內控真的很不行76F 08/23 06:28
噓 : 不必去查77F 08/23 06:30
推 : 綠色中信不意外78F 08/23 06:41
→ : 綠中帶紅
→ : 綠中帶紅
推 : 內控機制失靈了嗎80F 08/23 06:42
推 : 只有行員可以做成這樣？81F 08/23 06:42
噓 : 台灣詐騙的日常~82F 08/23 06:47
推 : 這行員到底是分到多少，值得這樣做83F 08/23 06:54
推 : 銀行員賺少少 但是每天都幾百萬千萬的錢經手84F 08/23 07:04
→ : 會想抽水錢 是很可以理解
→ : 會想抽水錢 是很可以理解
推 : 敢幫忙洗錢會不賣個資嗎？想把中信卡停掉了86F 08/23 07:04
推 : 理專薪水低啊87F 08/23 07:07
→ : 我妹夫本來是國泰的行員都被迫轉去理專，變相減薪
→ : 我妹夫本來是國泰的行員都被迫轉去理專，變相減薪
→ : 詐騙ee園區的重要任務89F 08/23 07:09
推 : 這行員腦袋真的不行，除非是主腦，不然這風險太大90F 08/23 07:10
推 : 薪水低不是犯罪的藉口。91F 08/23 07:12
→ : 這幾年台灣人變的貪婪功利低道德的跡象很明顯
→ : 這幾年台灣人變的貪婪功利低道德的跡象很明顯
推 : 辜辜，**真的是海外顧問嗎？93F 08/23 07:14
推 : 笑死，重罰兩千萬94F 08/23 07:22
→ : 管控有大問題95F 08/23 07:24
→ : 還我威助和阿福啦！！！96F 08/23 07:25
推 : 罪極輕，爽爽賺，台灣是詐騙天堂97F 08/23 07:26
推 : ChinaTrust98F 08/23 07:28
→ : 這間的薪水是不是業界最低的？？99F 08/23 07:29
→ : 詐騙浮屍一個月要報多少100F 08/23 07:32
推 : 詐騙國家隊101F 08/23 07:33
推 : 爪爪：102F 08/23 07:34
推 : 認識的在國泰103F 08/23 07:37
→ : 根本抓不完 銀行還很多
→ : 根本抓不完 銀行還很多
推 : 垃圾無恥罪犯行員 中信一定要把他們都裁了好好整頓105F 08/23 07:41
推 : 這葛內控106F 08/23 07:41
推 : 幸好沒有這個銀行帳戶107F 08/23 07:44
→ : 會不會又是党(X)108F 08/23 07:45
推 : 裁了也沒用 因為新進的也會變 重點是制度109F 08/23 07:45
推 : 非常離譜 這麼短時間連爆兩次110F 08/23 07:46
推 : 還我林威助111F 08/23 07:46
推 : 本來就聽過詐騙集團會去考行員 行員又沒啥門檻112F 08/23 07:47
推 : 薪水跟門檻這麼低，意外嗎113F 08/23 07:53
推 : 現在要約定超麻煩114F 08/23 07:56
推 : 罰太輕，抓到一次罰10億，中信就會乖一點115F 08/23 07:57
→ : 對國家稅收也有幫助
→ : 對國家稅收也有幫助
推 : 有政府請安心117F 08/23 07:58
推 : 詐騙刑責就這麼輕 還不趕快修法重罰118F 08/23 07:59
推 : 還在扯薪水，有本事跳槽轉行去高薪公司工作啊！119F 08/23 08:04
→ : 沒一技之長沒專業就安份一點，夜路走多一定會有痕
→ : 跡；
→ : 鬼島有這群人民還真悲哀。
→ : 門檻低，那就是中信銀這家公司有問題。
→ : 沒一技之長沒專業就安份一點，夜路走多一定會有痕
→ : 跡；
→ : 鬼島有這群人民還真悲哀。
→ : 門檻低，那就是中信銀這家公司有問題。
推 : 台灣法規就是希望詐騙好124F 08/23 08:07
→ : 這間公司要拜託他們行員幫忙換錢 還要聽至少半個小125F 08/23 08:08
→ : 時的理財專員報告..沒什麼好感
→ : 時的理財專員報告..沒什麼好感
推 : 授權中心作業化127F 08/23 08:12
推 : 行員一直出包，中信也很無助128F 08/23 08:22
推 : 薪水就真的低啊，還怕人講喔。薪水夠高誰會想搞詐騙129F 08/23 08:27
→ : ？你豐衣足食會想當乞丐嗎？
→ : ？你豐衣足食會想當乞丐嗎？
推 : 銀行門檻低 因為薪水低131F 08/23 08:28
→ : 但可以接觸的東西卻非常多
→ : 但可以接觸的東西卻非常多
推 : 不意外啊老闆都那副德行133F 08/23 08:28
→ : 中信的ATM最多，當然首選。進7-11就有134F 08/23 08:30
推 : 無間道真人版有多少？有內鬼，停止交易！135F 08/23 08:31
推 : 好奇行員聘用的時候會家訪嗎136F 08/23 08:32
推 : 遍地開花137F 08/23 08:36
推 : 法官就繼續放縱詐騙集團啊138F 08/23 08:37
推 : 低薪環境，貧富差距擴大，社會問題就出來了139F 08/23 08:37
→ : 繼續低風險高報酬 不猖獗都難140F 08/23 08:37
推 : 可以幹翻銀行稽核了嗎，到底養這群廢物幹嘛141F 08/23 08:38
推 : 詐騙國家隊142F 08/23 08:45
推 : 應該還是會安全下莊 反正台灣的銀行監理就是笑話143F 08/23 08:49
推 : 看看房價和所得 台灣會繼續沉淪一點都不意外144F 08/23 08:49
推 : 這跟昨天是同一篇新聞吧145F 08/23 08:53
推 : 讚讚讚，詐騙之島146F 08/23 08:54
推 : 辜家不意外~147F 08/23 08:55
推 : 不意外啦呵呵 我中信黑 接觸的幾個銀行裡面 就中信148F 08/23 08:56
→ : 最有問題 爛銀行
→ : 最有問題 爛銀行
→ : 這是要罰多少？150F 08/23 08:57
→ : 看看這什麼公告 與本行無關 會開罰2000萬？ 在講幹151F 08/23 08:57
→ : 話啊 不要臉
→ : 話啊 不要臉
→ : 聘好一點的員工？給香蕉 只 請得起猴子 別忘了153F 08/23 08:58
噓 : 早就拒用這間銀行的相關業務了154F 08/23 09:05
→ : 可教化155F 08/23 09:08
推 : 拼一波就能買房了156F 08/23 09:08
推 : 犯法才有錢買房 感恩蔡政府157F 08/23 09:15
→ : 中信加上聯邦 再看下去158F 08/23 09:16
推 : 年薪中位數持續提升159F 08/23 09:23
推 : 看看政府就知道為啥詐騙猖獗了160F 08/23 09:30
推 : 中信就是89最愛的啊 7-11無摺存款 洗錢好麻吉161F 08/23 09:32
推 : 這家內控真的不行162F 08/23 09:39
→ : 一定是普通客戶帶壞員工 我們要加大限制163F 08/23 09:48
推 : 帥喔164F 08/23 10:14
推 : 中信很調皮哦165F 08/23 10:17
推 : 50w跳到3000w 這說沒高層涉案我不信xd166F 08/23 10:19
推 : 因為政府支持啊 詐騙天堂167F 08/23 10:19
推 : 今天照樣漲越爛越漲168F 08/23 10:23
推 : 誇張169F 08/23 10:24
→ : 內控扯
→ : 內控扯
推 : 中信的人員本來就有點素質不一171F 08/23 10:29
推 : 罰少少沒啥嚇阻作用 萎災政府172F 08/23 10:30
推 : 又是你，西點麵包是不是173F 08/23 10:34
推 : 這算跟詐騙集團廣告文嗎？174F 08/23 10:39
推 : 大到銀行小至社群 媽的連ig都有鏈鎖速食店釣魚連結175F 08/23 10:41
→ : 詐騙集團就養人進入金融機構啊176F 08/23 10:47
推 : 中信又是你喔177F 08/23 10:49
推 : 台北富邦銀行 服務好、控管也很適當！178F 08/23 10:49
推 : 重罰兩千萬一根毛而已 怕個屁179F 08/23 10:50
噓 : 銀行要連帶賠償吧180F 08/23 10:59
推 : 不法行員真的可惡耶181F 08/23 11:00
噓 : 爛銀行182F 08/23 11:00
→ : 不是養人進去當行員就可以 主管要蓋章的183F 08/23 11:09
→ : 出這種包就是連主管都有問題
→ : 出這種包就是連主管都有問題
推 : 靠背就是這種的害我真的要調不能調185F 08/23 11:17
推 : 詐騙死刑就很簡單，繼續輕判，這些垃圾永遠都在增加186F 08/23 11:25
→ : 不修法就是詐騙天堂 被抓根本不痛不癢..187F 08/23 11:26
推 : 政客的需要詐騙集團的政治獻金啊188F 08/23 11:35
推 : 丸子189F 08/23 11:49
→ : 超多人頭戶都是中信的190F 08/23 12:02
推 : 上樑不正下樑怎樣就不多說了191F 08/23 12:27
推 : 台灣人的驕傲產業，半導體跟詐騙集團垃圾192F 08/23 12:27
→ : 有耳聞類似的情況 其實沒抓到的可能更多193F 08/23 12:30
推 : 改名中國詐騙銀行？194F 08/23 12:47
→ : 罰幾千萬對銀行不痛不癢，銀行應該要評核要有限縮195F 08/23 13:04
→ : 及退場機制。如果銀行本身功能變成詐騙集團洗錢工
→ : 具，危害存戶及人民生命財產。應該公告警示
→ : 及退場機制。如果銀行本身功能變成詐騙集團洗錢工
→ : 具，危害存戶及人民生命財產。應該公告警示
噓 : 因為這些低級行員 害規定越來越多煩死耶198F 08/23 13:04
噓 : 操守不好 還可以當銀行員 問題很大199F 08/23 13:41
噓 : 又是你，你最爛!200F 08/23 13:41
推 : 轉到海外了嗎201F 08/23 14:29
推 : 中信老闆自己道德就沒有很好了，上梁不正......202F 08/23 14:35
推 : 爛，漲停了快追203F 08/23 14:36
推 : 中信有夠難用204F 08/23 19:10
推 : 又是你 你最爛205F 08/23 20:30
噓 : 真的 無良行員206F 08/23 21:18
推 : 辜仲諒你這樣不行，愛棒球不能管人民財產跟詐團一207F 08/24 00:58
→ : 起攪和，不然全民會唾棄，管管你的銀行吧
→ : 真想罵幹X娘了
→ : 詐騙集團害死多少人啊
→ : fuxk
→ : 起攪和，不然全民會唾棄，管管你的銀行吧
→ : 真想罵幹X娘了
→ : 詐騙集團害死多少人啊
→ : fuxk
推 : 2891空到16212F 08/24 06:54
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輝達（Nvidia）高階主管表示，輝達已經準備要在明年上半年，推出驅動人形機器人的人 工智慧（AI）技術，希望在快速成長的機器人產業攻下一席之地。 輝達機器人與先進運算副總裁Deepu Talla表 …51F 26推 1噓- 25F 4推 2噓
- 科幻電影《機械公敵》中，講述著具有人工智慧（AI）的機器人被廣 泛生產，沒想到後續卻反撲人類，衍生出危及人類存亡的事件。雖然目前AI對人類的威脅 尚未被確認，不過電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elo …312F 165推 22噓
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