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作者 標題 [新聞] 兆豐銀涉洗錢 林全指示組專案小組調查
時間 Sun Aug 21 13:09:26 2016
兆豐銀涉洗錢 林全指示組專案小組調查
行政院長林全指示調查兆豐遭美國罰款一事。
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/politics/20160821/933048/
兆豐銀涉洗錢 林全指示組專案小組調查 | 即時新聞 | 20160821 | 蘋果日報
![[圖]]()
兆豐商銀在紐約的分行涉嫌洗錢，被美國重罰1.8億美元（約57億台幣），行政院今表示，行政院長林全已指示金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行 ...
![[圖]](http://twimg.edgesuite.net/images/ReNews/20160821/640_28815caa7ec2ff8bd2119caf1aa81fb6.jpg)
兆豐商銀在紐約的分行涉嫌洗錢，被美國重罰1.8億美元 （約57億台幣
），行政院今表示，行政院長林全已指示金管會召集中央銀行、財政部
及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追
究兆豐銀行相關人員的可能責任。
），行政院今表示，行政院長林全已指示金管會召集中央銀行、財政部
及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追
究兆豐銀行相關人員的可能責任。
兆豐金總經理吳漢卿日前表示，美國紐約州金融服務署去年1~3 月時對
兆豐銀紐約分行進行一般業務檢查，今年 2月時，出具檢查報告，指兆
豐銀紐約分行2012年時，違反《銀行保密法》及《反洗錢法》（BSA/AML
）相關規定，紐約分行辦理匯款業務時，對應申報疑似洗錢的交易卻沒
申報，違反美國防制洗錢相關法令。
兆豐銀紐約分行進行一般業務檢查，今年 2月時，出具檢查報告，指兆
豐銀紐約分行2012年時，違反《銀行保密法》及《反洗錢法》（BSA/AML
）相關規定，紐約分行辦理匯款業務時，對應申報疑似洗錢的交易卻沒
申報，違反美國防制洗錢相關法令。
行政院發言人童振源表示，兆豐是官股銀行，處理金額也滿大的，林全
也非常重視這件事情，所以政府要進行調查。（陳郁仁／台北報導）
2012就發生,奇怪的是特偵組反而積極查中信,不查官股銀行兆豐
當時台聯立委就指控金小刀美國洗錢
金小刀一反常愛告人的個性,卻不提告該立委
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(( ◤ ◥◥◥ )) 這一切都是幻覺！
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