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看板 Gossiping
作者 標題 [新聞] 香港金檢台資銀行 洗錢風險都有重大違規
時間 Fri Aug 26 07:34:50 2016
財經專長馬政府 經濟設計蕭萬長
嘴裡說得國際化 搞出一堆爛錢坑
放款中國無擔保 呆帳爛帳台灣扛
曾銘宗這大爛貨 任內講得多神勇
卸任出事開始躲 說他什麼都不知
兆豐罰款全民扛 張盛和也開始躲
當時捧得像強人 現在躲得像龜孫
滿口國際競爭力 搞到沒有競爭力
到底哪些零智商 相信馬政府能力
除了鬥垮王金平 也只會舔習近平
這些人都能當官 到底是誰選出來
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http://news.tvbs.com.tw/local/670745
![[圖]](http://cc.tvbs.com.tw/img/_data/i/upload/2016/08/25/20160825203053-8eca4b6c-me.jpg)
香港金檢台資銀行 洗錢風險都有重大違規
資誠會計師事務所警告，香港金融管理局正在金檢台資在香港分行，結果洗錢風險都有重
大違規，可能是下一個被重罰的未爆彈。
資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺說，台灣明年第4季將接受APG（亞太洗
錢防制組織）評鑑，如果被列入黑名單，一蓋上黑名單就要黑10年，所有進出台灣交易款
項可能被國外銀行嚴格檢視，會影響國外銀行與台灣銀行業往來。
錢防制組織）評鑑，如果被列入黑名單，一蓋上黑名單就要黑10年，所有進出台灣交易款
項可能被國外銀行嚴格檢視，會影響國外銀行與台灣銀行業往來。
香港用美國標準金檢洗錢風險
資誠聯合會計師事務所今（25日）天下午舉辦國際反洗錢趨勢研討會指出，香港金融管理
局正在檢查20 多家台灣銀行在香港的分行。普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈說，台
資銀行在香港的分行完全不知道自己是否有洗錢的風險，這1、2年香港金管局金檢台資銀
行，至少已有7、8家銀行業者被約去喝咖啡。
局正在檢查20 多家台灣銀行在香港的分行。普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈說，台
資銀行在香港的分行完全不知道自己是否有洗錢的風險，這1、2年香港金管局金檢台資銀
行，至少已有7、8家銀行業者被約去喝咖啡。
梁鴻烈說，據他所知香港金管局給台灣的銀行評鑑是在洗錢防範上有重大瑕疵（
significant），可說是最差的評比，意指風險最大。他說，有些台資分行已被停止部分
業務或是小額罰款，未來不排除有更嚴重的處罰，「下一個銀行被重罰的未爆彈可能就在
香港。」
業務或是小額罰款，未來不排除有更嚴重的處罰，「下一個銀行被重罰的未爆彈可能就在
香港。」
吳偉臺表示，香港金檢局使用的標準就是美國的反洗錢標準。台灣的反洗錢法律太落後，
對洗錢風險控管認知不足，他建議其客戶，直接採用美國的標準才能通過香港的金檢。
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淺藍 媒體弱勢 中立評論 搞倒中華民國的挺貪腐
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