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作者 標題 [新聞] 女行員變詐團銀行內鬼！「這1招」轉帳額
時間 Fri May 5 14:43:28 2023
三立
女行員變詐團銀行內鬼！「這1招」轉帳額度變3千萬…海削3.3億 下場曝
記者羅欣怡／桃園報導
中信銀行成功分行朱姓女行員勾結詐騙集團，協助詐團成員共犯詐欺、洗錢等案件，造成
多名被害人共損失3億3千多萬元，桃園地檢署今（ 5日）偵查終結，認為朱女與詐團林姓
女主嫌等22人涉犯組織犯罪 防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪提起公訴，並建請法
院從重量刑。
多名被害人共損失3億3千多萬元，桃園地檢署今（ 5日）偵查終結，認為朱女與詐團林姓
女主嫌等22人涉犯組織犯罪 防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪提起公訴，並建請法
院從重量刑。
判決書指出，39歲的林女將旗下成員分門別類，「水房」負責轉匯詐騙贓款、「控房」負
責管理與控制金融帳戶所有人、「車主」配合詐團向銀行辦理綁定帳戶與調高轉帳額度。
責管理與控制金融帳戶所有人、「車主」配合詐團向銀行辦理綁定帳戶與調高轉帳額度。
在銀行工作的朱女，熟悉銀行風控機制，事先將中信銀行外部及內部之相關 KYC 程序 (
即確認客戶身分程序)之問答洩露予詐欺集團，詐團教導「車主」後，再由被告林姓女主
嫌事先通知被告朱女欲辦理綁定、調額之「車主」姓名，利用過號處理方式，規避銀行的
「叫號管理制度」。
即確認客戶身分程序)之問答洩露予詐欺集團，詐團教導「車主」後，再由被告林姓女主
嫌事先通知被告朱女欲辦理綁定、調額之「車主」姓名，利用過號處理方式，規避銀行的
「叫號管理制度」。
「車主」 帶至朱女負責的櫃台後，由於事先都已經套好招，因此成功辦理綁約、調額等
銀行業務， 藉此讓帳戶提高轉帳額度限制，金額從50萬元調高至3000萬元，以利林女洗
錢。
銀行業務， 藉此讓帳戶提高轉帳額度限制，金額從50萬元調高至3000萬元，以利林女洗
錢。
檢警查出，詐欺集團組織規模龐大，且竟能滲透銀行吸收行員， 破壞金融監管機制，手
法極為罕見，並造成被害人損失金額 估計高達 3 億 3,000 餘萬元。
檢察官率同近百名警力多次執行搜索、拘提，查獲朱女等人及取得相關事證，經檢察官詳
細比對相關金流，抽絲剝繭，釐清犯罪組織架構及犯罪事證，逐層溯源追緝共犯22人，並
積極清查詐欺集團成員之財產，及時查扣犯罪所得 4700 餘萬元，成功阻斷詐欺洗錢管道
。
細比對相關金流，抽絲剝繭，釐清犯罪組織架構及犯罪事證，逐層溯源追緝共犯22人，並
積極清查詐欺集團成員之財產，及時查扣犯罪所得 4700 餘萬元，成功阻斷詐欺洗錢管道
。
檢方強調，被告等人對於廣大國人實施詐欺，騙取被害人積蓄， 獲取高額犯罪所得，並
吸收銀行員為內應，規避銀行監管提 高轉帳額度，快速轉移詐欺款項，危害民眾財產、
造成司法 查緝困難及破壞我國金融秩序甚鉅，依涉犯情節不同建請法院從重量刑。
吸收銀行員為內應，規避銀行監管提 高轉帳額度，快速轉移詐欺款項，危害民眾財產、
造成司法 查緝困難及破壞我國金融秩序甚鉅，依涉犯情節不同建請法院從重量刑。
https://pse.is/4xey8r
女行員變詐團銀行內鬼！「這1招」轉帳額度變3千萬…海削3.3億 下場曝 | 社會 | 三立新聞網 SETN.COM
![[圖]]()
一家銀行的朱姓女行員勾結詐騙集團，協助詐團成員共犯詐欺、洗錢等案件，造成多名被害人共損失3億3千多萬元，桃園地檢署今（ 5日）偵查終結，認為朱女與詐團林姓女主嫌等22人涉犯組織犯罪 防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪 提起公訴，並建請法院從重量刑。 ...
![[圖]](https://attach.setn.com/newsimages/2023/01/29/4018805-PH.jpg)
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※ 作者: joqomo 2023-05-05 14:43:28
※ 文章代碼(AID): #1aLAMIVL (Gossiping)
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→ : 詐騙犯罪天堂，最輕1年1F 1.170.152.114 台灣 05/05 14:44
推 : 台女好恐怖@@2F 114.137.183.7 台灣 05/05 14:44
→ : 下場就是滾動式調整3F 122.116.206.101 台灣 05/05 14:44
→ : 中信的app詐騙案例真的很多4F 111.252.221.10 台灣 05/05 14:44
→ : 重罰淫ㄏ!! 300萬? 還是3E?5F 203.75.79.118 台灣 05/05 14:45
→ : 台女6F 1.200.47.179 台灣 05/05 14:45
推 : 詐騙天堂7F 125.231.118.138 台灣 05/05 14:45
噓 : 重判兩年8F 27.53.163.157 台灣 05/05 14:45
推 : 厲害的檢調 不過法官會輕判 無用9F 118.163.75.223 台灣 05/05 14:46
→ : 死刑10F 61.224.1.167 台灣 05/05 14:46
推 : 詐騙業績史上最好 多產業合作 再創巔峰11F 120.229.184.213 中國 05/05 14:46
→ : 被抓又怎樣 沒兩年就出來了 錢早就脫產12F 111.83.141.112 台灣 05/05 14:46
推 : 詐騙產業鍊13F 101.10.97.134 台灣 05/05 14:46
→ : 藏好 關出來照樣爽過一輩子14F 111.83.141.112 台灣 05/05 14:46
→ : 柬埔寨呀 中國呀 也都是台灣發跡的吧15F 101.10.97.134 台灣 05/05 14:46
推 : 重判五年 實際執行三年 兩年假釋 讚讚16F 210.71.217.252 台灣 05/05 14:47
→ : 騙三億查扣不到五千萬17F 111.83.141.112 台灣 05/05 14:47
→ : 能比照媽媽嘴 銀行一起賠嗎?18F 120.229.184.213 中國 05/05 14:47
→ : 實現經濟成長 人口就業 讚啦19F 101.10.97.134 台灣 05/05 14:47
→ : 詐騙產業鏈有警察所長也有銀行員,越來越20F 112.78.91.208 台灣 05/05 14:47
→ : 壯大了
→ : 壯大了
推 : 法官党養的當然輕判22F 1.200.31.162 台灣 05/05 14:47
→ : 有上游幫忙查個資 脫罪 有下游幫忙洗錢23F 101.10.97.134 台灣 05/05 14:48
→ : 還養小弟車手 厲害了我的國
→ : 還養小弟車手 厲害了我的國
推 : 無罪25F 223.141.249.189 台灣 05/05 14:49
推 : 台灣詐騙已經變成全民運動了 謝謝你吾党26F 220.138.21.77 台灣 05/05 14:49
推 : 好屌27F 223.137.139.238 台灣 05/05 14:49
推 : 就直接組一條龍詐騙產業鏈28F 39.14.32.205 台灣 05/05 14:51
推 : 詐騙國家隊29F 27.242.124.144 台灣 05/05 14:51
推 : 全民詐起來30F 218.164.134.75 台灣 05/05 14:51
推 : 當黑道滲透到各行各業這都是基本款，31F 111.82.129.123 台灣 05/05 14:52
→ : 感謝東堂勇哥讓黑道再次偉大。
→ : 感謝東堂勇哥讓黑道再次偉大。
→ : 企管分析案例：詐騙業產業鏈的組成33F 39.14.32.205 台灣 05/05 14:52
推 : 太狂了 難怪詐騙金額都億來億去34F 114.41.21.36 台灣 05/05 14:54
→ : 產業合作35F 119.77.139.235 台灣 05/05 14:54
推 : 這國家沒救了36F 180.217.24.223 台灣 05/05 14:55
推 : 罕見個屁，有一就有二啦37F 49.216.16.208 台灣 05/05 14:55
推 : 詐騙天堂 又勾結警察又勾結銀行38F 211.72.117.63 台灣 05/05 14:55
推 : 重判三年39F 219.70.237.77 台灣 05/05 14:55
推 : 被害人損失三億多 查扣4700多萬 這結果40F 125.231.104.92 台灣 05/05 14:58
→ : 詐騙集團還是騙走兩億多
→ : 詐騙集團還是騙走兩億多
推 : 我猜重判3年42F 223.136.108.169 台灣 05/05 14:58
推 : 賺2億 關三年 鼓勵詐騙 這就是台灣43F 1.34.133.190 台灣 05/05 14:59
→ : 早就說銀行都跟詐騙配合吧44F 111.240.215.151 台灣 05/05 14:59
推 : 這種通常都進去渡個假很快就出來了45F 36.236.125.230 台灣 05/05 14:59
→ : 下個共犯職業會是政客或公務員嗎46F 114.41.21.36 台灣 05/05 14:59
推 : 一兩年結案 分個幾千萬直接退休47F 114.137.233.211 台灣 05/05 14:59
推 : 不就內控問題，拉到3千W轉帳系統都不警示？48F 111.80.101.147 台灣 05/05 14:59
→ : 哇靠到處都有！？49F 223.139.109.218 台灣 05/05 15:00
推 : 成功阻斷？ 人家都快洗完了。50F 114.137.233.211 台灣 05/05 15:01
推 : 謝謝東堂勇哥51F 111.71.213.81 台灣 05/05 15:01
→ : ....根本可以拍成電影52F 111.253.243.40 台灣 05/05 15:02
推 : 最美麗的風景53F 27.242.164.148 台灣 05/05 15:02
噓 : 3.3E 及時查扣0.47 嗯嗯54F 59.126.75.112 台灣 05/05 15:03
→ : 來看看金管會會罰多少55F 223.136.154.227 台灣 05/05 15:03
推 : 詐騙判這麼輕 連跑路都嫌累等你來抓56F 36.236.125.230 台灣 05/05 15:03
→ : 沒有說錢拿不拿的回來57F 116.59.73.182 台灣 05/05 15:03
推 : 比照媽媽嘴，銀行連帶賠58F 101.8.22.70 台灣 05/05 15:04
推 : 哪有什麼下場？59F 122.147.146.196 台灣 05/05 15:04
→ : 有員警提供資料 有行員幫忙轉帳 人民怎麼60F 36.232.164.201 台灣 05/05 15:05
推 : 不必去查 因為有新聞了61F 42.73.200.211 台灣 05/05 15:05
→ : 中信要賠錢了62F 223.137.67.38 台灣 05/05 15:05
→ : 防?防不勝防啊~民進黨真的要加油63F 36.232.164.201 台灣 05/05 15:06
推 : 可以拍電影了 吸收好多菁英 然後擴及全球65F 27.51.129.126 台灣 05/05 15:08
推 : 四處都是詐騙園區成員66F 27.52.233.54 台灣 05/05 15:09
推 : 詐騙天堂 增預算抓再輕放 違法島真安心67F 118.165.129.180 台灣 05/05 15:09
推 : 重罰3萬68F 223.140.18.226 台灣 05/05 15:09
推 : 台女69F 61.220.197.175 台灣 05/05 15:10
推 : 乾脆不要發展半導體了，全力發展詐70F 223.136.78.19 台灣 05/05 15:11
→ : 騙，成為世界領頭羊，連支那都害怕
→ : 騙，成為世界領頭羊，連支那都害怕
推 : 真的可惡72F 150.116.162.57 台灣 05/05 15:11
推 : 不愧是國際級組織 到處都能滲透73F 223.140.209.196 台灣 05/05 15:12
→ : 靠腰喔 警察局局長 銀行行員都詐騙集團74F 223.136.255.169 台灣 05/05 15:13
→ : 我勒幹你X民進黨
→ : 我勒幹你X民進黨
推 : 難怪中信銀app前兩天發重大通知告知用76F 27.53.178.21 台灣 05/05 15:14
推 : 賺爛了賺爛了77F 223.139.98.174 台灣 05/05 15:14
→ : 戶 他們行員的禁止事項 避免被誤導78F 27.53.178.21 台灣 05/05 15:14
推 : 果然是詐騙天堂 一路開綠燈79F 220.136.20.249 台灣 05/05 15:15
推 : 完全執政 民眾自己負責阿80F 118.169.98.203 台灣 05/05 15:15
→ : 轉帳轉手續費，銀行根本故意的81F 114.137.87.103 台灣 05/05 15:16
推 : 台灣GDP的驕傲 詐騙集團 一條龍 有政府讚82F 36.227.198.99 台灣 05/05 15:17
→ : 就跟中華電信不關閉詐騙簡訊，FB不關閉詐83F 114.137.87.103 台灣 05/05 15:18
→ : 騙廣告一樣
→ : 騙廣告一樣
推 : 無需嚴刑 嚇阻犯罪 小英看了 真開心85F 218.164.134.75 台灣 05/05 15:18
推 : 經濟火車頭你敢嘴86F 1.160.161.142 台灣 05/05 15:18
→ : 說不知道都騙人，一有黃色的就立刻被黃標87F 114.137.87.103 台灣 05/05 15:19
→ : ，怎麼會不知道詐騙廣告
→ : ，怎麼會不知道詐騙廣告
推 : 要不是小英執政，哪來破獲詐騙集團89F 1.200.37.0 台灣 05/05 15:19
推 : 有內鬼 停止交易！90F 114.137.16.127 台灣 05/05 15:20
推 : 共產党全面執政，詐騙國家隊台灣新產業91F 114.137.17.113 台灣 05/05 15:21
推 : 檢方法官銀行警察FB便利商店 還有缺甚麼92F 36.227.198.99 台灣 05/05 15:22
推 : 大概一年還可以交保 垃圾93F 216.207.69.58 美國 05/05 15:22
→ : 我們只有一個人 沒了94F 36.227.198.99 台灣 05/05 15:22
→ : 因為判刑輕，高報酬詐騙好賺95F 61.216.57.1 台灣 05/05 15:25
→ : 賺翻96F 114.34.205.31 台灣 05/05 15:25
推 : EE園區大成長97F 27.247.71.103 台灣 05/05 15:25
推 : 連銀行員都串通98F 114.137.56.176 台灣 05/05 15:25
推 : 下場就是輕判 外役監 提早享受退休99F 42.74.103.165 台灣 05/05 15:26
→ : EE園區大躍進 深耕多元產業 元宇宙~~100F 219.68.158.167 台灣 05/05 15:27
推 : 詐騙鬼島不意外101F 223.137.183.185 台灣 05/05 15:27
推 : 好扯 銀行員 還有高階警官 太扯了~102F 61.220.124.88 台灣 05/05 15:27
推 : 怎麼 又是.....女的行員？？？？103F 61.228.9.49 台灣 05/05 15:28
推 : 民進黨德政 小英改革大成功104F 101.10.61.63 台灣 05/05 15:28
→ : 這手法好新喔～感覺這集團有其他熟105F 49.216.129.58 台灣 05/05 15:28
→ : 悉銀行業務的？
→ : 悉銀行業務的？
推 : 七顆龍珠都湊齊了 詐騙神龍早就出來了107F 36.227.198.99 台灣 05/05 15:28
推 : 真好賺108F 42.76.50.136 台灣 05/05 15:28
推 : 整個系統結構性的詐騙真完整啊109F 36.225.126.104 台灣 05/05 15:30
推 : 十萬交保110F 112.78.85.25 台灣 05/05 15:30
→ : EE園區不但有警察所長還有銀行員111F 36.225.126.104 台灣 05/05 15:30
→ : 還有超商店長
→ : 還有超商店長
噓 : 支持修法，騙一元關一日113F 114.43.143.249 台灣 05/05 15:31
→ : 百工百業齊詐騙114F 36.225.126.104 台灣 05/05 15:31
推 : 果然，打不贏詐騙就加入他們詐騙115F 101.9.49.147 台灣 05/05 15:32
→ : 政府帶頭
→ : 政府帶頭
推 : 會不會坐公車也被押走 好可怕117F 220.136.20.249 台灣 05/05 15:33
噓 : 下場曝 所以下場是啥☺☺118F 114.136.161.208 台灣 05/05 15:35
推 : 安居樂業 詐騙產業鏈119F 118.165.69.74 台灣 05/05 15:36
噓 : 整天瀑是在三小？120F 223.141.31.135 台灣 05/05 15:36
噓 : 有教化可能 重判一年可緩刑121F 220.136.131.201 台灣 05/05 15:39
推 : 不如放，讓全民參與122F 42.73.3.90 台灣 05/05 15:39
推 : 謝謝黨 一條龍服務 警察 行員 丟下樓123F 180.217.47.54 台灣 05/05 15:39
推 : 民進黨繼續擺爛 護航這些詐騙集團124F 114.136.131.144 台灣 05/05 15:40
→ : 大學要開新科系了嗎？125F 223.139.109.218 台灣 05/05 15:41
推 : 怎麼可能重判5年？這個明顯有悔意，緩126F 163.20.146.253 台灣 05/05 15:43
→ : 刑2年得易科罰金
→ : 刑2年得易科罰金
推 : 謝謝民進黨七年來的努力128F 223.137.58.197 台灣 05/05 15:44
推 : 好爽喔，這個幾年？129F 118.171.142.97 台灣 05/05 15:45
推 : 犯罪天堂，不起訴130F 1.160.34.74 台灣 05/05 15:46
推 : 民進黨詐騙國家隊大獲成功131F 180.217.199.112 台灣 05/05 15:47
推 : 台灣的詐騙集團真的是世界第一132F 49.216.55.77 台灣 05/05 15:48
推 : 從重量刑 重判1年133F 223.136.253.224 台灣 05/05 15:51
推 : 以後偷偷跟行員求救這招是不是沒用了134F 1.165.102.5 台灣 05/05 15:52
推 : 鬼島不意外 社會上大多數都是垃圾135F 27.52.158.23 台灣 05/05 15:52
→ : 難怪選出這種政府
→ : 難怪選出這種政府
推 : 從重量刑？一年是不是？137F 42.75.121.123 台灣 05/05 15:54
推 : 台灣和墨西哥看齊了上游到下游罪犯包了138F 182.234.38.184 台灣 05/05 15:55
→ : 公開鞭刑到死，詐騙集團立即消失。139F 175.182.24.95 台灣 05/05 15:55
→ : 台灣的詐騙世界第一140F 39.15.1.107 台灣 05/05 15:55
噓 : 快祭出重罰關個1年給大家安心141F 27.53.168.150 台灣 05/05 15:56
→ : 警察和銀行都詐騙的主嫌 台灣人怎麼活？142F 42.73.79.102 台灣 05/05 16:00
推 : 一個國家的犯罪國家人口超過一定比例就沒143F 111.248.179.88 台灣 05/05 16:00
→ : 救了 只會繼續瘋狂下墜==
→ : 救了 只會繼續瘋狂下墜==
噓 : 房價炒高 人民無法安身立命 自然會想挺145F 111.71.6.12 台灣 05/05 16:02
→ : 而走險
→ : 而走險
→ : 上有警察所長 下有銀行行員 一條龍產業鏈147F 114.24.234.106 台灣 05/05 16:06
噓 : 下場就是三審豬腳麵線吃一吃就出來了148F 211.21.114.58 台灣 05/05 16:12
推 : 從重量刑 三至六個月149F 49.216.134.30 台灣 05/05 16:12
推 : 民進黨治國，詐騙橫行150F 101.136.207.81 台灣 05/05 16:13
噓 : 包大人這下要如何洗白？？？151F 114.136.173.71 台灣 05/05 16:14
噓 : 從重能多重？笑死，鬼島詐騙天堂不意152F 114.140.65.221 台灣 05/05 16:15
→ : 外
→ : 外
推 : 中信要被查爆 其他銀行也差不多154F 114.137.231.61 台灣 05/05 16:15
→ : 雷洛都是真的
→ : 雷洛都是真的
推 : 3億3剩不到5千萬 關出來還是有錢人 讚156F 116.241.255.90 台灣 05/05 16:20
推 : 詐騙 五年以下刑責 賺你500年的收入157F 114.137.34.165 台灣 05/05 16:21
推 : 詐騙黨158F 101.10.62.12 台灣 05/05 16:22
→ : 被騙的拿不回來 騙人的提早退休159F 116.241.255.90 台灣 05/05 16:22
→ : 詐騙真的人人都能做160F 114.137.128.122 台灣 05/05 16:26
推 : 詐騙天堂 人人有機會161F 101.10.14.51 台灣 05/05 16:26
推 : 不意外162F 101.136.6.227 台灣 05/05 16:27
推 : 謝謝小英163F 61.216.94.79 台灣 05/05 16:27
推 : 換政府要治安164F 111.82.220.111 台灣 05/05 16:29
推 : ee園區煉金術165F 223.137.137.24 台灣 05/05 16:29
推 : 在米國一案一罰大概要關300年166F 180.217.250.55 台灣 05/05 16:32
推 : 最好是只有一個行員167F 114.136.153.75 台灣 05/05 16:34
→ : 防不勝防 天阿168F 114.36.173.113 台灣 05/05 16:35
推 : 重判一年，可易科罰金169F 125.228.57.115 台灣 05/05 16:35
→ GW1014 …
推 : 太爽了吧171F 101.12.50.67 台灣 05/05 16:38
推 : 幕後就是EE園區 不必去查172F 111.71.38.146 台灣 05/05 16:38
推 : 重罰嗎173F 49.216.134.104 台灣 05/05 16:38
推 : 狂174F 101.12.44.29 台灣 05/05 16:39
推 : 真的是鬼島175F 101.9.243.188 台灣 05/05 16:39
推 : 難怪中信app跳出警訊176F 36.225.2.150 台灣 05/05 16:39
推 : 重刑是罰一百萬關一年嗎177F 59.124.224.19 台灣 05/05 16:42
推 : 不錯啊 民進黨為了戰舉 放任七年總算要178F 101.12.21.142 台灣 05/05 16:44
→ : 抓了 選後再繼續殺你們這些豬仔哈哈
→ : 抓了 選後再繼續殺你們這些豬仔哈哈
→ Cersei …
推 : 最後隨便判個幾年181F 218.164.146.242 台灣 05/05 16:45
推 : 台女之光 比給人x輕鬆多了 賺的也多182F 42.73.36.213 台灣 05/05 16:46
推 : 詐騙國家隊183F 27.53.232.2 台灣 05/05 16:47
噓 : 修法唯一死刑敢不敢 刑度那麼低打假球184F 111.71.38.146 台灣 05/05 16:50
推 : 政府抓到又如何，還不是輕放，比換臉還不185F 42.73.29.167 台灣 05/05 16:53
噓 : 多重說來笑笑啊186F 49.216.80.255 台灣 05/05 16:58
推 : 詐騙天堂187F 114.137.190.168 台灣 05/05 17:00
推 : 只有基層會爆出來 看哪個政客會被抓188F 101.12.54.252 台灣 05/05 17:01
推 : 無須嚴刑嚇阻罪犯，相信台灣人的善189F 49.216.90.114 台灣 05/05 17:02
→ : 良
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2樓 時間: 2023-05-06 13:20:00 (台灣)
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05-06 13:20 TW
詐騙了3,4億 說要重判 說不定結果關不到2年笑死 綠共賤畜司法改革超成功 台灣墨西哥化
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