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看板 Gossiping
作者 標題 [新聞] 【美重罰兆豐銀】不是罰款了事 要擴大追
時間 Sun Aug 21 12:15:47 2016
1.媒體來源:
※ 例如蘋果日報、奇摩新聞
蘋果
2.完整新聞標題:
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【美重罰兆豐銀】不是罰款了事 要擴大追查2012~2014年內控
3.完整新聞內文:
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兆豐金（2886）旗下兆豐國際商銀遭美國主管機關重罰57億元台幣，全案並非單單罰款就
了事。美國紐約州金融廳（Department of Financial Services，DFS）表示，將擴大追
查兆豐銀紐約分行，在2012~2014年是否確實舉報任何可疑交易。
了事。美國紐約州金融廳（Department of Financial Services，DFS）表示，將擴大追
查兆豐銀紐約分行，在2012~2014年是否確實舉報任何可疑交易。
紐約州DFS在上周五聲明中指出，兆豐銀行10天內將設置1位由DFS挑選的獨立顧問，負責
調整紐約分行的作業程序，並立即更正該分行的法遵缺失。
其次，兆豐銀行30天內需任命1位由DFS挑選的獨立監控官（independent monitor），任
期兩年，要全面檢討紐約分行的法遵計劃是否有效。
這位獨立監控官將檢討兆豐銀紐約分行的OFAC Sanctions（美國財政部對特定海外資產控
管與制裁）相關交易，以判定在2012~2014年，紐約分行是否發現任何交易不符或違反
OFAC規定，或有涉及高風險客戶的可疑活動，在這段時間都確實找出來並回報DFS。
此外，這位獨立監控官將由DFS挑選，並且直接對DFS報告。（劉煥彥／綜合外電報導）
4.完整新聞連結 (或短網址):
※ 當新聞連結過長時，需提供短網址方便網友點擊
http://tinyurl.com/gtfee6d
【美重罰兆豐銀】不是罰款了事 要擴大追查2012~2014年內控 | 即時新聞 | 20160821 | 蘋果日報
![[圖]]()
兆豐金（2886）旗下兆豐國際商銀遭美國主管機關重罰57億元台幣，全案並非單單罰款就了事。美國紐約州金融廳（Department of Financial Services，DFS）表示，將擴大追查兆 ...
![[圖]](http://twimg.edgesuite.net/images/ReNews/20160821/640_495406515bd3ceda86346a34c31f0218.jpg)
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中壢李姓選民:讓我們繼續關心空姐收費員跟法國菜
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→ : 一定是阿扁洗錢1F 08/21 12:16
推 : 我懷疑美國佬也是台獨份子2F 08/21 12:16
→ : 什麼時候才要把馬狗抓起來3F 08/21 12:16
→ : 4億>>>>>>>>57億啦4F 08/21 12:16
推 : 追下去5F 08/21 12:16
→ : 不要甘預國家內政好嘛6F 08/21 12:16
推 : 繼續追國道收費員的四億7F 08/21 12:17
推 : 動搖國本8F 08/21 12:17
→ : 2012~2014 阿扁下台八八9F 08/21 12:17
→ ivorysoap …
推 : 追，都追11F 08/21 12:17
推 : 推12F 08/21 12:17
→ dostey …
推 : 垃圾9.2這時候就連屁都不敢放了14F 08/21 12:18
推 : 2012--201415F 08/21 12:18
推 : 又讓人想起宏碁三個主管被扣留在美國查案16F 08/21 12:18
推 : 高層：這兩年笨ㄧ點 客戶要匯多少就匯多少17F 08/21 12:18
→ : dpp18F 08/21 12:18
推 : ！19F 08/21 12:19
→ : 這篇是指美國人要親自來抓?? 但我覺得可能找不到20F 08/21 12:19
→ : 好會洗21F 08/21 12:19
推 : 2012~2014 阿扁出來面對!22F 08/21 12:19
噓 : 我中立 這一定是dpp餓了八年 才這樣亂搞23F 08/21 12:19
推 : 呵呵 孝子龍還在研究怎麼帶風向24F 08/21 12:19
推 : 9.2滾回中國啦25F 08/21 12:19
推 : 現在執政黨是誰啊 不敢查還蠻好笑的 XDDDD 吱障8.2%26F 08/21 12:19
→ : dpp別想執政了27F 08/21 12:19
→ : kmt不倒 台灣不會好28F 08/21 12:19
→ : 馬英九無能，還不趕快下令調查29F 08/21 12:19
推 : 馬迷：美國在追殺馬英九30F 08/21 12:19
推 : !會動搖國本31F 08/21 12:19
→ : 很顯然 這是陳水扁16年執政期間的案子32F 08/21 12:19
推 : 阿扁執政時期不意外33F 08/21 12:19
推 : 這對兆豐獲利是一大打擊 少掉這些可疑交易 獲利會剩多少34F 08/21 12:19
推 : 黨工快領不到500了 幫QQ35F 08/21 12:20
推 : 2012-2014執政黨是誰 不愧是9.2裝睡青年 讓我們繼續檢討DPP36F 08/21 12:20
→ : 如果讓台灣自己找那可能更找不到37F 08/21 12:20
推 : 2012~2014 金管會主委是誰?38F 08/21 12:20
→ HsiaoMei5566 …
→ : 哇賽 黨工這樣都能耍嘴皮 厲害厲害 孝子龍指導有方40F 08/21 12:20
推 : 馬英九任期 2008-201641F 08/21 12:20
推 : 美國人怎麼可能找不到42F 08/21 12:21
推 : 陳裕璋+曾銘宗43F 08/21 12:21
噓 : 阿扁不用下台嗎44F 08/21 12:21
推 : 美國這樣搞，KMT黨產的去向大概會見光死吧…45F 08/21 12:21
推 : 余文 NO.2、3、4... 要上場了?46F 08/21 12:21
噓 : 我中立 我覺得如果過去的事 dpp都要翻出來 說是前朝47F 08/21 12:21
推 : 9.2:很明顯就是阿扁在土城透過管道洗錢啊48F 08/21 12:21
→ : 不過DPP給你們完全執政就是要給你們最多最多籌碼去剷除毒49F 08/21 12:22
→ : 阿宗 你快被犧牲了 你知道嗎50F 08/21 12:22
→ : 的錯 納給dpp執政 不要只會對立 dpp別想執政了51F 08/21 12:22
推 : 哈哈，事情大條了52F 08/21 12:22
→ dostey …
推 : 蛆蛆出來說說54F 08/21 12:22
推 : 漏尿扁的黑手伸進馬團隊,可恥55F 08/21 12:22
→ : 瘤泛藍造下的餘孽爛攤子 各方面都是，別再軟了56F 08/21 12:22
→ : 特偵組怎麼還不展開約談啊？不是最愛剪報立案的嗎？57F 08/21 12:22
推 : 糞蛆：資進黨有幾千億黨產58F 08/21 12:23
推 : 當時總統是誰 金管會主委是誰？59F 08/21 12:23
→ : 這次兆豐金被開罰 就是內部控管問題 還沒有人被抓到有洗錢60F 08/21 12:23
→ : 約談曾銘宗應該是基本配備吧61F 08/21 12:23
推 : 讓我們繼續關係收費員拿4億62F 08/21 12:23
→ : 有沒有人洗錢 或誰洗錢 都要看後續的發展63F 08/21 12:23
→ hata5566 …
→ cocabell …
推 : 顧立雄快追呀 黨產被洗出去囉66F 08/21 12:23
→ window77 …
→ : 9.2:美帝協助DPP追殺KMT，叭叭68F 08/21 12:24
推 : 金管會 哈哈哈哈哈69F 08/21 12:24
→ : 調查到那裡 證據到那裡 話就說到那裡70F 08/21 12:24
→ qqq0103 …
推 : 誰叫你要去美國設分行 台灣不查 美國幫你查72F 08/21 12:24
→ dostey …
→ : 對啦 沒人抓到洗錢 所以都不用查了74F 08/21 12:24
→ : 檢察總長咧? 法務部長咧? 人都死啦 快查呀75F 08/21 12:24
推 : 先等美國老爸查到了再說呀,現在根本沒抓到有人洗錢76F 08/21 12:25
→ : 抓到了，美國DFS是綠營外圍組織77F 08/21 12:25
推 : 爽！弄死牠！78F 08/21 12:25
推 : 又不一定是政治人物79F 08/21 12:25
噓 : 這對現在政府是嚴峻考驗 搞不好是美國故意放出來80F 08/21 12:25
推 : 國民黨81F 08/21 12:25
→ : 這事就是兆豐對高達3000億的可疑交易隱匿不申報82F 08/21 12:25
→ : 看看我們到底能耐有多少83F 08/21 12:25
→ HwaSIn …
→ : 這通常不是政治人物名義下的帳戶 因為政治人物比較難這樣做85F 08/21 12:26
→ : 現在民進黨全面執政,又跟美國友好,有什麼好急的86F 08/21 12:26
→ : 快約談前總統夫婦和當時相關財經官員和兆豐金高層87F 08/21 12:26
→ : 是不是政治人物等過幾天就會有一群人出來對號入座了88F 08/21 12:26
推 : KMT R.I.P.89F 08/21 12:27
→ : 通常是用人頭 或是親朋好友的名義開帳戶 俗稱白手套90F 08/21 12:27
→ : 蠻好奇美國查的結果啦，現在DPP全面執政了還不敢查91F 08/21 12:27
→ : 一定是人頭帳戶啊 還用說92F 08/21 12:27
推 : 這個受款人在美國很知名了唷93F 08/21 12:27
推 : 難怪黨產會從九千億變兩百億94F 08/21 12:28
推 : XD95F 08/21 12:28
推 : 這種查洗錢和可疑交易的只能靠美國了 台灣根本不行96F 08/21 12:28
推 : A大指的是阿扁吧？ 阿扁都爆了 後續的人當然要創新97F 08/21 12:28
→ : 手法
→ : 手法
推 : $99F 08/21 12:28
推 : 9.2青年XD100F 08/21 12:28
→ : 美國都有艾格盟101F 08/21 12:29
推 : KMT黨工：不管啦，一定是我家小馬被阿扁騙的102F 08/21 12:29
→ : 會有人趁機吃兆豐嗎ＸＤ103F 08/21 12:29
→ : 台灣要嘛官官相護 要不重罰三萬 根本成事不足104F 08/21 12:29
→ : 比如前陣子的巴拿馬文件 就披露俄國普丁是透過親信羅爾杜金105F 08/21 12:30
推 : 美國老爸下手不知道會不會不知輕重106F 08/21 12:30
推 : 臭青母掰107F 08/21 12:30
→ : 去開戶來轉移資金 冰島總理岡勞森則是妻子在境外帳號有鉅款108F 08/21 12:31
→ : 垃圾kmt109F 08/21 12:31
→ dostey …
→ HwaSIn …
推 : 光兆豐隱匿不報 就該立案偵查了112F 08/21 12:32
→ HwaSIn …
推 : 這件事比較像企業家出包114F 08/21 12:32
推 : 57億對蛆蛆來說是小錢啦~ 1000元法國料理比較重要115F 08/21 12:33
噓 : 什麼2012開始查？ 應該從2008年馬英九上台後開始查116F 08/21 12:33
推 : 一定是阿扁在土城看守所裡洗的拉 跟 kmt無關 囧 mmmmm117F 08/21 12:33
推 : 別茶組又要輕輕放下囉118F 08/21 12:33
推 : 不如給玩真的的美國DFS來查 才有可能查得出來119F 08/21 12:33
→ HwaSIn …
推 : 準備關掉漏尿啦～～121F 08/21 12:35
→ HwaSIn …
→ CenaC …
推 : 護駕~~不然黨工要跑路了124F 08/21 12:37
推 : 兆豐要飛起來了嗎125F 08/21 12:37
→ dostey …
推 : 所以這大概就是馬英九派金溥聰過去的佈局127F 08/21 12:38
→ yolasiku …
推 : 吱障連2012～2014誰執政都忘了 崩潰到沒邏輯囉129F 08/21 12:39
→ Aidrux …
噓 : 馬桶： 護駕！131F 08/21 12:40
→ : 阿扁不用負責嗎132F 08/21 12:40
噓 : 綠色執政追殺133F 08/21 12:41
→ dostey …
推 : 蛆:57億全民買單還好啦 讓我們繼續關注1000元法國菜135F 08/21 12:42
→ : 特偵組忙著中信……136F 08/21 12:42
推 : 快查清楚137F 08/21 12:43
→ : 駐美代表2012年末~2014年第一季138F 08/21 12:44
推 : 這樣比起來華航和收費員事件小英處理的很神139F 08/21 12:44
推 : ㄏㄏ140F 08/21 12:45
→ : 民營上市公司兆豐銀在7.58任內罰款,看起來一定全賠141F 08/21 12:45
推 : 米國爸爸生氣了O_O/142F 08/21 12:46
推 : 抓到囉～～143F 08/21 12:47
推 : 禮拜一放空兆豐來的及嗎144F 08/21 12:47
→ : 不管啦 民營公司賠錢=全民買單,先不管貪婪約雇員145F 08/21 12:48
推 : 臭青母146F 08/21 12:50
推 : 快查快查147F 08/21 12:51
推 : 兆豐違法洗錢的2012~2014年正好是馬英九的親信金小刀駐美148F 08/21 12:51
→ dostey …
推 : 美國老爸震怒了！ 9.2我們繼續用法國菜打擊青創150F 08/21 12:51
噓 : 人渣糞蛆繼續無視151F 08/21 12:52
推 : 57億對蛆蛆來說是小錢啦~ 1000元法國料理比較重要152F 08/21 12:55
推 : 美國要搞白癡馬了。難怪牠急著出國，還好小英沒讓牠出去153F 08/21 12:55
→ dostey …
→ : 阿扁出來面對155F 08/21 12:56
推 : 關在土城就不用負責嗎156F 08/21 12:56
推 : 拜託查清楚.157F 08/21 12:57
推 :158F 08/21 12:59
推 : 追到底公佈啦幹159F 08/21 12:59
推 : 美國對銀行查核真的很嚴格 專案檢察官進駐 反觀台灣160F 08/21 13:00
→ : KMT不意外161F 08/21 13:01
推 : 某刀出來面對162F 08/21 13:02
推 : 2012-2014163F 08/21 13:02
推 : 57億小錢；海角7億要追到底164F 08/21 13:02
→ : 美國是DDP的外圍組織，這是政治迫害165F 08/21 13:02
→ : 放個風聲各種高潮166F 08/21 13:04
推 : 這事情很簡單阿!兆豐為了替人掩蓋洗錢交易，知情不報167F 08/21 13:07
→ : 現在出事兆豐就推給內控缺失、承辦不懂法規
→ : 兆豐現在裝傻裝白癡裝無辜，大概只有9.2會相信吧!
→ : 現在出事兆豐就推給內控缺失、承辦不懂法規
→ : 兆豐現在裝傻裝白癡裝無辜，大概只有9.2會相信吧!
推 : 國民黨的錢？軍購回扣？希望總統府說明170F 08/21 13:08
噓 : 吱吱高潮了171F 08/21 13:09
推 : 高調172F 08/21 13:09
推 : 結果查到綠營不就好笑173F 08/21 13:11
推 : 呵呵....怎麼辦啊~~美國要查啊~~~174F 08/21 13:11
推 : 看一堆媒體裝死成這樣，是有啥內幕？175F 08/21 13:11
推 : 這事在DPP執政時間報出來 美國很可悲的成為政治追殺的打176F 08/21 13:14
→ : 手
→ : 手
推 : 兆豐違法洗錢的2012~2014年正好是馬英九的親信金小刀駐美178F 08/21 13:15
推 : 拜託請嚴厲制裁追查179F 08/21 13:15
→ : 檢查總長：國民黨己在野, 不是肅貪對象。180F 08/21 13:19
推 : 有意思，看來某人在劫難逃181F 08/21 13:20
推 : 台灣之恥182F 08/21 13:21
推 : 藍藍路在洗錢喔183F 08/21 13:22
推 : 到底是誰洗呢 呵184F 08/21 13:23
推 : 查下去會動搖國本嗎？185F 08/21 13:26
推 : 57e小錢，讓我們繼續來關心蔡英文吃一千多元的法國菜186F 08/21 13:29
推 : 先清查一下有沒有相關人已經出國187F 08/21 13:30
推 : 魚文動態:熱身中188F 08/21 13:34
推 : 有人要關到露尿了189F 08/21 13:34
噓 : 民進黨用力查啊，不要不敢動好嗎？190F 08/21 13:34
誰在洗錢？ 謝金河指兆豐銀遭罰背後不單純│即時新聞│20160820│蘋果日報
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噓 : 風向不要被帶走,我們要繼續關心收費員全民買單的事!!!192F 08/21 13:38
推 : 黨工快出來上工啊193F 08/21 13:38
推 : 反觀194F 08/21 13:45
推 : 前朝遺毒195F 08/21 13:46
噓 : 動搖黨本啦還動搖國本勒196F 08/21 13:49
推 : 陳裕璋呵呵197F 08/21 13:50
推 : DFS跟DPP都D開頭，否認也沒用了198F 08/21 13:50
推 : 2012～2014，明明就阿扁執政，阿扁不用負責？199F 08/21 13:51
噓 : 幹 阿扁保外就醫出來繼續貪 贊成包外的應該處死刑！200F 08/21 13:51
推 : 陳裕璋在當馬市長下秘書長的時候，就很好玩了201F 08/21 13:52
噓 : 美國都做球給我們了 DPP再無視就沒救了202F 08/21 13:53
推 : 動搖黨本了無誤203F 08/21 13:55
→ : 追!204F 08/21 13:59
噓 : Dfs果然是綠的外圍組織，用來清算前朝205F 08/21 14:01
推 : 垃圾阿扁 在監獄中繼續洗錢206F 08/21 14:02
→ : 万惡美帝和dpp不用道歉ㄇ207F 08/21 14:03
推 : 阿扁控制馬總統，不用負責嗎？吱吱眼睛都瞎了嗎？208F 08/21 14:04
推 : 阿扁在監獄中還能指揮洗錢 一定要關進宇宙監獄裡209F 08/21 14:05
推 : 追 用力追210F 08/21 14:05
→ : 還要在宇宙監獄旁設置干擾器 阻止阿扁侵略地球的意圖211F 08/21 14:06
推 : 9.2蛆蛆:不管啦,都是阿扁的錯,阿角下台212F 08/21 14:09
推 : 9.2：一定是阿扁金改時搞的 然後倒楣在馬政府213F 08/21 14:12
→ : 阿文不用負責嗎？214F 08/21 14:13
噓 : DPP吱障又要高潮了215F 08/21 14:15
推 : 追，快追216F 08/21 14:16
推 : 追到底217F 08/21 14:18
推 : 2012~2014 幹 是阿扁218F 08/21 14:18
→ : 奇怪 如果是kmt洗錢 那現在dpp早就幹爆他們了 現在卻219F 08/21 14:18
→ : 沒消沒息
→ : 沒消沒息
推 : 內情不單純，幫忙高調221F 08/21 14:19
推 : 國民黨呀!222F 08/21 14:19
推 : 兆豐違法洗錢的2012~2014年正好是馬英九的親信金小刀駐223F 08/21 14:20
→ : 美
→ : 美
噓 : 陳水扁出來負責！225F 08/21 14:20
推 : 黨產才說要告洋狀，馬上就來這個，真有趣226F 08/21 14:26
推 : 就洗黨產啊 現在老美也出手了227F 08/21 14:31
推 : 2012-2014科科228F 08/21 14:32
推 : 推文 怎麼都那麼酸阿 哈哈229F 08/21 14:32
推 : 阿扁下台啦230F 08/21 14:33
推 : 動搖國本 roc快倒ㄧ倒吧231F 08/21 14:33
推 : 兆豐完了！ 我的房貸可以不用繳了嗎？232F 08/21 14:34
推 : 米國佬一向對外國人很嚴格 自己的銀行也不敢查233F 08/21 14:37
推 : 洗板囉！234F 08/21 14:39
推 : 馬英九 : 余文準備!235F 08/21 14:39
推 : 這下兆豐挫屎了236F 08/21 14:40
→ : 2013~2014洗錢,馬友友 兆豐董事長蔡友才!金駐美(2012~2014)!237F 08/21 14:40
推 : 知道是最後一任了 就開始築防火牆轉移黨產了 難怪每隔238F 08/21 14:40
→ : 一陣子公佈黨產就縮水一邊
→ : 一陣子公佈黨產就縮水一邊
→ : 周在兆豐金有辦公室!誰知在幹嘛!請比照實質影響力調查!!!!!!240F 08/21 14:41
推 : 貪就算了，台灣人習慣國民黨貪污了，馬家最噁的就是明241F 08/21 14:41
→ : 明胃口超大，還要沽名釣譽裝樸實，糟蹋酸別人。
推 : 兩個女兒沒什麼專長，沒有賺錢能力，卻在紐約吃香喝辣，
→ : 回台灣繼續表演低調樸實，噁爆
→ : 明胃口超大，還要沽名釣譽裝樸實，糟蹋酸別人。
推 : 兩個女兒沒什麼專長，沒有賺錢能力，卻在紐約吃香喝辣，
→ : 回台灣繼續表演低調樸實，噁爆
推 : 馬英久一定得罪美國老爹了245F 08/21 14:44
推 : 游泳褲破了都還要補的人怎麼可能洗錢246F 08/21 14:45
推 : 糟了建國基金要被美國人沒收了247F 08/21 15:01
推 : 應該罰87億248F 08/21 15:09
推 : 以美國的能耐 2014年就查清楚了 現在才要抓 什麼心態?249F 08/21 15:13
推 : 阿扁還不用下台嗎？250F 08/21 15:17
推 : 美國爸爸要出手了251F 08/21 15:24
推 : !252F 08/21 15:28
→ : 9.2：蔡上台百日就爆出銀行洗錢案，國民黨回歸有望253F 08/21 15:33
推 : 9.2:阿扁洗錢還牽扯到我們馬總統254F 08/21 15:49
推 : 黨工上啊255F 08/21 15:55
推 : 以為在台灣阿？想亂搞256F 08/21 15:57
推 : 還不先把支那黨抓去關到露尿嗎，學馬一樣證據以後找就好257F 08/21 16:14
噓 : 幹 只有我看不懂這什麼意思嗎？T^T...258F 08/21 16:16
→ : 有沒有人能跟小魯我解釋一下
→ : 有沒有人能跟小魯我解釋一下
噓 : 幹你娘KMT 中華民國260F 08/21 16:17
推 : 最後如果扯出臺灣政治任務就好笑惹261F 08/21 16:21
噓 : 畜生KMTer262F 08/21 16:37
推 : 老美在暗示要怎麼讓馬狗進去啊263F 08/21 16:41
→ : 美國開始出手了 把馬跟KMT打包抄掉的序幕264F 08/21 16:50
推 : @@265F 08/21 16:52
推 : 連家跟馬應該很怕吧266F 08/21 17:27
推 : 什麼心態？ 讓你還有一點路走啊，2014就查你還要不267F 08/21 17:55
→ : 要選，保兩年了自己還不長進更廢怪老美囉？
→ : 要選，保兩年了自己還不長進更廢怪老美囉？
推 : 美金融廳:叫你通報可疑帳戶你不通報，叫你解釋可疑帳戶的269F 08/21 18:15
→ : 資金用途你不解釋，內控不遵循法規還敢嘴？老娘不罰你1億
→ : 8千萬美金殺雞儆猴，其他人都要爬上去了！(震怒)
→ : 資金用途你不解釋，內控不遵循法規還敢嘴？老娘不罰你1億
→ : 8千萬美金殺雞儆猴，其他人都要爬上去了！(震怒)
推 : 是黨產嗎？272F 08/21 18:34
推 : 叭叭 阿扁下臺273F 08/21 19:31
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