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作者 標題 [新聞] 美國DFS查出：兆豐銀數十億美元 異常交易
時間 Sun Aug 21 07:32:51 2016
美國紐約州金融服務署（DFS）公布對兆豐銀行紐約分行的合意令，列舉兆豐紐約分行
與巴拿馬分行之間的可疑活動，指出一個從兆豐紐約分行接受匯款，
在箇郎自由貿易區分行的企業顧客帳戶，其受益人一直是媒體負面評論的對象，
且該名人士與違反美國法律技術轉移有關。
合意令指出，無論DFS多次要求，兆豐銀行都未能就是否盡職調查該顧客的帳戶，提供任
何有意義的解釋。
另外可疑的是，在兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間的大量財務活動，
根據銀行紀錄，紐約分行與箇郎自由貿易區分行之間信用交易的價值總額，
2013年為35億美元，2014年24億美元；與巴拿馬市分行之間則是2013年11億美元，
2014年45億美元。
【華盛頓記者張加／19日電】美國紐約州金融服務署（DFS）今天發布新聞稿指出，因兆
豐銀行違反「反洗錢法」，裁罰1.8億美元；DFS調查發現，兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分
行之間數筆可疑交易，且相當數量擁有或曾有幾個兆豐分行帳戶的客戶，是透過巴拿馬「
莫薩克・馮賽卡」（Mossack Fonseca）律師事務所協助成立。
豐銀行違反「反洗錢法」，裁罰1.8億美元；DFS調查發現，兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分
行之間數筆可疑交易，且相當數量擁有或曾有幾個兆豐分行帳戶的客戶，是透過巴拿馬「
莫薩克・馮賽卡」（Mossack Fonseca）律師事務所協助成立。
DFS新聞稿指出，兆豐銀行違反「反洗錢」規定，銀行總公司對於與被視為洗錢高風險管
轄的巴拿馬進行交易，漠不關心；兆豐銀行在巴拿馬市有一家分行，另一家分行在箇郎自
由貿易區，DFS調查發現，在兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間有數筆可疑交易。
轄的巴拿馬進行交易，漠不關心；兆豐銀行在巴拿馬市有一家分行，另一家分行在箇郎自
由貿易區，DFS調查發現，在兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間有數筆可疑交易。
DFS依違反「反洗錢法」裁罰兆豐銀行1.8億美元，合意令（Consent Order）要求銀行建
立有效的遵循管控，並且保持2年獨立監控；DFS將在10天內選派獨立顧問，至兆豐銀行紐
約分行監控，改變其政策與程序，並立即解決未遵循之處。
立有效的遵循管控，並且保持2年獨立監控；DFS將在10天內選派獨立顧問，至兆豐銀行紐
約分行監控，改變其政策與程序，並立即解決未遵循之處。
http://udn.com/news/story/10259/1908027
美國DFS查出：兆豐銀數十億美元 異常交易 | 產經 | 聯合新聞網
美國紐約州金融服務署（DFS）公布對兆豐銀行紐約分行的合意令，列舉兆豐紐約分行與巴拿馬分行之間的可疑活動，指出一個從兆豐紐約分行接受匯款，在箇郎自由貿易區分行的企業顧客帳戶，其受益人一直是媒體負面評論的對象，且該名人士與違反美國法律技術轉移有關。 ...
美國紐約州金融服務署（DFS）公布對兆豐銀行紐約分行的合意令，列舉兆豐紐約分行與巴拿馬分行之間的可疑活動，指出一個從兆豐紐約分行接受匯款，在箇郎自由貿易區分行的企業顧客帳戶，其受益人一直是媒體負面評論的對象，且該名人士與違反美國法律技術轉移有關。 ...
藍綠低調處理 立委沉默
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推 : ㄏㄏ1F 08/21 07:33
→ dostey …
推 : 陳水扁下得套 我家英九不知情3F 08/21 07:37
推 : 黨工還不快出來抹屎4F 08/21 07:37
→ : 不懂AML就少在那邊亂抹 抹起來跟個智障有87成像5F 08/21 07:38
推 : 哈哈!!兆豐銀行要不要哭哭說不排除出走美國??XD6F 08/21 07:38
→ : 推銷黑心貨的會有這種行為不意外7F 08/21 07:38
推 : 台灣有沒有像日劇一樣的記者去追幕後真相？8F 08/21 07:39
→ dostey …
推 : 黨產嗎?10F 08/21 07:41
推 : 3400億台幣不是小數目 什麼事情需要轉那麼大筆資金?11F 08/21 07:44
→ : 而且這數額感覺是國家層級才有的額度?
→ : 而且這數額感覺是國家層級才有的額度?
推 : 其受益人一直是媒體負面評論的對象......這指誰??13F 08/21 07:45
→ : 這一定是阿扁的建國獨立基金14F 08/21 07:47
→ : 兆豐只要撤掉所有美國分行就沒事了阿 笑他不敢15F 08/21 07:47
推 : 黨產16F 08/21 07:47
→ Aidrux …
推 : 等等，為什麼沒有人說美國故意坑殺乖寶寶兆豐??18F 08/21 07:48
推 : 阿扁真是超有錢的19F 08/21 07:49
推 : 一定是海角7億 我們追到底好噗好啊~20F 08/21 07:50
推 : 好大一筆 不查嗎21F 08/21 07:51
→ : 才不管哩~空心菜吃2000塊法國餐~全民買單才重要啦22F 08/21 07:52
→ : 是自耕農嗎？23F 08/21 07:52
推 : 黨工這麼早就來抹黑啦24F 08/21 07:52
推 : 一堆民營銀行撤出美國了 就可知道美國多難混了吧哈哈25F 08/21 07:54
推 : 兆豐 連家 巴拿馬 我笑妳dpp不敢查，巴拿馬洗錢公26F 08/21 07:55
推 : 建國G金臭了嗎？？27F 08/21 07:55
→ : 司新聞出來時，就已經揭露了很多台灣的都有，連家也28F 08/21 07:55
推 : 2013~2014都是馬英九當總統和黨主席,是洗馬的錢還是黨產???29F 08/21 07:55
→ : 有30F 08/21 07:55
→ : 現在還有regulation yy 在美國開銀行真的很難混XDD31F 08/21 07:56
推 : 等等，為什麼沒有人出來說有多少錢是全民埋單??32F 08/21 07:57
→ : 2013 2014. 是不是剛好小刀出國的時候啊？33F 08/21 07:58
推 : 為啥520後美國才要罰?!34F 08/21 07:58
推 : 兆豐很賺錢 會先從獲利支出 當然政府的持股會少了很多股利35F 08/21 07:59
→ : 不過政府不敢賣出這些股票啊 哈哈
→ : 不過政府不敢賣出這些股票啊 哈哈
→ : 應該不是黨產拉 沒道理2013年噴了35億美元 2014還輸成這樣37F 08/21 08:00
→ : 如果賺錢是靠洗錢賺的 不能洗的話 獲利剩多少38F 08/21 08:00
推 : 洗黨產被米國抓包了喔 爽39F 08/21 08:00
→ : 這件事問全民買單前 先問問那麼晚公布對不對得起小股東40F 08/21 08:00
→ : 看一堆妄想文真的會笑死41F 08/21 08:01
推 : 黨工應該多少猜到這洗錢可能跟國民黨有關，才把風向42F 08/21 08:01
→ : 可能是美國某些資訊公司的核心技術轉移有關吧XDDD43F 08/21 08:01
→ : 帶到阿扁之類的，當初台塑被罰黨工們是怎麼處理?44F 08/21 08:01
→ : 第一季的季報有揭露這個潛在風險嗎？三月底就知道這件事了吧45F 08/21 08:02
→ : 因為妄想不必什麼背景知識和邏輯推理啊 所以妄想比較快樂
→ : 因為妄想不必什麼背景知識和邏輯推理啊 所以妄想比較快樂
推 : R大，政府不就是兆豐的大股東，你怎麼都不關心??XDDDD47F 08/21 08:06
推 : 先境管馬冏周酷酷兩人吧48F 08/21 08:08
推 : ....你覺得大股東兼管理層取得這些資訊比較簡單還是小股東比49F 08/21 08:08
噓 : 黨產轉帳中50F 08/21 08:09
→ : 較簡單？不要身為小股東 被坑還幫這些大股東兼管理層想東想51F 08/21 08:09
→ : 西 若政府不知道這件事 兆豐從根爛掉了 董監都假的
→ : 西 若政府不知道這件事 兆豐從根爛掉了 董監都假的
推 : 我只覺得好奇，台塑被罰的時候大家砲打中鋼的官股認賠53F 08/21 08:11
→ : 結果兆豐被罰的時候，黨工對於國家直接持股卻禁聲不語
→ : 結果兆豐被罰的時候，黨工對於國家直接持股卻禁聲不語
推 : 我比較好奇 你說的黨工是DPP還是KMT 哈哈55F 08/21 08:13
推 : 因為藍綠都吃到 電業財團化也是...56F 08/21 08:13
推 : 只有KMT才那麼有錢吧 DPPXD57F 08/21 08:15
推 : 9.2 阿扁不用下台嗎？58F 08/21 08:16
推 : 也有可能是維持邦交國的謝金59F 08/21 08:16
推 : 臺灣重罰6萬收尾60F 08/21 08:17
推 : 我比較好奇為什麼很多人直接認為錢是KMT或台灣的 只要你控管61F 08/21 08:17
→ : 因為酷酷嫂在兆豐啊62F 08/21 08:18
→ : 程序爛 自然會有人利用你來洗錢 這也是美國不爽的原因63F 08/21 08:18
推 : 2013和2014正好是馬英九的親信金小刀駐美64F 08/21 08:18
→ : 不過考量到很多人的認知範圍只能到KMT或台灣 這樣想也無可厚65F 08/21 08:19
→ : 不知金小刀是幫馬英九洗黨產或人個人財產66F 08/21 08:19
→ : 非啦 認知能力決定了思考範圍嘛67F 08/21 08:19
→ : 我是沒說一定是KMT或台灣啦 可是那金額 KMT報的黨產XD68F 08/21 08:20
推 : 這麼大筆應該是給邦交國的吧69F 08/21 08:20
推 : 嘖嘖70F 08/21 08:20
→ : 喔喔 所以世界上的錢都在KMT手中囉？不然為什麼看到錢就是KM71F 08/21 08:21
→ : T?這邏輯十分奧妙
→ : T?這邏輯十分奧妙
推 : 因為KMT就最有錢的政黨啊73F 08/21 08:22
→ : DPP怎麼比啊
→ : DPP怎麼比啊
→ : 原來世界其他犯罪集團 收賄 政客都不必洗錢了 邏輯果然博大75F 08/21 08:23
→ : KMT有錢→現在有人洗錢→一定是KMT洗 這邏輯夠逼唉76F 08/21 08:23
推 : 美國這麼阿罷 企業不排除出走～77F 08/21 08:24
→ : 精深 世界上只有KMT和DPP 台灣不知不覺成為世界中心了78F 08/21 08:24
推 : 他馬的時期都外交休克了給邦交國??科科79F 08/21 08:25
推 : [一定]是妳們說的啊 不要亂扣帽子 小心被吉80F 08/21 08:25
推 : 1)馬當選總統後,周美青仍續留兆豐一陣子 2)13~14年小刀駐美81F 08/21 08:26
→ : 問史諾登82F 08/21 08:27
推 : 不知道是誰的金流 反正山姆大叔盯上這塊肥肉惹83F 08/21 08:27
→ : 話說周前皇后520前還任職兆豐旗下2個基金會執行長，mmm..84F 08/21 08:29
推 : 山姆大叔最好賺的方法就是你要用美元就照我的規則玩 可是你85F 08/21 08:29
推 : 兆豐有義務把資料提供給台灣檢調及主管機關，但是有嗎?86F 08/21 08:29
→ : 不一定是台灣客戶 但是兆豐膽子很大 在人家地盤上抽插87F 08/21 08:30
→ : 不懂我的規則怎麼辦呢？沒關係 你就請我的人來監管你嘛 收費88F 08/21 08:30
推 : 黨產嗎？89F 08/21 08:30
→ : 不便宜 可是你不爽不要玩啊 嘻嘻90F 08/21 08:30
推 : 兆豐違法洗錢的2013和2014年正好是馬英九的親信金小刀駐美91F 08/21 08:31
推 : 等著看好戲了 哈哈哈哈哈92F 08/21 08:31
推 : 不意外。官股銀行知法犯法洗錢93F 08/21 08:31
推 : 看到黨工對這議題超冷處理就覺得跟國民黨有關!94F 08/21 08:33
→ : 我很好奇台灣的銀行搞不好連“知法”都沒辦到 XD95F 08/21 08:33
推 : 可以跟官股銀行的法務部門個人求償嗎96F 08/21 08:33
→ : 那麼好知法 那些律師顧問要賺什麼？97F 08/21 08:33
推 : 2013.2014是誰執政啊？前幾樓這麼急著帶風向給DPP哦?98F 08/21 08:33
推 : 八成藍綠都有99F 08/21 08:34
推 : 以台灣人的貪婪性格 說不定還有毒梟的錢 科科100F 08/21 08:35
推 : 怎麼不公布洗錢名單101F 08/21 08:35
推 : 3400億vs 7億102F 08/21 08:37
推 : 黨產？103F 08/21 08:43
→ : 難到這就馬説的處理黨產……104F 08/21 08:43
推 : 處理黨產=洗出去105F 08/21 08:47
推 : 一定是阿扁 特偵組幹什麼吃的 這麼久了還沒查詳細106F 08/21 08:47
推 : ceibs5566很緊張想帶風向呢 嘻嘻107F 08/21 08:48
推 : 幹你娘 狗黨不用出來講清楚 官銀在衝三小喔108F 08/21 08:49
→ dostey …
→ : 周美青內部喬 小刀去美國喬 這時間點 真他媽滴 太巧110F 08/21 08:51
噓 : 一定是阿扁111F 08/21 08:52
→ : 明天要跌停幾天呢112F 08/21 08:53
→ : 這樣咳咳嗽會變成輿文嗎113F 08/21 08:53
→ : 替19洗錢？114F 08/21 08:53
噓 : 藍綠的確都很有問題！台灣一堆垃圾！115F 08/21 08:55
推 : 小英快公佈名單啊！匯款是誰都有留底，不可能查不到116F 08/21 08:55
推 : "受益人一直是媒體負面評論的對象" "跟技術轉移有關"117F 08/21 08:56
推 : 米國給馬連的警告118F 08/21 08:57
推 : 如果是馬，難道小英連拿這個證據關他的能力都沒有？119F 08/21 08:58
推 : 爽拉 罰死活該120F 08/21 08:59
推 : 藍藍路121F 08/21 09:01
推 : 這分明有鬼啊122F 08/21 09:03
推 : 蔡英文 美國做球給你囉XD123F 08/21 09:06
推 : 阿扁下台124F 08/21 09:08
推 : 洗錢？125F 08/21 09:12
※ geordie:轉錄至看板 HatePolitics 08/21 09:16
推 : 處理黨產臭了嗎？126F 08/21 09:17
推 : 這要高調127F 08/21 09:22
推 : 這可以換幾個營養午餐，來個記者展現專業換算好嗎？128F 08/21 09:23
推 : 55129F 08/21 09:25
推 : 反美國抹黑，黨產轉移為什麼要依循美國法律（悲憤）130F 08/21 09:32
噓 : 它以為還在台灣啊。。。。131F 08/21 09:34
→ : 這時不講話的都有問題132F 08/21 09:37
推 : Kmt曾經黨產近兆呢！133F 08/21 09:43
→ : 這麼大的金額如果說當時政府沒內鬼 鬼才相信134F 08/21 09:43
推 : 揪竟是那邊會崩潰呢135F 08/21 09:45
推 : 阿扁可以熱身了136F 08/21 09:50
推 : 狗冥黨的嫌疑有九成九 畢竟當時是馬狗當政啊137F 08/21 09:50
→ : 不是阿扁那種搞笑七億 而是幾百億 上千億地洗
→ : 不是阿扁那種搞笑七億 而是幾百億 上千億地洗
→ : 阿文不用負責嗎？139F 08/21 09:57
推 : 一比起來阿扁的七億跟本零錢，我相信七億是建國款了140F 08/21 10:01
→ dostey …
推 : 糞蛆好安靜 幾千億在噴時怎麼不悲糞了142F 08/21 10:09
推 :143F 08/21 10:10
噓 : 神豬表示:賣台錢進海外錯了嘛144F 08/21 10:17
※ a5566:轉錄至看板 Stock 08/21 10:21
推 : 幫KXT洗錢？145F 08/21 10:22
推 : 我們真的需要一個公開透明的政府146F 08/21 10:23
推 : 兆豐違法洗錢的2013和2014年正好是馬英九的親信金小刀駐美147F 08/21 10:26
推 : 感覺有人把龐大不當黨產開始弄出海外,結果記者只會發垃圾148F 08/21 10:28
→ : 新聞
→ : 新聞
推 : 杜魯門：他們一家都是賊150F 08/21 10:28
→ : 哇靠哇靠哇靠果然KMT黨產數量也有這個規模耶
→ : 哇靠哇靠哇靠果然KMT黨產數量也有這個規模耶
推 : 一定是阿扁啦152F 08/21 10:29
→ : 黨工不要再護航了153F 08/21 10:30
→ : 跟KMT無關 我就吃自己拉的屎154F 08/21 10:34
推 : 沒有黨工出來吠?155F 08/21 10:40
推 : KMT的黨工呢？這時候為什麼都不出聲了156F 08/21 10:42
→ : 台灣企業好丟臉......157F 08/21 10:43
推 : 讓美國老爸辦看看啊 看到時候誰會出來吠就知道了158F 08/21 10:46
推 : 這麼大的未爆彈 沒人敢推159F 08/21 10:50
噓 : 抹了阿扁家八年，現在老馬家人有嫌疑連懷疑都不行？160F 08/21 10:50
→ dostey …
→ : 這關綠營什麼事 兆豐是國民黨連家在當5162F 08/21 10:54
→ : 這關綠營什麼事 兆豐是國民黨連家在當5
→ : 這關綠營什麼事 兆豐是國民黨連家在當5
推 : KMT黨產瘋狂洗錢中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~164F 08/21 11:01
推 : 除了kmt還有誰叫得動兆豐165F 08/21 11:01
→ : 呼叫蘋果日報 呼叫蘋果日報 呼叫蘋果日報 呼叫 !!!!!166F 08/21 11:01
推 : 很喜歡用全民買單這個詞的媒體,對於兆豐金被罰幾十億的事167F 08/21 11:03
→ : 怎麼沒有聲音
→ : 怎麼沒有聲音
推 : 官股還敢？洗誰的錢？經濟犯刑責太輕了169F 08/21 11:04
→ : 這關綠營什麼事 兆豐是國民黨連家在當5170F 08/21 11:05
推 : 但罰金就超過七倍於阿扁，來往金額更是數十倍171F 08/21 11:06
推 : 洗黨產囉172F 08/21 11:06
推 : 阿爸丟球嘍173F 08/21 11:07
推 : kmt黨工急得跳腳，用膝蓋想也知道誰跟兆豐金有關174F 08/21 11:10
推 : 連公子的兒子一出生就是這家大股東 誰掌握要問嗎?175F 08/21 11:10
推 :176F 08/21 11:12
噓 : 根本沒提到是台灣人，原來世界上只有台灣人，風向真好帶177F 08/21 11:13
→ : 科科
→ : 科科
推 : 黨工急了上頭沒教要怎麼帶風向齁179F 08/21 11:15
推 : 全民買單，怎麼沒看到國民黨出來罵180F 08/21 11:16
→ dostey …
推 : 黨產？182F 08/21 11:24
噓 : 之前說過 狗黨本來就是國家層級的X道組織183F 08/21 11:27
→ : 黨產184F 08/21 11:37
→ : 黨產
→ : 黨產
推 : 美金姐表示：我閏密說，謝謝指叫，不準去煩小刀186F 08/21 11:38
噓 : 特偵組跑去哪？這是翻身好機會？啥？不敢辦？187F 08/21 11:38
推 : 的確，很愛說全民買單的KMT黨工，這時候人呢188F 08/21 11:40
推 : 推189F 08/21 11:43
推 : 兆豐違法洗錢的2013和2014年正好是馬英九的親信金小刀駐美190F 08/21 11:47
噓 : 兆豐跟寶寶一樣 有苦難言 XD191F 08/21 11:48
→ dostey …
推 : 「我和巴拿馬總統有點交情」193F 08/21 11:50
推 : 兆豐靠這些交易也賺了很多錢194F 08/21 11:59
推 : 幫忙洗黨產啊195F 08/21 12:03
推 : 好多黨產196F 08/21 12:03
推 : 原來KMT黨產真的以兆為單位197F 08/21 12:11
推 : 時代力量的機會來了198F 08/21 12:12
推 : 連是永豐不是兆豐199F 08/21 12:33
推 : 金管會還在睡?200F 08/21 12:34
→ : 去你媽的國民黨？！201F 08/21 12:52
推 : 扁扁的建國基金？202F 08/21 13:01
推 : 國民黨吧? 全世界最有錢政黨 且預料16年大敗203F 08/21 13:04
噓 : 銀行全民買單好棒棒；收費員全民買單好爛爛204F 08/21 13:09
噓 : 這關綠營什麼事 又要抹屎嘍205F 08/21 13:10
→ : 假中立
→ : 假中立
推 : 要類比兆豐起碼也拿華航來比,國道收費員那群是官股是嗎??207F 08/21 13:19
推 : 兆豐前身主。中國際商銀就是國民黨營事業之一，有很意208F 08/21 13:20
→ : 外嗎？
→ : 外嗎？
→ : 該抄家了210F 08/21 13:23
推 : 黑心英跟KMT說，你看又是海角阿扁211F 08/21 13:45
推 : 阿扁關八年 比例原則 馬不就...212F 08/21 14:00
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5樓 時間: 2016-08-21 12:02:39 (美國)
→
(編輯過) US
藍綠低調處理 立委沉默+1相信一定也有一堆綠綠也是受益人, 所以才會配合最大受益人的藍教徒一起閉嘴....不過既然小英都敢去巴拿馬了, 希望那些當初藍骨的綠綠們會趕快下台一鞠躬比較要緊...而且樓上的ppAVA, 你要進入八奇(偷用火鳳燎原的梗)的思考....最大的受益人, 往往是統媒不敢提起的人, 或是媒體不敢弄臭的人好嗎? 越有錢的人(連家)通常會越低調, 好不被人檢舉繳稅, 乘機養出"不食人間煙火"的賢者氣息....
12樓 時間: 2016-08-21 14:16:35 (台灣)
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08-21 14:16 TW
這不是黨產啦~黨產哪有這麼少 這是私產啦~馬19A中華民國的民脂民膏 仔細想想，馬19最愛自稱蔣經國的接班人，而蔣家最愛掏空國產拿去美國過正常人的生活
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