※ 本文為 overthrowCPC 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2016-09-22 00:18:54
看板 Gossiping
作者 標題 [新聞] 兆豐洗錢案 北檢：資料都在海外 查證困難
時間 Wed Sep 21 20:07:01 2016
[ＣＴ] 兆豐洗錢案 北檢：資料都在海外 查證困難
兆豐銀行紐約分行洗錢疑雲，繼傳出本案是紐約分行「誤繕」交易金額，
向美國烏龍申報多了 40 億美元的「烏龍事件」後，偵辦的台北地檢署
今天也罕見地發出新聞稿，指出本案因涉及美國、巴拿馬兩國，目前尚
未掌握具體犯罪事證及涉案對象，且資金流向及開戶資料均在海外，迄
未獲得任何資料調查，進行查證費時困難，顯示檢方偵辦兆豐案，已陷
入膠著。
今天也罕見地發出新聞稿，指出本案因涉及美國、巴拿馬兩國，目前尚
未掌握具體犯罪事證及涉案對象，且資金流向及開戶資料均在海外，迄
未獲得任何資料調查，進行查證費時困難，顯示檢方偵辦兆豐案，已陷
入膠著。
北檢說，目前檢方仍持續偵查兆豐案，每日密集傳訊證人查證、並赴兆
豐銀行、中央銀行、金管會、財政部調取相關資料，另請金管赴美金檢
人員協助調取相關資料，彙整分析可疑交易資料，以及請調查局洗錢防
制處透過艾格蒙組織向相關國家請求協助查證。
豐銀行、中央銀行、金管會、財政部調取相關資料，另請金管赴美金檢
人員協助調取相關資料，彙整分析可疑交易資料，以及請調查局洗錢防
制處透過艾格蒙組織向相關國家請求協助查證。
但北檢今首度說明兆豐案的 4 大查證困難處 ，分別是
1、本案牽涉美、巴兩國，犯罪事證、涉案對象，均無資料可供查證。
2、資金流向均在海外，北檢迄未獲得相關機關提供資料調查。
3、開戶資料亦均在海外，北檢目前仍未能取得任何足以查證之文件。
4、兆豐銀行巴拿馬地區分行之相關文件多為西班牙文且涉及外國人士，
進行相關查證費時困難。
北檢指出，有關偵辦兆豐案之相關資料，檢方均已持續向金管會或相關
機關調取，但因相關機關就部份資料因受限於與外國政府機關之保密協
議，而有其專業、機密之堅持與保留，北檢尊重各機關之立場，但仍將
續進行調查相關事證。
機關調取，但因相關機關就部份資料因受限於與外國政府機關之保密協
議，而有其專業、機密之堅持與保留，北檢尊重各機關之立場，但仍將
續進行調查相關事證。
對於外界質疑北檢偵辦兆豐案「辦案不力」，北檢也強調，對於任何有
助於釐清案情的線索或情資，北檢均立即採取必要之偵查作為，妥速查
處，釐清案情。至於各界關心之事項，北檢均已進行或進行中，因基於
偵查不公開，對於偵辦內容，不便對外說明。
助於釐清案情的線索或情資，北檢均立即採取必要之偵查作為，妥速查
處，釐清案情。至於各界關心之事項，北檢均已進行或進行中，因基於
偵查不公開，對於偵辦內容，不便對外說明。
( CT 陳志賢 )
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20160921005807-260402
兆豐洗錢案 北檢：資料都在海外 查證困難 - 中時電子報
![[圖]]()
兆豐銀行紐約分行洗錢疑雲，繼傳出本案是紐約分行「誤繕」交易金額，向美國烏龍申報多了40億美元的「烏龍事件」後，偵辦的台北地檢署今天也罕見地發出新聞稿，指出本案因涉及美國、巴拿馬兩國，目前尚未掌握具體犯罪事證及涉案對象，且資金流向及開戶資料均在海外，迄未獲得任何資料調查，進行查證費時困難，顯示檢方偵辦 ...
![[圖]](http://img.chinatimes.com/newsphoto/2016-06-08/Clipping/20160608003186_636009832151288289.png)
--
《楚國八百年》
http://youtu.be/vvGKFlV_ATo 1.初生 http://youtu.be/Zt-Typ1TCUI 2.覺醒
http://youtu.be/4cFJwZKSGY0 3.受挫 http://youtu.be/G8TzDqkUDBI 4.稱霸
http://youtu.be/MRYFMSgQmgg 5.歧途 http://youtu.be/SX84AYTWdrw 6.劫難
http://youtu.be/riho0qQib3c 7.變革 http://youtu.be/YdxfIx6acuI 8.涅槃
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.168.172.79
※ 文章代碼(AID): #1NudVewM (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1474459624.A.E96.html
※ 編輯: kuro (118.168.172.79), 09/21/2016 20:07:36
--
推 : 翻譯 : 查不到1F 09/21 20:07
噓 : 那就是幹話阿幹2F 09/21 20:07
→ : 換成阿扁就簡單了....3F 09/21 20:07
推 : 不想查4F 09/21 20:08
→ : 查阿扁的時候怎麼沒這種問題？5F 09/21 20:08
噓 : TMD6F 09/21 20:08
推 : 哈哈查不到哈哈7F 09/21 20:08
噓 : 不想查的意思8F 09/21 20:08
推 : 一群黨國廢物9F 09/21 20:08
噓 : 笑死 當初阿扁就查的出來 這個查不出來? 當初查阿扁的那10F 09/21 20:08
→ : 群人呢
→ : 群人呢
噓 : 顏色不對 就查不到了12F 09/21 20:08
→ ivorysoap …
推 : 哇靠..這種說法不就是要洗錢就透過台灣海外銀行來洗囉..14F 09/21 20:09
→ : 動搖國（民黨）本15F 09/21 20:09
噓 : 查阿扁的話就查的到了16F 09/21 20:09
噓 : 查證困難(X) 看不懂英文(O)17F 09/21 20:09
噓 : 檢查官，可以全辭職了18F 09/21 20:09
推 : 阿扁就笨阿 到處留證據給人抓 KMT洗錢高招就是沒學到19F 09/21 20:09
噓 : 阿扁就查超快20F 09/21 20:09
推 : 大事化小，小事化無21F 09/21 20:09
→ : 這東西查出來搞不好比拉法葉案牽連更廣22F 09/21 20:09
→ Aidrux …
→ : 到國外就查不到..那有錢人都到國外開銀行不就好24F 09/21 20:10
推 : 翻譯：黨國涉案很難查，不像衰扁很好弄25F 09/21 20:10
推 : 可以想見不當黨產 kmt有本事丟海外 大概也難追啦26F 09/21 20:10
→ : 意思就是不想查啦 別再逼了喔27F 09/21 20:10
噓 : 不再來一次像阿扁那樣，查不出來就下台嗎28F 09/21 20:10
推 : DPP的御用洗錢機構，難怪不給查…29F 09/21 20:11
推 : 檢急赴瑞士助查扁家不法| 蘋果日報30F 09/21 20:11
推 : 跟美國要呀31F 09/21 20:11
推 : 一樣海外,阿扁就查的到32F 09/21 20:11
→ : 不然小英快點給機票錢 好歹衝去一次也有交代33F 09/21 20:12
→ : 阿扁是因為錢從台灣出去的,當然好查XDDD34F 09/21 20:12
噓 : 兩套標準35F 09/21 20:12
噓 : 馬的 北檢36F 09/21 20:12
→ : 分行聽說是我們的37F 09/21 20:12
→ : 現在就查不到錢從台灣出去的證據吧38F 09/21 20:12
→ : KMT怎樣做都查不到 呵呵 北檢兩套標準39F 09/21 20:13
噓 : 阿扁很好查，兆豐查不到？現在誰執政？？40F 09/21 20:13
推 : 其他國家利用海外銀行洗錢會像台灣一樣國外不給資料嗎41F 09/21 20:13
噓 : 果然是金融幫門神。查不到開始說誤植了 你信嗎42F 09/21 20:13
推 : 協調金管會、中央銀行、外交部、調查局洗錢防制中心等單43F 09/21 20:13
→ : 真的是有點太唬爛..44F 09/21 20:13
→ : 位協助調查，並密集約談多位證人後 幫扁QQ45F 09/21 20:13
推 : 阿扁海角7億都查得到了46F 09/21 20:13
特偵組全面清查國務費及洗錢案資金流向 | 大紀元
![[圖]]()
【大紀元9月3日報導】（中央社記者林長順台北三日電）特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案，除朝二次金改、賣官、炒股等方面列為查案重點，但仍以調查國務機要費是否遭貪污為主軸，尤其以領據列報的國務費（不需單據部分）是否成為前第一家庭的密帳？以及扁家是否... ...
![[圖]](http://i.epochtimes.com/assets/uploads/2016/03/DJY_og_image.jpg)
推 : 不想辦吧…48F 09/21 20:14
噓 : ??? 先留餘地嗎49F 09/21 20:14
推 : 先講先贏啦 哈哈50F 09/21 20:15
噓 : 照著理由 那扁案大概都假資料了51F 09/21 20:15
噓 : 北檢不意外啊 正常發揮顆顆52F 09/21 20:15
噓 : 蔡英文 不敢查53F 09/21 20:15
推 : 是不會飛去國外逆54F 09/21 20:16
→ : 明明很明顯的就是這起案 民、國 兩黨都有高層在內55F 09/21 20:16
推 : 馬：想把哀家關到漏尿 慢慢等吧56F 09/21 20:16
噓 : 不過現在不是DPP執政嗎57F 09/21 20:16
→ : 民、國兩黨 互相護航 不意外了 垃圾58F 09/21 20:17
噓 : 事實證明北檢就是在騙59F 09/21 20:17
→ : 那還執政個屁 假執政嗎60F 09/21 20:17
→ : 這不就跟海外詐欺犯送回台灣的案件是ㄧ樣的意思嗎61F 09/21 20:17
→ : 海外詐欺犯遣返回國 怎麼辦? 要物證 在東南亞或非洲國家
→ : 要人證 在大陸
→ : 海外詐欺犯遣返回國 怎麼辦? 要物證 在東南亞或非洲國家
→ : 要人證 在大陸
噓 : ..64F 09/21 20:19
推 : 當初給北檢就是問題了65F 09/21 20:19
噓 : 喔 北檢66F 09/21 20:20
→ : 所以美方一方面質疑防制洗錢不力，另一方面不肯提供資訊67F 09/21 20:21
推 : 北檢。68F 09/21 20:21
→ : 早說過了，在美國，銀行幫助洗錢，不會只是罰款而已69F 09/21 20:22
→ : 不知道為什麼一堆名嘴一直帶風向賺通告費？
→ : 不知道為什麼一堆名嘴一直帶風向賺通告費？
噓 : 有沒有在dpp執政下，假設如果是國民黨真的有事還查不到的八71F 09/21 20:26
→ : 卦，然後查不到之後還是繼續說這是國民黨在作壞事。
→ : 卦，然後查不到之後還是繼續說這是國民黨在作壞事。
噓 : 東星耀揚: 難辦那就别辦囉!73F 09/21 20:27
推 : 那些名嘴就是要帶風向到國民黨啊！不昔也會傷到民進黨的代74F 09/21 20:28
→ : 價下也要猛帶風向。
→ : 價下也要猛帶風向。
噓 : 先羈押再找人做偽證不會呦? 2008年時明明時明明很會丫76F 09/21 20:29
噓 : 屁咧 如果是阿扁的早就衝出國了...77F 09/21 20:32
推 : 九成跟國民黨有關78F 09/21 20:36
→ : 拷貝 說的很好聽震怒要查 結果風頭過變查證困難79F 09/21 20:42
→ : 國民黨不是快被抄了還查不到，是北檢無能還是鄉民無腦80F 09/21 20:47
噓 : 根本不想查在找理由嘛81F 09/21 20:50
噓 : 又要被黃國昌嗆他一個下午就看完惹82F 09/21 20:50
噓 : 不意外，台灣司法人員就跟垃圾沒兩樣。83F 09/21 21:01
噓 :84F 09/21 21:05
噓 : 資料都在海外看不到 那之前說別人爆料不實的依據是???85F 09/21 21:07
噓 : ~阿扁都在國內洗錢嗎??為甚麼查得到?不是包庇就是栽贓!!86F 09/21 21:10
噓 : 跟國民黨有關就不查87F 09/21 21:15
噓 : 北檢 結案88F 09/21 21:19
推 : 阿扁海角七億都追回來了，北檢在擺爛喔89F 09/21 21:23
→ : 查阿扁倒是蠻厲害的 三小國家的帳戶都能找到90F 09/21 21:41
噓 : 幹你娘雞掰哩，那要北檢幹嘛91F 09/21 22:09
噓 : 辦阿扁可不是這樣...92F 09/21 22:16
噓 : 一個正晶就把北檢打趴啦93F 09/21 23:28
噓 : 這你敢信？94F 09/22 00:00
--
※ 看板: Gossiping 文章推薦值: -9 目前人氣: 0 累積人氣: 2246
10樓 時間: 2016-09-21 23:30:47 (台灣)
瞎
+2
09-21 23:30 TW
不想查就說嘛！理由講一堆！怎麼當初阿扁那時候就沒有你們說的那些問題，現在就有？那時候還天天放消息給媒體，把阿扁塑造成萬惡不赦的超級壞蛋，結果今天兆豐案，靜悄悄！過去的北檢打到今天的北檢了吧！夕鶴！
17樓 時間: 2016-09-22 07:25:29 (台灣)
→
09-22 07:25 TW
那阿扁真的被關假的 瑞士銀行要查資料可以不給 兆豐分行要查資料也可以不給阿扁七億先關再說 海內外查了八年 無罪定讞KMT 74人組神秘帳戶 TOTAL 九千億 美國財務部查到的 平均一個人也有121億 比阿扁多了17倍 兆豐分行本身就是涉案人 不給資料正常 美國財務部會不給?把事情報到川普跟希拉蕊知道 他敢不給嗎? 難道又要人民自己辦案 買機票去跟美國財務報要一份74人名單跟帳戶 然後回來公佈嗎?辦不辦還是另外一回事? 立委出國每年去，沒錢讓檢察官去美國調資料?還是檢察官不想去? 公家機關辦案都是這樣嗎?被害者自己找證據，養這些檢察官米蟲要幹嘛的阿!
20樓 時間: 2016-09-22 08:08:06 (台灣)
→
09-22 08:08 TW
問題在： 馬英九敢把手伸進個案裡，法務部長配合要求檢察官，檢察官什麼手段都敢； 蔡英文不敢把手伸進個案，法務部長更忌憚份際問題，檢察官仍然以藍為馬首是瞻。整個問題就是，國民黨還在司法體系裡。
回列表(←)
分享