※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-12-08 11:24:18
看板 DigiCurrency
作者 標題 [交易] Max風控
時間 Sat Dec 7 12:03:59 2024
MAX帳號辦了四年多
最近才開始有在出入金
12/5賣了一些股票轉到MAX換45000U轉到幣安
接著又換了15000U要轉到同樣的地址就開始風控
一開始說要24小時人工審查
接著又寄信來要補資料
開始問你祖宗十八代（錢怎麼來的、在哪裡上班、職務是什麼、轉出的地址是誰的、是哪一
個交易所、截圖那個交易所的YKC給我們看）
通通補給他了，又說要等1～3天
隔天我又有一些資金想入
我想說MAX都要風控審查
乾脆一次轉
說不定審過了就不會找你麻煩了
所以又轉了50000U要進幣安
結果一樣又寄信來說要人工審查24小時
我想說我資料都給了
應該連同上一批一起審
過沒多久又寄來問更多（你們公司是在做什麼的？請提供綁定帳號三個月明細，不能用APP
截圖）
這樣卡金流真的很搞人心態
4、5萬U就要這樣風控，那些大戶要怎麼操作？
而且你都要審查了，怎麼不一次說清楚你要哪些東西
難道我每轉一筆就要再風控再補更多資料嗎
--
想問兩個問題
想請問其他交易所也是這樣的狀況嗎？
有推薦除了MAX以外的入金管道嗎？
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.224.146.73 (臺灣)
※ 作者: Magic000 2024-12-07 12:03:59
※ 文章代碼(AID): #1dKyan6A (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1733544241.A.18A.html
→ : 我逆風一下，接近四百萬風控一下也不能說不合理吧1F 12/07 12:07
推 : 翻譯：大家都進場了2F 12/07 12:11
→ : 銀行百萬現金就要登記了，正常3F 12/07 12:12
→ : 很多錢餒...4F 12/07 12:14
推 : 沒幾天隨便就350萬不算大戶嗎？你的標準是多少？355F 12/07 12:17
→ : 00萬？全台灣還有多少人能是你口中的大戶？我這個
→ : 奈米戶這兩週四次十萬都是TWD秒進USDT秒出。
→ : 00萬？全台灣還有多少人能是你口中的大戶？我這個
→ : 奈米戶這兩週四次十萬都是TWD秒進USDT秒出。
→ : 而且你從沒出入金，三天內四百萬進出，你今天如果只8F 12/07 12:18
→ : 有五萬被風控我跟你一起噴max
→ : 有五萬被風控我跟你一起噴max
噓 : 哈哈哈哈欸之前鬧這麼大你怎麼還敢用啊@@10F 12/07 12:18
噓 : 用幣託吧！我轉很多筆50-100萬台都蠻順的
噓 : 用幣託吧！我轉很多筆50-100萬台都蠻順的
推 : 我自己上禮拜小額1、2000U出金（11點前）都是當天12F 12/07 12:21
→ : 到帳
→ : 到帳
推 : 合理懷疑在洗錢14F 12/07 12:26
→ : 大家冷靜點，全台灣淨資產超過這個金額的人應該也有個15F 12/07 12:28
→ : 百萬人。我比較想知道我該用什麼方式入金才不會被卡金
→ : 流
→ : 百萬人。我比較想知道我該用什麼方式入金才不會被卡金
→ : 流
推 : 常常轉大額就沒事了 突然轉當然卡18F 12/07 12:29
→ : 大額就kraken或bitfinex電匯入金吧 現在max成本0.8%了19F 12/07 12:31
→ : 用遠東爛匯率電匯也才0.45%
→ : 昨天看MAX還飆到1.2%(VS國泰即期賣出數位通路)..扯阿
→ : 真大戶(單筆>100萬鎂)直接跟tether換 好像才0.1%
→ : 開間公司利用合法每年1億鎂法人換匯額度 套利有搞頭嗎
→ : 金流也很簡單 銀行換匯->電匯tether-出金到max-賣u換twd
→ : 每天跑銀行 網站點一點 年收破千萬 沒人搞嗎
→ : 用遠東爛匯率電匯也才0.45%
→ : 昨天看MAX還飆到1.2%(VS國泰即期賣出數位通路)..扯阿
→ : 真大戶(單筆>100萬鎂)直接跟tether換 好像才0.1%
→ : 開間公司利用合法每年1億鎂法人換匯額度 套利有搞頭嗎
→ : 金流也很簡單 銀行換匯->電匯tether-出金到max-賣u換twd
→ : 每天跑銀行 網站點一點 年收破千萬 沒人搞嗎
推 : 所以，大家記得不要從台灣交易所轉到個人錢包26F 12/07 13:20
→ : 難保哪天個人隱私、鏈上活動都被政府監控
→ : 難保哪天個人隱私、鏈上活動都被政府監控
推 : 樓上cp, 單純出金可能被當受益，直接課稅虧爆？28F 12/07 13:28
噓 : 還有一個還說去銀行 哪家銀行現在不擋的跟我說29F 12/07 13:29
→ : 金流那麼簡單幾張A4就能證明成本了30F 12/07 13:30
推 : 其實我覺得最大問題是max要資料，給了然後要你補，每31F 12/07 14:28
→ : 補一次等好幾天，給人觀感就是拖延戰術
→ : 補一次等好幾天，給人觀感就是拖延戰術
推 : 有這等級資產的人當然很多 但像你這樣一換完錢就要轉出33F 12/07 15:37
→ : 的很少
→ : 的很少
推 : 誰叫你要用台灣交易所35F 12/07 15:55
→ : 你用台灣交易所 難怪你被卡出金
→ : 你用台灣交易所 難怪你被卡出金
→ : max很多人都換完u就出金了啦 usdt交易對那深度沒人玩37F 12/07 15:57
→ : 6成都是TWD/USDT 剩下4成TWD/BTCÐ ..USDT/BTCÐ=0
→ : 24H交易量 USDT/TWD 634M, BTC+ETH/USDT 379M
→ : /TWD 打錯
→ : BTCÐ/USDT 只有8M不到 1%都沒有 誰會放U玩?還沒合約
→ : 6成都是TWD/USDT 剩下4成TWD/BTCÐ ..USDT/BTCÐ=0
→ : 24H交易量 USDT/TWD 634M, BTC+ETH/USDT 379M
→ : /TWD 打錯
→ : BTCÐ/USDT 只有8M不到 1%都沒有 誰會放U玩?還沒合約
推 : max和bito pro,都會風控 TWD入金進去換U轉到幣安馬上卡人42F 12/07 17:32
→ : 工審核 快則1天慢則3-4天 金額和你差不多
→ : 工審核 快則1天慢則3-4天 金額和你差不多
→ : 剛剛又寄信來第三次要資料，要我說明綁定帳戶的三個月44F 12/07 17:39
→ : 明細中，資金個別的來源，如果是個人帳戶也要附上存摺
→ : 封面。我覺得我好像個犯人被瘋狂懷疑
→ : 明細中，資金個別的來源，如果是個人帳戶也要附上存摺
→ : 封面。我覺得我好像個犯人被瘋狂懷疑
推 : 我覺得是幸福的煩惱，大概就跟房子很多間不知道今47F 12/07 18:26
→ : 晚睡哪同個等級
→ : 晚睡哪同個等級
推 : 我的大筆交易都是幾萬而已，你這幾百萬的不風控一下?49F 12/07 18:45
推 : 借文問一下 電匯入金 綠葉跟海妖比較推哪個呢50F 12/07 18:52
推 : 我1500U也被風控51F 12/07 19:15
→ : 綠葉你要先能過KYC到最高級..最龜毛的52F 12/07 19:15
推 : 找時間兩間都辦好 反正你也不知道哪間先倒53F 12/07 19:22
→ : 我上次1500也被卡，要加倉的時候被卡住真的很幹54F 12/07 20:08
推 : 要噴就是噴政府的反加密洗錢法阿，噴交易所幹嘛55F 12/07 20:12
噓 : 金管會的鍋56F 12/07 20:18
推 : MAX最近才剛被裁罰150萬，說他們反洗錢防制做得不夠，57F 12/07 21:35
→ : 真的不能只怪他們
→ : 真的不能只怪他們
推 : 罰錢還算小事，現在加密貨幣牌照就金管會說了算59F 12/07 21:41
→ : 不爽就拔牌，看你多會賺錢也沒用
→ : 很早就說幣圈不該全部給金管會管
→ : 金管會做的就是不斷限縮加嚴現在CEX的業務
→ : 然後給他們的銀行好朋友來騰籠換鳥
→ : https://tinyurl.com/2tda4vdw
→ : 就像是那個銀行養的Blockstream現在也不演了
→ : 一邊推銀行的部分準備金，一邊搞美國國債業務
→ : 不爽就拔牌，看你多會賺錢也沒用
→ : 很早就說幣圈不該全部給金管會管
→ : 金管會做的就是不斷限縮加嚴現在CEX的業務
→ : 然後給他們的銀行好朋友來騰籠換鳥
→ : https://tinyurl.com/2tda4vdw
→ : 就像是那個銀行養的Blockstream現在也不演了
→ : 一邊推銀行的部分準備金，一邊搞美國國債業務
金管會推動「虛擬資產保管業務」試辦！明年元旦起受理申請、5 家銀行有意願 - 區塊客
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台灣 金管會宣布推出「虛擬資產保管（託管）業務」的主題式業務試辦，開放讓金融業者申請試辦，並預告將在 2025 年 1 月 1 日起受理申請；根據金管會說法，目前已有 5 家民營銀行表示有興趣，預計明年上半年有望迎來第一案試辦上路。 ...
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推 : 我前天凌晨轉三十萬隔天下午才好，少開幾張單67F 12/07 21:48
→ : 區塊流怎麼搞國債業務？68F 12/07 22:09
Blockstream 宣布成立资管部门，将开发比特币收益基金产品 - 深潮TechFlow
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据 CrowdFund Insider 报道，比特币基础设施技术提供商 Blockstream 宣布成立资产管理部门，并任命前对冲基金专家 Sean Bill 为首席投资官。该部门将开发两款主要产品：比特币收益基金和美元收益基金，前者类似比特币货币市场基金，后者通过比特币抵押贷款为投资者创造收益。新 ...
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NexBridge首次代幣化美國國債USTBL達3000萬美元，開啟金融創新篇章 | 動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
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NexBridge 推出的 USTBL 平台基於比特幣的 Liquid Network，旨在簡化交易流程，並將安全且由政府支持的金融工具普及化，讓全球投資者都能輕鬆參與。透過區塊鏈技術，USTBL 不僅提升了投資效率，還為傳統資產注入了透明性與靈活性。
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![[圖]](https://image.blocktempo.com/2024/12/maxresdefault-1.jpg)
推 : 我8年前就說Blockstream就銀行養的，還被說是FUD71F 12/07 22:18
→ : 有趣。可能契合市場，如果不用審核就能讓全球投資。72F 12/07 22:33
→ : 銀行部分準備金呢？就我所知，美國沒直接規定準備金，
→ : 0%也可以。
→ : 銀行部分準備金呢？就我所知，美國沒直接規定準備金，
→ : 0%也可以。
→ : https://fedimint.org/75F 12/07 22:46
→ : https://i.imgur.com/IHgzCmz.png
→ : https://i.imgur.com/v04TQSJ.png
→ : https://i.imgur.com/IHgzCmz.png
→ : https://i.imgur.com/v04TQSJ.png
![[圖]](https://i.imgur.com/IHgzCmzh.png)
![[圖]](https://i.imgur.com/v04TQSJh.png)
![[圖]](https://i.imgur.com/ChCxZQPh.png)
推 : 主要是平時沒往來，卻「忽然」81F 12/07 23:39
→ : 倒是等你給已經給三個月穩定存款證明，他又要再看您
→ : 的裡面個別細項的來源真的很無言，你要再提供那個細
→ : 項來源的證明給他，搞不好那邊細項他又要再看來源= =
→ : 。錢已經是穩定放銀行的是會多黑，真關你屁事
→ : 抱怨一下MAX轉出usdt手續費真搶劫
→ : 倒是等你給已經給三個月穩定存款證明，他又要再看您
→ : 的裡面個別細項的來源真的很無言，你要再提供那個細
→ : 項來源的證明給他，搞不好那邊細項他又要再看來源= =
→ : 。錢已經是穩定放銀行的是會多黑，真關你屁事
→ : 抱怨一下MAX轉出usdt手續費真搶劫
推 : max本來就人人換usdt 馬上出去交易所啊?87F 12/07 23:49
推 : pro 出快六十萬，正常，速度很快。88F 12/08 03:21
→ : 另外目前尚未提領超過入的金額
→ : 另外目前尚未提領超過入的金額
推 : 沒在用的帳戶突然來這金額連銀行都會問祖宗八代90F 12/08 05:48
推 : 你這個金額被問 我覺得還能接受91F 12/08 06:03
→ : 問題在資料交了 之後一直補一直拖 這才噁心
→ : 問題在資料交了 之後一直補一直拖 這才噁心
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