※ 本文為 Knuckles 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-09-07 11:53:12
看板 DigiCurrency
作者 標題 Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
時間 Thu Sep 5 09:14:22 2024
最近做了一個特別的夢
夢裡我變成某公司小職員
老闆突然召開緊急會議
老闆：
最近同業因違反洗錢法被罰100萬，而且還要收掉他們業務
yo~ 真是太爽了～
但我們公司最近有點吃緊，你們有什麼合法又可以增加營業額的方式嗎？
業務A:
報告老闆，我這裡有一個好建議
最近從同業漂流過來的用戶暴增，再加上一堆韭菜投資者
我們可以藉著政府防洗錢法對客戶進行風控，將風控期間拉長到1個月，再將客戶的資金先拿去投資、質押、放貸，利用客戶的錢幫我們賺錢。
老闆：
這是個好方法，但不會有什麼問題嗎
法務：
老闆你放心，用戶在註冊時已經同意我們的使用條款，再加上政府罩著，就算客戶報警或提告我們都站著住腳
只不過要先跟客服人員好好的教育訓練
審查人員：
老闆這真的放心，以我審查多年的經驗
用戶只會乖乖配合我的時程審查，只要我用缺某文件的理由又可以拖7-10天工作天
不過先說好我不加班哦，要先跟客服說一下
老闆：
既然這麼穩，那就給他做下去
一個月後…
老闆：
真是太讚了，我們上個月營業額暴增了50%
那個業務你明天升經理
全部員工下個月加薪3%
客服人員繼續加油！
今年年終就靠各位用戶
以上純屬夢境，如有雷同，純屬巧合
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.33.171 (臺灣)
※ 作者: binary9507 2024-09-05 09:14:22
※ 文章代碼(AID): #1csGNm8b (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1725498864.A.225.html
推 : 老實說，這麼頻繁的封控真的會讓人擔心金流是不是出了1F 09/05 09:15
沒事 脆上面也一堆 不孤單的→ : 問題，總不可能剛好都是ptt用戶被抽到吧？2F 09/05 09:15
推 : 賺爛啦3F 09/05 09:27
推 : 如果使用上沒問題也不會特別發文吧4F 09/05 09:33
※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 09:33:42推 : 完全相信這個夢 最近出金15萬台幣 交資料後客服回信5F 09/05 09:39
→ : 說7-14天審核 結果幾小時後app 上看 提領狀態直接變
→ : 失敗 直接被取消^^然後客服一直跳針
→ : 說7-14天審核 結果幾小時後app 上看 提領狀態直接變
→ : 失敗 直接被取消^^然後客服一直跳針
推 : 如果查金流，發現他們這樣亂動客戶資金合法嗎？8F 09/05 09:39
沒事 這只是夢而已 不是真的→ : 如果老闆做這決策，也太短視近利了吧？9F 09/05 09:40
推 : 台幣是信託，不可能動， 幣的話還真的沒辦法管10F 09/05 09:41
※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 09:53:03→ : 這麼誇張嗎11F 09/05 10:03
推 : BEP20 從幣安提到MAX幾分鐘而已 MAX提出去拖到一天12F 09/05 10:39
→ : 而且還不一定成功喔 一天後沒處理完再叫你去找客服
→ : 無限循環
→ : https://i.imgur.com/uzD9jYZ.jpeg
→ : 而且還不一定成功喔 一天後沒處理完再叫你去找客服
→ : 無限循環
→ : https://i.imgur.com/uzD9jYZ.jpeg
![[圖]](https://imgur.disp.cc/41/uzD9jYZ.jpeg)
推 : 感謝你的夢 這個交易所 自己把自己搞臭16F 09/05 10:39
推 : 這時候就不得不說台灣交易所只有xrex有上默克爾樹，沒上17F 09/05 10:44
→ : 的交易所如果挪用幣還真的很難被發現
→ : 的交易所如果挪用幣還真的很難被發現
推 : 洗錢防制法本來就保護不了客戶消費者，金管會德政19F 09/05 10:56
推 : 實測MAX台幣出金順序：先交出金申請資料,銀行明細 ->20F 09/05 10:56
→ : 審核7-14天 -> 審完再叫你交出金申請（不是交過了嗎
→ : ？？）->繼續審核N天
→ : 到底MAX可以拖幾輪呢
→ : https://i.imgur.com/a8f2laG.jpeg
→ : 審核7-14天 -> 審完再叫你交出金申請（不是交過了嗎
→ : ？？）->繼續審核N天
→ : 到底MAX可以拖幾輪呢
→ : https://i.imgur.com/a8f2laG.jpeg
![[圖]](https://i.imgur.com/a8f2laGh.jpeg)
→ : 給金管會管了之後，也沒看到提升了啥消費者保護權益25F 09/05 10:56
→ : 反而因為洗防法大幅增加業務成本只好整天惡搞消費者
→ : 反而因為洗防法大幅增加業務成本只好整天惡搞消費者
推 : 哈..才剛弄完幾百u還是專戶也一樣人工擋了這次跑完不用了太27F 09/05 10:59
→ : 可怕
→ : 可怕
→ : 挪用客戶的錢錢用在投資很正常 真的太多惹 只是翻車29F 09/05 11:01
→ : 的時候缺口怎麼補回去
→ : 的時候缺口怎麼補回去
→ : 是因為我金額小嗎提幣都不會卡31F 09/05 11:09
→ : 綠葉美金中信會檔嗎？
→ : 錯串
→ : 綠葉美金中信會檔嗎？
→ : 錯串
推 : 高調34F 09/05 11:13
→ : 真要拿你的錢去投資，控你幾百 u 幹嘛，要控也控幾萬u35F 09/05 11:15
積少成多 100個100u也很多好嗎→ : 進出的人36F 09/05 11:15
→ : 爆賺才加3% 報應馬上就來了37F 09/05 11:26
推 : 高頻率老用戶今天提4萬多U被卡了38F 09/05 11:32
推 : 那就很怪啦 我今天鏈上提100u也被卡39F 09/05 11:38
※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 11:41:10推 : 某行業的平台當年亂搞欠廠商該給的款項 說真的也大40F 09/05 11:41
→ : 不了幾萬台幣而已
推 : （單日） 只要拖上百家以上就是一大筆錢
→ : 完全看當天的風控跟他真的正挪用的比例有多少
→ : 不了幾萬台幣而已
推 : （單日） 只要拖上百家以上就是一大筆錢
→ : 完全看當天的風控跟他真的正挪用的比例有多少
推 : 其他間台灣交易所 都不用封控嗎？ 我2019年的帳號至今也被44F 09/05 11:52
→ : 封控 大概不到幾百U
→ : 封控 大概不到幾百U
推 : 不知道，以交易量來看台灣其他十幾家交易所加起來都沒46F 09/05 11:56
→ : 有max用戶多吧，要找到案例有點難。
→ : 有max用戶多吧，要找到案例有點難。
推 : 很明顯被控人數增多了...金額大小帳戶註冊多久都一樣48F 09/05 11:56
推 : 沒有什麼不對，反正我們洗錢防制永遠可以找理由扣留客戶資49F 09/05 12:36
→ : 產，然後在扣留期間再把平台關一關，只要說被駭了就好，詐
→ : 欺罪找幾個人頭負責就好
→ : 金額不論大小通通扣留就對了，我說過了，這是普查不是抽查
→ : ，平台就是要發大財
→ : 產，然後在扣留期間再把平台關一關，只要說被駭了就好，詐
→ : 欺罪找幾個人頭負責就好
→ : 金額不論大小通通扣留就對了，我說過了，這是普查不是抽查
→ : ，平台就是要發大財
推 : …太慘了 我裡面的錢啊 還拿的回來嗎54F 09/05 12:46
![[圖]](https://i.imgur.com/XAuRdXrh.jpeg)
推 : 還好我早出光 裡面只剩下幾百元餘額…58F 09/05 13:21
推 : 太扯了吧，推一個59F 09/05 13:43
推 : 有人被風控到已經成功拿到錢的嗎？60F 09/05 13:47
推 : 這樣的話大家有推薦什麼更好的台幣出金管道嗎？61F 09/05 14:11
→ : 我前幾天才提30000U，難道該換Bito了嗎62F 09/05 14:13
推 : 還有那間推薦出金的63F 09/05 14:20
推 : 幣託阿，流動性比以前好很多了，現在訂單簿都有萬U掛單，64F 09/05 14:20
→ : 以前能破千就偷笑了
→ : 以前能破千就偷笑了
![[圖]](https://i.imgur.com/ZOStP6Mh.jpeg)
→ : 急了67F 09/05 14:23
推 : 哇，員工有在看ptt68F 09/05 14:36
推 : 多少會看啦 畢竟是學術論壇XD 但風控有點扯，我朋69F 09/05 14:39
→ : 友也中招了 跟我一樣用了好幾年
→ : 友也中招了 跟我一樣用了好幾年
推 : 一直都幣托 簡單不囉唆71F 09/05 14:40
推 : 根本就是打擊一般用戶吧 都已經綁身分證跟銀行認證了72F 09/05 14:40
→ : 還要審核 已經轉去幣托了 真的有夠惱
※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 14:45:48→ : 還要審核 已經轉去幣托了 真的有夠惱
推 : 搞爛自己名聲 謝謝不聯絡 已黑單74F 09/05 14:50
噓 : 請問入金被風控還是出金被風控比例高啊75F 09/05 14:52
噓 : 有沒有人被風控多躲崩的 笑屎
噓 : 有沒有人被風控多躲崩的 笑屎
推 : 今天實測：出金台幣約15萬到銀行帳戶、出金4000多USD77F 09/05 14:57
→ : T到幣安 都要交資料 交完後7-14工作天審核
→ : T到幣安 都要交資料 交完後7-14工作天審核
→ : 如果被擠兌出金會不會炸掉阿，是不是要先跑再說?79F 09/05 15:01
推 : 急了 笑死80F 09/05 15:02
噓 : 有人入金被風控的嗎 我目前是蠻順的 但連入金都卡的話81F 09/05 15:03
→ : 就不想用了
→ : 就不想用了
推 : 應該不會擠兌吧 一直用風控當藉口卡你出金就好呵呵83F 09/05 15:03
推 : 噓的人知道詐騙平台入金也不會卡嗎 他們巴不得你多入點嘻嘻
推 : 噓的人知道詐騙平台入金也不會卡嗎 他們巴不得你多入點嘻嘻
推 : 別的不說，翻車怎麼補回去這個問題就是沒什麼sense85F 09/05 15:12
→ : ，答案當然是不要補不就好了，FTX就示範給你看了，
→ : 直接挪用用戶的錢到處爽到處賭，賭輸了反正是輸用戶
→ : 的錢，跟他們一點關係都沒有。
→ : ，答案當然是不要補不就好了，FTX就示範給你看了，
→ : 直接挪用用戶的錢到處爽到處賭，賭輸了反正是輸用戶
→ : 的錢，跟他們一點關係都沒有。
推 : 笑死，還要大動作發文澄清，根本此地無銀三百兩89F 09/05 15:39
→ : 還要說是網路不實謠言，不知道風控了幾千幾萬個帳號？
推 : 我剛剛才去Telegram中文群說已經把風控的事情都分享在PTT
→ : 了，他們來看這篇之後就急著澄清，那到底是審核風控比較重
→ : 要還是澄清比較重要？
→ : 還要說是網路不實謠言，不知道風控了幾千幾萬個帳號？
推 : 我剛剛才去Telegram中文群說已經把風控的事情都分享在PTT
→ : 了，他們來看這篇之後就急著澄清，那到底是審核風控比較重
→ : 要還是澄清比較重要？
→ : 擠兌？抱歉請等七天。哎唷！少文件再等七天94F 09/05 15:50
→ : 9/2提領16萬台幣出來沒碰到問題95F 09/05 15:51
推 : 最主要還是封控太久吧，kyc不用一天，轉幾個u要半個月96F 09/05 15:58
→ : ，要讓人不想到ftx有點難。
→ : ，要讓人不想到ftx有點難。
推 : 這夢嚇爛 馬上移除這交易所app98F 09/05 16:52
推 : 你這樣不會被鎖定到嗎0.099F 09/05 17:05
推 : 官方都發聲明不就表示真有其事100F 09/05 17:19
推 : 真的這樣搞不就是台版FTX？？101F 09/05 17:20
推 : 同樣出金，幣託就不會這麼久102F 09/05 17:24
噓 : 你不是國營的人嗎？103F 09/05 17:42
嘿啊 我還是台灣人推 : 嚇死！我不敢再用這種交易所了！104F 09/05 18:12
推 : 原po不怕被max告嗎105F 09/05 18:46
MAX交易所「卡出金」引熱議，官方澄清：詐騙猖獗，強化風控機制 | 動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
![[圖]]()
台灣本土加密貨幣交易所 MAX 近期因為審核天數過長問題，引起用戶不滿。對此，動區收集社群用戶遇到的出金問題，並提供 MAX 交易所的官方回應。
（前情提要：全面剖析「8/5比特幣暴跌日」：礦工拋售、政府拋售、交易所賠付..該果斷抄底？ ）
（背景補充：Arthur Hayes 改口：比特幣「短期看 ...
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/o/image.blocktempo.com_2024_09_IMG_5228.jpg)
推 : 夢到的很難告啦 原po也沒指名道姓108F 09/05 18:53
我夢到的 可能跟ftx交易所有點搞混 不要對號入座比較好推 : 真的告下去的話，現在官方逆風，原po狠一點去每個社群109F 09/05 18:55
→ : 宣傳，還沒一審用戶都跑光了xD
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/05/2024 19:02:15→ : 宣傳，還沒一審用戶都跑光了xD
推 : 還好我沒用了，有不擋的幹嘛用擋的111F 09/05 19:08
噓 : 所以最好的替代交易所是哪個啊 推薦一下112F 09/05 19:16
推 : 做夢又沒指名道姓 希望某交易所不要對號入座113F 09/05 19:22
推 : 這種卡人出金的事情你看銀行敢不敢？ 還風控勒...114F 09/05 19:26
推 : 真的，銀行還更怕風控的都沒在卡出金的115F 09/05 20:05
推 : 告下去更多新聞報，誰受傷比較重還不好說咧116F 09/05 20:26
噓 : 乖乖用幣託117F 09/05 20:50
噓 : 紅明顯，原po這幾篇能分享到電報群嗎？118F 09/05 21:03
只是一場夢而已 幫低調→ : 補推回來。119F 09/05 21:04
→ : 補
→ : 補
推 : 完全沒補到，我幫你補好了121F 09/05 21:10
→ : 感謝樓上溫馨支援☺122F 09/05 21:13
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/05/2024 22:28:46※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/05/2024 22:29:21
推 : 此地無銀三百兩？123F 09/05 23:54
![[圖]](https://i.imgur.com/jfFBykPh.png)
推 : 看起來是只要入金再轉出就會風控 哈哈127F 09/06 09:32
→ : 反洗錢最簡單就是100%風控 嘻嘻
→ : 反洗錢最簡單就是100%風控 嘻嘻
→ : 擠兌下去沒倒都倒了，先出金～129F 09/06 09:34
推 : 風控控起來 你的錢我先替你保管130F 09/06 09:35
噓 : 還好我只卡一筆DCA的錢 現在要去找別家交易所了 你們建131F 09/06 10:04
→ : 議哪一家交易所入金呢
→ : 議哪一家交易所入金呢
推 : 難道本輪熊市的壞消息要先從台灣開始炸？XD133F 09/06 10:37
推 : 莫忘FTX134F 09/06 10:49
推 : ace或xrex吧。幣托之前好像有出問題過，經營策略好像135F 09/06 10:53
→ : 不太正派。
→ : 不太正派。
推 : 你各位小心啦沒被針對的都是潛在被控對象喔別心存僥倖137F 09/06 10:56
推 : 認真說FTX爆炸之前也被認為是相對高安全性的交易所 莫138F 09/06 11:19
→ : 非真的從沒出過事的…
→ : 非真的從沒出過事的…
推 : 真不知道所謂的風控是否真的有效阻止詐騙了，還是只140F 09/06 11:58
→ : 是巧立名目
→ : 是巧立名目
推 : 信託只有台幣 現貨有沒有需要都先換台幣啊142F 09/06 12:02
→ : 人言可畏，希望大家能有基本明辨是非的能力143F 09/06 12:24
→ : 也善意提醒樓主，不是什麼發言都推給夢到的就不甘自
→ : 己的事了（身為長期用戶之一，真的從沒擔心過）
→ : 也善意提醒樓主，不是什麼發言都推給夢到的就不甘自
→ : 己的事了（身為長期用戶之一，真的從沒擔心過）
![[圖]](https://i.imgur.com/1YEQfaqh.jpeg)
推 : 樓上上，你是不是買很多max或有其他相關利益？幹嘛幫148F 09/06 12:51
→ : 他們說話？他們真的亂搞就應該有具體行為自清。更正，
→ : 是樓上"我是剪刀"。
→ : 他們說話？他們真的亂搞就應該有具體行為自清。更正，
→ : 是樓上"我是剪刀"。
噓 : 爽哦 初四ㄌ151F 09/06 13:08
→ : 樓樓上誤會了，我也被卡過，沒必要幫他們說話。只是152F 09/06 13:15
→ : 希望po這種做夢文的人是真的有消息而不是在造謠。
→ : 希望po這種做夢文的人是真的有消息而不是在造謠。
推 : 做夢就是做夢，哪裡造謠154F 09/06 13:16
推 : 做夢就是做夢 哪有分什麼消不消息XD155F 09/06 13:20
推 : 低能卡都有幻想文了，怎麼PTT不能做夢156F 09/06 13:21
推 : 反正已經申請其他交易所 裡面的錢都被卡住 再用他我就157F 09/06 13:24
→ : 是白癡
→ : 是白癡
推 : 有成功提款的，TRX鏈上交易看一看就知道熱錢包還有多少159F 09/06 13:32
→ : U了，裸體鏈要查太容易。
→ : U了，裸體鏈要查太容易。
→ : 申請其他交易所+1 以後不會再跟這家交易所有往來了 就161F 09/06 13:37
→ : 算最差要刷信用卡入金幣安 給銀行跟幣安賺手續費 也勝過
→ : 現在本金整個被卡在上面動彈不得
→ : 算最差要刷信用卡入金幣安 給銀行跟幣安賺手續費 也勝過
→ : 現在本金整個被卡在上面動彈不得
推 : 卡七天以上真的當大家白癡 換其他交易所實在164F 09/06 14:33
推 : 快逃165F 09/06 14:54
→ : 快逃是沒用的,觸發風控,資金會不會反而被鎖166F 09/06 15:04
推 : 現在洗地護航都沒用喔 這邊那麼多人在看 哈哈167F 09/06 15:05
推 : FTX出事前我也沒擔心過 ㄏㄏ168F 09/06 15:11
噓 : 這麼多人在哀嚎，誰敢用！我是不敢冒險讓錢被卡住啦！169F 09/06 15:29
→ : 一天都不行
→ : 一天都不行
→ : 昨天出沒被卡 但我是不敢在入金了 換一間171F 09/06 15:49
噓 : 可以請他幫我把被卡的USDT換成BTC嗎 我不想被卡U 換成B172F 09/06 17:28
→ : TC給你慢慢卡
→ : TC給你慢慢卡
推 : Max敢告這篇，我無償負責原po到定讞的所有費用174F 09/06 17:36
謝謝大大 夢歸夢 不要對號入座的好 只希望能趕快處理好 不要再拖了..→ : 另外針對詐欺侵佔背信也一併提告，大家來玩175F 09/06 17:36
推 : 告了應該得證明自己金流沒有亂動吧176F 09/06 17:53
噓 : 台版FTX事件發生中 看怎麼讓自己好過怎麼去吧唉177F 09/06 17:57
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/06/2024 18:53:59推 : 垃圾交易所178F 09/06 21:40
推 : 大撤退才是王道 勿忘FTX179F 09/07 06:16
推 : 看起來就蠻多人都卡卡，這樣還算造謠喔180F 09/07 08:09
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Maicoin/Max 現代財富科技有限公司 以下我就簡稱Max 事情是這樣的 上禮拜三8/21入了2萬台約600u 準備提幣到幣安 卻被通知說被風控 叫我提供個人資料收入等等 然後跟我說 不好意思 …226F 116推 6噓![]()
事隔一年兩個月 這張圖又可以搬出來了~ 小弟越看越像最近大盤 上禮拜15 今天16.. 大家覺得呢？ Sent from JPTT on my iPhone160F 100推 12噓
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