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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-09-17 21:27:02
看板 DigiCurrency
作者 henryhuang17 ()
標題 [新聞] JPEX事件懶人包》證監會警告、轉移資產、
時間 Sat Sep 16 08:16:24 2023


新聞來源連結:

https://reurl.cc/y6Ea1M

新聞本文:

交易所 JPEX 在本週遭到香港證監會警告之後,就陸續爆出提款困難、轉移資產..等消息
,讓社群懷疑是否將惡意捲款?本文動區為讀者詳細整理 JPEX 近日發生事件的時間軸整
理。


從香港證監會(SFC)在 9 月 13日發布一篇名為《有關不受規管的虛擬資產交易平台》
的警告,點名交易所「JPEX」沒有獲證監會發牌、向香港公眾推廣服務和產品存在眾多可
疑之處後。


JPEX 隨即爆出將提款手續費提高到 999 USDT 造成出金困難、疑似偷偷轉移資產、註冊
「人頭公司」等…諸多疑慮,以下動區為讀者整理 JPEX 踩雷事件的來龍去脈、並更新最
新消息(以時間倒敘整理)。


9 月 15 日》事件延燒、代言人陳零九回應
JPEX合作網紅》林作赴警局喊「我也是受害者」,遭踢爆旗下OTC商早有勾結
與 JJPEX 有合作的網紅林作「林作」在今日下午親自與律師現身香港警局,為警方提供
資料,澄清自己並不是所謂的 JPEX 合夥人。

稍早他又開直播表示,與 JPEX 的合作關係其實並不深入,目前也已經與其終止合作。並
表示自己實際上也面臨非常慘重的損失,包括金錢還有名譽上的損失,並對外保證自己不
會龜縮,希望陪伴大家渡過難關。


不過據動區查證,林作在香港經營著加密貨幣 OTC 商「林作炒幣」,據
 anti.scam.crypto.hk 揭露,這個店面與 JPEX 關係匪淺,透過 JPEX 入金能夠有額外
專屬優惠,並且在與 JPEX 展開合作後,林作也不斷表示自己獲利豐厚,比做保險還賺,
甚至曾在 7 月時在社交平台上還表示自己已申請成為「JPEX 合夥人」,與 JPEX 的關係
可能沒有他說的那麼簡單。


陳零九發聲:無法聯絡JPEX、7月已辭代言人、有調查需求會配合
計畫進駐 JPEX 「亞洲區塊鏈大樓」九樓音樂創作基地的台灣區代言人——藝人陳零九,
首度對 JPEX 事件發生,在 IG 上轉貼經紀人的限時動態,而經紀人表示陳零九與 JPEX
雙方合作關係已於 7 月底結束。


陳零九稱,自己聯絡不上 JPEX 相關人士,細節公司正在處理,如果需要調查自己將會配
合。

JPEX涉洗錢金流達1.9億USDT!再爆交易價格挪用「幣安API」
區塊鏈數據分析公司 Bitrace 發文表示,與 JPEX 有關的波場地址資金背後流向不透明
,某熱錢包充值地址在過去 20 個月流入超過 1.9 億風險USDT,所有資金中有 22.04%
被列為風險資金,風險類型被識別為「黑灰資產」、「網路賭博」、「洗錢」。


另外社群還懷疑 JPEX 合約交易疑似造假、數據串幣安 API。

快訊》幣託交易所聲明:與JPEX無關係!受邀進駐「區塊鏈大樓」但沒成真
原本受邀入駐 JPEX 大樓的另一家台灣本土交易所幣託集團(Bito),發表聲明如下:

針對JPEX事件,幣託集團(BitoGroup)旗下BitoPro交易所與境外交易所JPEX集團及旗下公
司,無任何業務合作關係。

日前幣託集團區塊鏈相關項目受JPEX Crypto Asset Platform慈善基金會邀請進駐區塊鏈
大樓,但該項目尚未啟動,且無任何人員或實際資源進駐,有鑑於此爭議事件尚未釐清,
我們決定終止該項目的計畫與實施;此外,BitoPro交易所亦無協助推廣JPEX集團之任何
服務,特此說明。


直擊JPEX區塊鏈大樓「全撤空」,用戶灌爆陳零九臉書討交代
號稱單月斥資 340 萬租金的 JPEX 「亞洲區塊鏈大樓」,經動區查證如今已人去樓空。

事件發生後,多位與 JPEX 曾有合作過的 KOL、合夥人也出面發文緊急切割,但是台灣區
代言人藝人陳零九卻尚未出面說明,不少網友也紛紛前往陳零九臉書中最新貼文下留言,
希望他能給個交代。


9 月 14 日》用戶出金困難
快訊》JPEX回應無法出金:階段性提高提幣上限!但未說明轉走資產疑慮…
JPEX 晚間發布公告指出:

鑒於平台需視乎香港特別行政區證監會所發出的聲明,需要進行業務上及政策上的調整,
JPEX已於2023年9月 14日 00:00 (GMT+8) 進行 USDT 提幣手續費的調整。

就上述事項,平台已經就此成立專案小組,成員將由專業的法律界人士、前證監會成員以
及金融界別精英所組成並商討未來的發展方向以進行調整,並等待證監會回覆進一步的指
引。


平台將依據證監會的回覆,於不日逐步調整提幣手續費,並階段性開放提幣上限。如用戶
有緊急的提幣需求,可以填寫以下的表格,以申請優先的提幣排序,平台將會儘速進行安
排,以解決貝有特別需要的用戶。


但整體來說並未說明超高出金手續費提領上線的問題會在何時解決,關於疑似轉移資產、
註冊「人頭公司」等疑慮也尚未清楚說明。由於香港證監會與警方未發布有關 JPEX 進一
步消息,目前 JPEX 說法尚無法得到佐證。


香港01爆料:JPEX多國註冊疑「人頭公司」,虛假宣傳有相關牌照
JPEX 除了未向 SFC 申請牌照外,此前宣傳有多個國家的「牌照」,實際也存在許多疑點
。JPEX 在美國、加拿大、澳洲、立陶宛多國查冊,這些公司的董事均為不同人士,同時
該交易所的實際負責人和營運地點也從未公開。


JPEX參展Token2049攤位「直接淨空」,香港網紅幣少爺、林作…發聲切割
動區直擊 Token2049 峰會現場發現 JPEX 的參展攤位已全部淨空。曾陷爭議的香港網紅
「幣少爺」黃鉦傑也已經刪除 Youtube 頻道中所有有關 JPEX 的影片,網紅林作也緊急
在 Instagram 上發布澄清貼文。


警報!JPEX出金手續費要999鎂、一度暫停提款,平台幣JPC暴跌
JPEX 交易所將提幣額度限制為 1000 USDT,且手續費高達 999 USDT,也就是最多只能夠
出金 1 美元。受此影響 JPEX 平台幣 JPC 也隨之暴跌,近 24 小時大跌 20%。

9 月 13 日》香港證監會點名成導火線
香港證監會點名JPEX:未獲監管牌照、提供虛假陳述..提出六大疑點
香港證監會點名 JPEX 存在六大可疑之處,包含未獲監管牌照、虛假陳述…。

據新聞稿,證監會還將其懷疑及關注的事宜通知相關網紅及 OTC 兌換商店,並要求他們
停止推廣 JPEX 和其有關的服務及產品。

評論:

延伸閱讀
網紅烏鴉Kine交易所事件
https://www.dcard.tw/f/youtuber/p/253237356

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.225.201 (臺灣)
※ 作者: henryhuang17 2023-09-16 08:16:24
※ 文章代碼(AID): #1b1FFRPS (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1694823387.A.65C.html
cmelo1515: 笑死 陳零九繼續割1F 09/16 08:17
a79621234: 陳零九 笑死人了2F 09/16 09:40
nkc731210: 這種在歐美會被吉到破產的3F 09/16 09:44
Chernsha: 看JPEX的商標圖和宣傳圖,這麼簡陋,一種學生作業的味4F 09/16 11:15
Chernsha: 道,十足十就預感是詐騙了。
louisxxiii: 笑死6F 09/16 11:38
Priapus5566: 有到灌爆臉書嗎?我看只有零星留言7F 09/16 13:34
rkl: 笑了,大家都急著變成受害者8F 09/16 13:53
a11103nise: 昨天看了港仔YT的解說,這間的合約連資費都沒有,與其說9F 09/16 14:55
a11103nise: 是交易所,根本就是資金盤
a11103nise: 之前幣安找涼兮這個咖去直播也讓我心下一驚= =可以不
a11103nise: 要找一些奇奇怪怪的人來代言嗎?
shuo19971203: 陳零九蠻準的13F 09/16 15:41
G4321: https://imgur.com/a/Gr9KDVF 之前科幣托的實體見面會14F 09/16 15:51
G4321: 吸引一堆人入金 當時就覺得很怪  好險沒入金
G4321: 結果科幣托 到現在完全都沒正面回應  整個笑死
a11103nise: G大回來了,請問可以來閒聊區開示嗎?= =17F 09/16 15:55
guanting886: https://youtu.be/hWcnxB8XaZU18F 09/16 16:02
guanting886: 05:00開始 覺得這個人有點先知 哈哈
Jungggg: 陳09繼續裝死zzzzzz20F 09/16 16:44
hakkacandy: 笑死21F 09/16 18:05
kenneth5210: 韭菜交易所22F 09/16 21:44
hagai0407: 慘 又要被冠以詐騙惡名ㄌ23F 09/16 22:34
a11103nise: https://www.youtube.com/watch?v=Zq3qpGee6iY24F 09/16 22:44
a11103nise: 這個港仔調查得好仔細...而且是一個月前發的片= =
vivianwxyz: 台灣受害者有很多嗎? 我看臉書IG那些留言 冷嘲熱諷和26F 09/16 23:50
vivianwxyz: 看熱鬧的居多吧... 真的被騙錢語氣才不會那樣
honestyer: 懂割 韭菜哥28F 09/17 00:53
smallkwey: 這個都爆掉了~ 我之前投資的怎麼還沒爆(淚)29F 09/17 01:23
LMGlikeshit: 新北國王表示30F 09/17 03:50
Chernsha: "JPEX在此承諾﹐將會堅定地繼續營運下去﹐並不會因是31F 09/17 03:57
Chernsha: 次挑戰而倒閉!"好神奇,每次要倒閉的交易所用的招數都
Chernsha: 如出一轍,是有教戰手冊嗎?
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