※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-07-24 01:25:05
看板 DigiCurrency
作者 標題 [閒聊] Max審核
時間 Sat Jul 23 02:46:53 2022
前天小額入金後提領發現卡審核中就問了客服
https://i.imgur.com/t3zoSBy.png
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/t3zoSBy.png)
提供了後昨天又要求再提供LinePayMoney的明細
https://i.imgur.com/CZ7oNZp.png
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/CZ7oNZp.png)
又來信問我為什麼有人要支付給我錢、我跟他是什麼關係
只有我遇到這麼麻煩的審核嗎@@
https://i.imgur.com/7ats1wH.png
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/7ats1wH.png)
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推 : 很簡單 這一筆取消再重新申請一次 不用跟客服廢話1F 07/23 02:49
→ : 轉超過台幣50萬很容易碰到這個
推 : 再不行一次轉出金額不要超過50萬
→ : 轉超過台幣50萬很容易碰到這個
推 : 再不行一次轉出金額不要超過50萬
→ : 我提領的金額不多4F 07/23 02:59
→ : 所以才覺得好奇怪怎麼要審核成這樣
→ : 另外好像沒辦法取消再重新提領
→ : 謝謝Q大
→ : 所以才覺得好奇怪怎麼要審核成這樣
→ : 另外好像沒辦法取消再重新提領
→ : 謝謝Q大
→ : 可以 叫客服直接取消8F 07/23 03:10
→ : 多碰幾次你就再也不會想用max了XD
→ : 多碰幾次你就再也不會想用max了XD
→ : 好的謝謝 我是想換間了10F 07/23 03:14
推 : 所以你是出金？11F 07/23 03:49
→ : 提領usdt 內文忘記說清楚12F 07/23 03:53
→ : 洗錢防制 管很寬13F 07/23 03:57
推 : 可能對新帳號審查很嚴格，我是舊戶，每次出金入金都是秒核14F 07/23 08:24
→ : ，長期穩定的配合可以請客服處理
→ : ，長期穩定的配合可以請客服處理
推 : 出金過兩次超過50W 也是秒核16F 07/23 09:03
推 : 不知道懷疑可以帳戶的機制是什麼17F 07/23 09:12
→ : 可疑
→ : 可疑
推 : 看人討論一個可能是看你入金跟提領時間是否非常靠近，忘19F 07/23 09:40
→ : 記那時討論是多少了，好像15還30分內？
→ : 記那時討論是多少了，好像15還30分內？
推 : 要把銀行業那套拿來玩了嗎QQ21F 07/23 10:05
推 : 就防洗錢 MAX想好好經營就是得這麼嚴格22F 07/23 10:08
推 : 傻瓜才在國內交易所出金23F 07/23 10:21
噓 : 台灣交易所就是爛24F 07/23 10:34
→ : 防洗錢阿 隨機抽的 你剛好被抽到25F 07/23 10:44
推 : 看得我都不敢用MAX了 這樣要怎樣出金才安全啊 幣安電匯出?26F 07/23 11:07
推 : 沒遇過，有防洗錢才是正常交易所27F 07/23 11:13
推 : 有審核才是正常經營吧...我用max出金覺得不錯28F 07/23 11:23
推 : Max 很嚴 另一個間比較隨便 但價格比較差29F 07/23 11:36
→ : 出金都會問一堆啊，但能感覺出有制度的在經營，雖然很煩30F 07/23 11:42
→ : 。
→ : 。
→ : 之前申請帳號都還要譙MAX才給過...32F 07/23 12:11
推 : 當沒審核的時候 你要才要害怕33F 07/23 13:00
推 : 這比開銀行還嚴格了，台灣真的有夠病態34F 07/23 13:04
推 : 頻率太高會被照會吧 交易所正常經營一定少不了這關35F 07/23 13:11
推 : 防洗錢 很正常 台灣洗錢詐騙太多所以才會越來越嚴格36F 07/23 13:44
→ : Ftx啥都不管誰要用max37F 07/23 13:59
→ : max只剩下快速換台幣提出來的功能了
→ : max只剩下快速換台幣提出來的功能了
→ : 當你需要靠這種審核方式來確認代表安全防護軟體差39F 07/23 14:41
→ : 這種土法煉鋼的作法說好聽防洗錢 事實上是防你出金
→ : 這種土法煉鋼的作法說好聽防洗錢 事實上是防你出金
推 : max usdt 溢價 所以出金麻煩點也還好吧41F 07/23 15:41
推 : MAX隨機查驗出金，這間綁台幣建議使用類靜止戶的銀行戶頭，42F 07/23 18:31
→ : 交易明細顯示交易頻次高、金額小，符合洗錢要件，所以要求
→ : 說明用途也正常，如果因為被要求審核而取消，之後可能被查
→ : 的頻率也高
→ : 交易明細顯示交易頻次高、金額小，符合洗錢要件，所以要求
→ : 說明用途也正常，如果因為被要求審核而取消，之後可能被查
→ : 的頻率也高
→ : 臺灣詐騙現在動腦筋到交易所，現在車手叫你申請幣託帳46F 07/23 21:09
→ : 號，當然他們是越來越小心，交易所沒錯，你也沒錯，錯
→ : 的是詐騙跟不管的政府，一堆人被騙到幾千萬，政府做了
→ : 什麼，超廢
→ : 號，當然他們是越來越小心，交易所沒錯，你也沒錯，錯
→ : 的是詐騙跟不管的政府，一堆人被騙到幾千萬，政府做了
→ : 什麼，超廢
→ : 又在期待政府要管，那就立法禁止買賣數位畢就好啦50F 07/23 21:28
→ : 一旦立法禁止買賣，那你還硬要去買又被騙，就是你
→ : 自己的問題了
→ : 一旦立法禁止買賣，那你還硬要去買又被騙，就是你
→ : 自己的問題了
→ : 交易所自己開始小心很好，然後政府日常的詐騙管一管，53F 07/23 21:38
→ : 連正常銀行帳戶都無法制止，管加密貨幣想太多了
→ : 連正常銀行帳戶都無法制止，管加密貨幣想太多了
推 : 不就是因為一堆人叫政府管才造成這樣的鳥事嗎 一邊靠北55F 07/23 22:58
→ : 政府不管，另一邊酸政府管太多真的很有趣 你都知道政
→ : 府就是那個樣 還期待它來管
→ : 政府不管，另一邊酸政府管太多真的很有趣 你都知道政
→ : 府就是那個樣 還期待它來管
推 : 這就跟金管會金檢拼命開finding，也不會真的有效58F 07/23 23:13
→ : 提升銀行的資訊安全一樣
→ : 只是要浪費更多的時間去處理那些finding
→ : 提升銀行的資訊安全一樣
→ : 只是要浪費更多的時間去處理那些finding
→ : 政府這樣難道我們沒責任，這是大家選出來的61F 07/24 00:12
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