※ 本文為 Knuckles 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-03-15 17:50:03
看板 DigiCurrency
作者 標題 [閒聊] max帳號凍結入金
時間 Sun Mar 12 12:13:01 2023
https://i.imgur.com/bSrVcnC.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/bSrVcnCh.jpg)
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/bvOoyS1h.jpg)
（入金後都是馬上轉到幣安，沒有在max掛單買過幣）
問一下客服才知道入金帳號被凍結，
有人也有這個問題嗎？
看起來我的max帳號是無法使用了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.77.141.4 (臺灣)
※ 作者: a512262 2023-03-12 12:13:01
※ 文章代碼(AID): #1a3L5FAx (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1678594383.A.2BB.html
推 : 為何沒買過幣？1F 03/12 12:19
我買幣都在幣安買，max只有入金轉成usdt再轉到幣安。※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:24:25
推 : 我也覺得很奇怪2F 03/12 12:24
推 : 沒賺到fee還要賠gas 乾脆封起來3F 03/12 12:28
→ : 樓上哪會賠燃氣費？他們又不是沒收提幣費。4F 03/12 12:41
推 : 台幣轉USDT MAX也是有手續費可抽5F 03/12 12:44
推 : 客服回答好爛喔6F 03/12 12:52
推 : 幫你看完規定了7F 03/12 12:53
→ : 翻譯：洗錢QwQ
→ : 翻譯：洗錢QwQ
推 : 你過去這兩筆多大啊9F 03/12 12:53
https://i.imgur.com/cefFw8t.jpg![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/cefFw8th.jpg)
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/D9lKXCTh.jpg)
我的帳號就只有做過這兩次入金，轉幣安
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:55:16
推 : 還是你帳戶被警示了?10F 03/12 12:55
王道銀行那邊說他們沒問題※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:56:32
推 : 綜合評分是啥當自己再發信用卡喔 笑死11F 03/12 13:08
→ : max也太多人被審核卡入金出金了吧12F 03/12 13:19
→ : 這麼難用的交易所不用也罷
→ : 這麼難用的交易所不用也罷
推 : 要和規就是這麼麻煩阿 被抽到風控就覺得爛很正常14F 03/12 13:23
推 : 最好是...銀行敢隨便鎖早就上新聞頭條了15F 03/12 13:25
→ : 這種就跟網路遊戲一樣，說鎖就鎖，也不用理由
→ : 問就是違反TOS
→ : 這種就跟網路遊戲一樣，說鎖就鎖，也不用理由
→ : 問就是違反TOS
→ : 不對阿~你在max入金台幣，好歹至少會買usdt，這樣18F 03/12 14:05
→ : 就賺到錢還可以開發票給你。至於usdt轉到幣安，
→ : 應該這裡幾乎每個人都這樣做吧？有沒有遺漏沒講的?
max帳號就兩筆交易而已應該不可能有遺漏→ : 就賺到錢還可以開發票給你。至於usdt轉到幣安，
→ : 應該這裡幾乎每個人都這樣做吧？有沒有遺漏沒講的?
推 : 身份驗證的問題？21F 03/12 14:12
找不到問題，幣安，max都是實名認證max也是只有上面兩筆交易而已，問max客服也沒正確答案
推 : 上次不是就有一間銀行沒告知說鎖就鎖了?22F 03/12 14:14
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 15:05:58※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 15:06:46
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 15:15:48
推 : 你入金台幣 是用當初申請的那個帳戶嗎？23F 03/12 15:20
→ : 還是有用其他帳戶去入max?
都是當初註冊的帳號，沒改變過→ : 還是有用其他帳戶去入max?
推 : 不是有人交易所出金到中信帳戶就被凍結了嗎？25F 03/12 15:41
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 16:01:41推 : 只記得好像只接受綁定銀行帳號的網銀操作入金，臨櫃或atm26F 03/12 16:08
→ : 也是不行
就是用網銀，一切都是手機操作→ : 也是不行
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 16:11:58
→ : 怎麼有人覺得合規等於隨機抽人不解釋凍結帳戶28F 03/12 16:39
→ : 還好你是被凍入金不是凍出金 沒有錢卡在裏面就算了吧 別
→ : 用了
→ : 有錢卡在裡面直接找警察
我也是覺得c2c買就好了→ : 還好你是被凍入金不是凍出金 沒有錢卡在裏面就算了吧 別
→ : 用了
→ : 有錢卡在裡面直接找警察
※ 編輯: a512262 (223.136.153.27 臺灣), 03/12/2023 16:50:17
推 : 沒辦法 法幣入金就這幾家 還要合規 台灣金管會又很保32F 03/12 18:00
→ : 守
→ : 守
推 : 關注一下，max這種回答可能是KYC所以不能說原因34F 03/12 18:22
→ : 但如果連入金都要擋，表示他不想跟你做生意了
→ : 但如果連入金都要擋，表示他不想跟你做生意了
→ : max封帳號很常見 通常都是懷疑你資金來源有問題 通36F 03/12 19:02
→ : 常跟你本身從事職業有關
→ : 常跟你本身從事職業有關
推 : Max不是只能用ATM嗎?38F 03/12 19:03
https://i.imgur.com/o56DtJd.jpg![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/o56DtJd.jpg)
→ : 我在Max也常這樣做 都沒被凍過帳戶 應該是有其它原因39F 03/13 09:06
→ : 我知道有個人也是風控被凍帳戶的 但我私下問他到底做了
→ : 什麼 後來才知道他疑似洗發票 但他們也不會搓破你 就說
→ : 風控原因凍帳戶。所以 我認為一定有不小心做了什麼事
→ : 然後踩到交易所紅線 但很多交易所都會委婉用風控來停權
→ : 免得有些奧客會說 洗發票又不違法 亂投訴來亂之類的吧
→ : 基本上 我家人Max共四個帳號 除了我自己那個帳號 曾經單
→ : 週交易金額超過幾百萬 被要求補件資金來源跟工作證明外
→ : 到目前無止 四帳常買穩定幣後 馬上轉幣安 也都沒被停權
→ : 所以 被停權一定是別的原因 不可能只是買穩定幣轉幣安
還真的找不到原因，我自己生活很正常，也沒任何負債。應該不可能在c2c買賣幣被風控→ : 我知道有個人也是風控被凍帳戶的 但我私下問他到底做了
→ : 什麼 後來才知道他疑似洗發票 但他們也不會搓破你 就說
→ : 風控原因凍帳戶。所以 我認為一定有不小心做了什麼事
→ : 然後踩到交易所紅線 但很多交易所都會委婉用風控來停權
→ : 免得有些奧客會說 洗發票又不違法 亂投訴來亂之類的吧
→ : 基本上 我家人Max共四個帳號 除了我自己那個帳號 曾經單
→ : 週交易金額超過幾百萬 被要求補件資金來源跟工作證明外
→ : 到目前無止 四帳常買穩定幣後 馬上轉幣安 也都沒被停權
→ : 所以 被停權一定是別的原因 不可能只是買穩定幣轉幣安
吧。
※ 編輯: a512262 (223.136.130.40 臺灣), 03/13/2023 10:10:17
※ 編輯: a512262 (223.136.130.40 臺灣), 03/13/2023 10:15:07
推 : 只有兩個交易哪可能洗發票49F 03/13 10:55
推 : 大概是你沒在那邊消費吧50F 03/13 12:32
→ : 不想給你當跳板吧51F 03/13 13:42
→ : 是要重新審核嗎?52F 03/13 14:01
推 : 有買賣過C2C很有可能53F 03/13 15:08
推 : 感覺是c2c出問題54F 03/13 15:17
推 : 他怎麼知道你有C2C55F 03/13 20:22
→ : 樓上點出重點56F 03/13 23:35
推 : C2C怎麼不可能XDD57F 03/13 23:36
推 : C2C幣流一查就都知道了58F 03/14 15:38
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